证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-013 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于公司子公司涉及债权进行债务重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏 豪鼎创股份有限公司（以下简称"鼎创公司"）、鼎创公司全资子公司江苏苏 豪鼎创国际贸易有限公司（以下简称"连云港公司"）持有对江苏德龙镍业 有限公司（以下简称"德龙公司"）的应收债权。鼎创公司与连云港公司涉 及债权参与德龙公司等 30 家公司的破产重整程序。本次债务重组不构成上市 公司重大资产重组和关联交易。 公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于授权子公司参与表决 江苏德龙镍业有限公司<重整计划（草案）>的议案》，该议案无需提交股东会 审议。 一、债务重组概述 公司子公司鼎创公司、连云港公司与德龙公司开展进口镍铁等贸易业务。 鼎创公司、连云港公司是德龙公司的债权人。2024 年 8 月 1 日，江苏省响水 县法院（以下简称"响水法院"）受理对德龙公司的破产重 ...

投资情况 - 苏豪中锦对歌斐基业实缴1000万元，认实缴比例1.9552%[1] - 苏豪中锦对达晨创瑞实缴2000万元，认实缴比例1.9940%[6] - 苏豪中锦实缴南海成长创赢5000万元，实缴比例5.6818%[9] - 苏豪鼎创实缴南海成长创赢3300万元，实缴比例3.75%[9] - 鸿信地产对南海成长精选实缴2000万元，认实缴比例0.81%[14] 基金规模与期限 - 歌斐基业认缴规模50120万元，经营期限拟延长三年[1][2][4] - 达晨创瑞认缴规模100303万元，经营期限于2026年4月19日到期，拟延长两年[6][8] - 南海成长创赢认缴规模88000万元，经营期限至2026年4月19日，拟延长五年[9][12] - 南海成长精选认缴规模24.8亿元，经营期限至2026年4月12日，拟延长五年[14][17] 投资成果 - 截至2026年2月末，歌斐基业累计投资10个子基金，投资额47982万元，累计分配78872.37万元，苏豪中锦累计收到分配款1557万元[4] - 截至2026年2月末，达晨创瑞累计投资68个项目，投资额94459万元，累计回款177985万元，苏豪中锦累计收到分配款3086万元[7] - 截至2026年2月末，南海成长创赢投资1个子基金南海成长精选，投资额88000万元[11] - 截至2026年2月末，南海成长精选累计投资额22.49亿元，已累计回款32.68亿元[11][16] - 截至公告披露日，苏豪中锦对南海成长创赢投资累计收到分配款6278.60万元，苏豪鼎创累计收到4136.13万元[11] - 截至公告披露日，鸿信地产累计收到分配款2511.95万元[16] 其他 - 基金延期符合实际投资情况，利于保障运作，争取收益最大化，不涉及合伙人其他权利义务变化，公司无需投入新资金[18] - 本次基金延期无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组[18] - 延期事项需经基金合伙人会议表决通过，存在不确定性，公司将关注进展并及时披露[18]

股权相关 - 公司持有紫金财险1.67%股权[3] - 河西集团拟将持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至河西投资，公司放弃优先受让权[2][3] - 放弃的5.47%股权对应认缴出资额为32800万元[4] - 2026年3月19日公司董事会通过放弃优先受让权议案[4] - 河西集团注册资本366600万元[5] - 河西投资注册资本100000万元，河西集团持有其100%股权[6] - 紫金财险注册资本600000万元[8] - 紫金财险交易前江苏省国信集团等各持股情况[8] - 交易前股东合计持有60万股，持股比例100%[10] - 本次交易股权比例为5.47%[13] 业绩总结 - 2025年资产总额2544111.57万元，较2024年增长[13] - 2025年负债总额1517424.86万元，较2024年增长[13] - 2025年净资产1026686.72万元，较2024年增长[13] - 2025年营业收入1409714.62万元，较2024年增长[13] - 2025年净利润56766.32万元，较2024年增长[13] - 2025年扣除非经常性损益后净利润58951.21万元，较2024年增长[13] 其他 - 公司放弃股权优先受让权不影响持股比例和投资权益[15]

