四川广安爱众股份有限公司 目录 | 1 一、2025 年第三次临时股东大会会议议程 | | --- | | 二、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的 | | 议案 3 | | 三、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 5 | | 四、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士 | | 全权办理本次公司债券相关事宜的议案 8 | | 五、关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事 | | 11 规则》的议案 | | 六、关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的 | | 议案 15 | 2025 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1.现场时间：2025 年 12 月 19 日 14:30。 2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9 ...

广安爱众公告称，公司2025年第三次临时股东大会将于12月19日14:30召开，将审议多项议案。公司拟 面向专业投资者公开发行不超10亿元公司债券，期限不超5年，用于偿还有息债务、补充流动资金等。 同时，公司董事会提请授权办理债券相关事宜，授权公司董事长具体处理。此外，为完善治理结构，公 司将修订《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并废止《公司监事会议事规 则》，由审计委员会行使相关职权。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-080 四川广安爱众股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日上午11:00-12:00在上海证券交易所上 证路演中心召开了2025年第三季度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将相关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年11月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2025-074）。本次说明会于2025年12月4日上午11:00-12:00召开，公司 董事长蔡松林先生，董事、总经理何腊元先生，副总经理兼财务总监贺图林先生，董事、副总经理兼董 事会秘书杨伯菊女士，独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生参加了本次说明 会，就公司2025年第三季度的经营成果及财务指标 ...

四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心召开了 2025 年第三季度业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），现将相关情况公告如下： 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-080 四川广安爱众股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 2025 年 11 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-074）。本次说明会于 2025 年 12 月 4 日上午 11:00-12:00 召开，公司董事长蔡松林先生，董事、总经理何腊 元先生，副总经理兼财务总监贺图林先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士， 独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生参加了本次说明会，就 公司 2025 年第三季度的经营成果 ...

资产出售与剥离 - 永和智控拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及对其享有的1.14亿元债权，首次挂牌底价合计不低于1.85亿元 [1] - 日发精机及全资子公司拟将位于浙江新昌龟山路4号的工业土地、厂房及附属设备等资产，以1.55亿元的价格出售给关联方浙江日发纺机技术有限公司 [19] 股权投资与战略配售 - 格林达以自有资金7999.99万元参与认购沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售股票，获配76.44万股，占沐曦股份发行后总股本的0.19% [1] - 新莱应材全资子公司山东碧海包装材料有限公司拟以自有资金1.57亿元认购山东安浦智能科技有限公司新增注册资本，增资完成后将持有安浦智能51%股权，实现控股并纳入合并报表 [13] - 中石科技全资子公司宜兴中石拟以自有资金3570万元增资收购中石讯冷散热科技（东莞）有限公司51%股权，交易完成后标的公司将成为控股孙公司 [25] 股东减持 - 天山铝业实际控制人曾超懿、曾超林计划自2025年12月25日起3个月内，分别通过集中竞价方式各自减持不超过2294.93万股，各占总股本0.5%，合计减持比例不超过1% [1] - 腾达科技股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）计划自2025年12月26日起3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过160万股，占总股本的0.80% [4] - 华凯易佰股东周新华计划减持不超过1176.38万股（占总股本的2.91%），股东何志良计划减持不超过11.88万股（占总股本的0.03%） [15] - 德尔股份股东上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值15号私募证券投资基金计划减持公司股份不超过450万股，占总股本比例不超过2.98% [17] - 棒杰股份股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）计划自2025年12月25日起3个月内减持公司股份不超过400万股，占公司总股本的0.87% [22] - 南华仪器实际控制人之一致行动人叶淑娟，高级管理人员苏启源及其配偶，伍颂颖、周柳珠计划合计减持公司股份不超过161.83万股，占总股本约1.62% [23] 项目投资与建设 - 天沃科技拟投资建设玉门鑫能30万千瓦"光热+风电一体化"项目，项目总装机量30万千瓦，动态总投资不超过19.18亿元，其中光热电场投资不超过11.07亿元，风电电场投资不超过8.11亿元 [5][6] - 精工科技中标"武汉青山高性能碳纤维生产基地项目"，中标金额7.29亿元，占公司2024年度经审计营业收入的42.16%，项目将建设2条5000吨级原丝生产线和1条3000吨级碳丝生产线 [8] 项目进展与运营 - 云南能投全资及控股子公司投资建设的永宁风电场扩建项目（泸西片区、弥勒片区）和通泉风电场扩建项目已实现全容量并网发电，3个项目合计新增风电装机59.625万千瓦，预计年上网电量超13.5亿千瓦时，公司新能源总装机容量达259.486万千瓦 [7] 融资活动 - 广安爱众董事会审议通过面向专业投资者公开发行不超过10亿元（含）公司债券的预案，期限不超过5年，募集资金拟用于偿还有息债务及补充流动资金 [3] 合资公司与合作 - 电广传媒拟与关联方芒果超媒及张家界旅游集团共同出资设立"张家界芒果文旅有限公司"，注册资本1.8亿元，三方各持股33.33%，合资公司将以自有资金负责大庸古城项目的提质改造与运营 [11] 重大资产重组 - 万隆光电正筹划发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司控制权，并募集配套资金，公司股票自12月4日开市起停牌 [20] - 普路通正筹划发行股份及支付现金购买Leqee Group Limited控制权，并向广州智都投资控股集团有限公司及其关联方募集配套资金，公司股票自12月4日开市起停牌 [26] 上市相关 - 紫光股份已于12月3日重新向香港联合交易所递交境外上市外资股（H股）发行上市申请，并同步刊发申请资料 [24] 人事变动 - 中信银行风险总监金喜年任职资格获国家金融监督管理总局核准，自2025年12月2日起正式就任 [9] 资格变动 - 快意电梯被广东省科技厅、财政厅及税务局联合取消2021年至2023年度高新技术企业资格，该事项将对经营业绩产生影响 [15]

