证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-039 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | | 型 | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 议案详情请见 2025 年 8 月 2 日公司刊登于《中国证券报》 《上海证券报》 及上海证券交易所网站的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-040 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展 套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十六次会议。会议于 2025 年 7 月 31 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议审 议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》 监事会认为：公司通过苏豪弘业期货股份有限公司开展套期保值业务的审议 程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，交易遵循市场化定价原则，不 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-041 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十七次会议。会议于 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》 公司子公司结合实际经营需求，拟针对与自身业务相关的品种，以自有资金 通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货"）开展套期保值业务。 董事会同意公司子公司在弘业期货开展套期保值业务，动用的交易保证金和权利 金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.0%，上述额度在有效期间内可滚 动使用。授权期限自公司 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-038 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于上海赛领汇鸿股权投 资基金合伙企业（有限合伙）存续期延长的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 赛领汇鸿基金成立于 2017 年 1 月 25 日，主要投资领域为物流供应链相关 行业及战略新兴行业企业。基金成立后，已累计投资 10 个项目，累计投资金额 三、基金延期情况 根据《合伙协议》的相关约定，基金原工商注册存续期即将届满，由于赛 领汇鸿基金投资的部分项目未退出，为保证基金合法正常运营，便于已投项目 后续顺利退出，从而保障全体合伙人的权益，根据《合伙协议》的相关约定， 赛领汇鸿基金拟将基金经营期限延长 3 年至 2028 年 8 月 1 日（具体到期日以工 商登记为准），并分步办理延期相关的工商变更登记，延长期内不收取管理费。 四、对公司的 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-037 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，稳定生产经营，江苏 汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏苏豪中锦发展 有限公司（以下简称"苏豪中锦"）、全资子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以 下简称"苏豪中天"）及其全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称"汇鸿 浆纸"）拟通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货"）开展套期 保值业务，减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护 正常生产经营活动。 ? 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金最高占用额不超过公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.0%。在批准期限内可滚动使用。 ? 交易品种及场所：在上海期货交易所、大连商品交易所等合法交易所交 易的与生产经营相关的期货品种，包括但不限于原木、纸浆（漂针浆）， ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-036 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据经营发展需要，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司于近日对企业名称进行了变更。具体情况如下： 一、企业名称变更情况 与公司 序号 股权控 变更前名称 变更后名称 制关系 江苏汇鸿国际集团中天控股有 限公司 江苏汇鸿国际集团医药保健品 进出口有限公司 全资子 公司 苏豪开元股份（香港）有限公 司 苏豪汇鸿（香港）有限公司（拟 定名） 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股 苏豪鼎创股份有限公司（拟定 份有限公司 名） 江苏汇鸿国际集团中锦控股有 限公司 江苏汇鸿国际集团畜产进出口 股份有限公司 控股子 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公 公司 司 江苏汇鸿国际集团会展股份有 江苏苏豪国际会展股份有限 限公司 公司 江苏汇鸿汇升投资管理有限公 江苏苏豪汇升私募基金管理 司 有限公司（拟定名） 相关公司名称变更具体以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。截至本 证券代码：60098 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值 业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 （2025 年 3 月修订）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资 厅发财评〔2021〕17 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国 资发财评规〔2020〕8 号）、《省属企业投资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7 号）、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件及上级单位相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务，是指以商品、货币、利率等为标的资产， 通过期货、期权、远期、掉期等金融衍生工具，为对冲价格风险、信用风险、利率风 险、外汇风险等特定风险而开展的衍生品交易活动。其中包括商品期货套期保值业务 和金融衍生品套期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司针对现货交易，为 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 7 月 31 日召开了公司第十届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对拟提交公司第十届董事会第三十七 次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案 经审查，我们认为：（一）苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期 货"）为公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股集团"） 下属子公司，为公司关联方。公司控股子公司江苏苏豪中锦发展有限公司、全资 子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称"苏豪中天"）及其全资子公司上 海汇鸿浆纸有限公司拟通过弘业期货开展套期保值业务，构成关联交易；（二） 本次交易是基于实际经营需求，以正常业务背景为依托，以规避或降低市场价格 波动给生产经营带来的不确定影响 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，汇鸿集团发布公告称，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于 公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月1日晚间，汇鸿集团（600981）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》。 ...