公司融资计划 - 广安爱众拟面向专业投资者公开发行不超过10亿元人民币的公司债券 [1] - 募集资金计划用于偿还有息债务 [1] - 募集资金计划用于补充流动资金等符合法规及政策要求的企业经营活动 [1]

股东会召开规则 - 议事规则修订稿待2025年第三次临时股东大会审议通过[1] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求、提议召开临时股东会，董事会、审计委员会需在收到请求或提案后10日内反馈，同意后5日内发通知[5][6][7] 提案相关规则 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 通知与登记规则 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算通知期限不包括会议召开当日[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[12] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 会议变更规则 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 参会与决议规则 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[15] - 股东会以现场会议形式召开，公司需以网络投票等方式为股东参会提供便利[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[23] 表决与结果规则 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[24] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[25] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比等[25] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[26] 实施与撤销规则 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[27] 会议记录规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[29] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[29] - 召集人应保证会议记录内容真实、准确和完整[29] - 相关人员需在会议记录上签名[29] - 会议记录等资料保存期限不少于十年[29] 信息公布规则 - 公告等信息在符合条件媒体和上交所网站公布[31] - 股东会补充通知在刊登会议通知的指定报刊公告[31] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 本规则由董事会制订报股东会批准后发布和修改[31] - 本规则由董事会负责解释，自发布之日起实施[31]

公司基本信息 - 公司于2004年9月6日在上交所上市，首次发行人民币普通股6500万股[2] - 公司注册资本和实收资本均为126165.6994万元[3] - 公司设立时发行股份总数为165170884股，已发行股份数为1261656994股，均为人民币普通股[10] - 公司股票每股面值1元，在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] 股东权益与规则 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可依法维权[24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[22] 重大交易审议 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[32] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[34] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[55] 董事会相关规则 - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作向股东会报告，独立董事也应述职[51] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过，审议担保等事项另有规定[85] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[89] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[92] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[92] 委员会相关 - 审计委员会成员为3至5名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[96] - 战略与投资委员会成员由3至5名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长担任召集人[98] - 提名与薪酬委员会成员为3名，其中独立董事2名，由1名独立董事担任召集人[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[108] - 最近三个连续年度内以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%，且现金分配不少于当年可分配利润的10%[110] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[111] 其他规定 - 党组织工作经费按照不低于公司上年度职工工资总额的1%纳入公司预算[67] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[70] - 公司设总经理1名、副总经理若干，总经理每届任期3年，连聘可以连任[102]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月19日14点30分在广安公司5楼9号会议室召开[5] - 网络投票时间为12月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议议案含公司债券发行、授权办债券、修订章程、取消监事会等[10][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月12日，在册A股股东有权出席[17] - 会议登记时间为12月19日8点30分至11点30分，地点在证券投资部[19] 其他 - 联系电话0826 - 2983188、2983049，传真0826 - 2983117[19] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[20]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟对《公司章程》部分条款修订，增设一名职工董事及一名独立董事[4] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为165,170,884股，均为人民币普通股[6] - 公司已发行股份数为1,261,656,994股，均为人民币普通股[6] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司等特定情形除外[7] 股东大会相关 - 当公司预算执行额度超过经批准预算方案20%，且预算变化绝对值超过2000万元时，应重新报股东大会批准[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东大会审议批准[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向监事会或审计委员会提议召开临时股东大会[12] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，包括董事长1名、独立董事5名、职工董事1名[19] - 董事会设战略与投资、提名与薪酬、审计等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事占多数[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 利润分配相关 - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程规定除外[24] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[25] 信息披露与其他 - 公司指定证券日报等报刊及上交所网站披露信息[26] - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[27]