投资决策 - 同意子公司投资的天津歌斐基业基金延期三年，免管理费[1] - 同意子公司投资的深圳市达晨创瑞基金延期两年，免管理费[2] - 同意子公司投资的南海成长创赢基金经营期限延长五年，变无固定期限，免管理费[3] - 同意子公司的子公司投资的南海成长精选基金经营期限延长五年，变无固定期限，免管理费[4] 其他决策 - 同意公司放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权[5] - 同意废止《资产管理办法》，相关内容并入新修订的《财务管理制度》[6]

公司主营业务信息披露 - 公司于2月13日在互动平台回应投资者关于主营业务分行业及分地区情况的提问 [1] - 公司指引投资者查阅其定期报告以获取主营业务分行业及分地区的详细情况 [1]

公司业务与风险管理 - 公司子公司开展套期保值业务是基于实际经营需求 [2] - 开展套期保值的目的在于避免大宗商品或产品价格大幅波动带来的不利影响 [2] - 公司通过套保避险机制旨在减少因产品价格发生不利变动引起的损失 [2] - 该风险管理措施旨在提升公司抵御风险的能力并维护正常的生产经营活动 [2] - 相关业务开展的具体情况需关注公司披露的年度报告 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月10日成功召开了2026年第二次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式召开，无否决议案，程序合法有效 [1][2][6] - 股东会审议通过了关于选举董事和独立董事的议案，并对中小投资者单独计票 [3][4][5] - 公司随后于同日召开了第十一届董事会第一次会议，7名董事全部出席，会议选举杨承明先生为第十一届董事会董事长，任期三年 [8][9] 董事会专门委员会构成 - 董事会选举产生了四个专门委员会：战略与ESG委员会、审计合规与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [10][11][12][13] - 各委员会主任委员分别为：杨承明（战略与ESG）、范蕊（审计合规与风控）、丁宏（提名）、巫强（薪酬与考核） [10][11][12][13] - 独立董事丁宏先生因连续任职规定，任期至2027年1月7日，其他委员会成员任期三年 [13] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任胡瑞芳女士担任公司总经理，并授权其在财务负责人空缺期间代行其职责 [15][19] - 董事会聘任陈璧君女士、刘晓文先生为副总经理，其中刘晓文先生兼任总法律顾问 [15] - 董事会聘任陆飞女士为董事会秘书，聘任冯以航女士为证券事务代表，任期均为三年 [15][16] 新任核心管理层背景 - 新任董事长杨承明先生，1983年4月出生，拥有高级会计师职称，曾任江苏汇鸿国际集团总经理、党委副书记、董事等职，现任多家关联公司董事长 [24] - 新任总经理胡瑞芳女士，1973年4月出生，拥有多专业职称，曾任江苏海外集团投资发展有限公司总经理等职，现任多家子公司董事长或监事 [25] - 新任副总经理陈璧君女士和刘晓文先生均具备集团内部投资、管理或法务相关资深经验 [26][27] - 新任董事会秘书陆飞女士及证券事务代表冯以航女士均具备相关任职资格及集团内证券事务工作经验 [15][27][28]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人124人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1518613612股[4] - 占公司有表决权股份总数比例67.7216%[4] 人员情况 - 公司在任董事7人，列席6人[6] 选举情况 - 丁宏当选独立董事，得票数1515411244，占比99.7891%[7] - 杨承明当选董事，得票数1515253893，占比99.7787%[8] - 5%以下股东对杨承明选举议案同意票数3662882，比例52.1584%[7] - 5%以下股东对丁宏选举议案同意票数3820233，比例54.3991%[7] 律师见证 - 本次股东会见证律所为国浩律师（南京）事务所[10] - 律师认为股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 公司2026年1月23日决定2月10日下午14:00召开第二次临时股东会，地点在南京汇鸿大厦[3] - 1月26日在多渠道公告股东会通知[3] 投票情况 - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式，网络投票124名股东参与，持有表决权股份1,518,613,612股[5][6] 议案审议 - 本次股东会审议2项普通决议事项，采取累计投票制[8][9] 选举结果 - 杨承明等5人当选非独立董事或独立董事，中小投资者同意票数及占比各不同[10][11][12][13][15]

董事会选举 - 2026年2月10日召开第十一届董事会第一次会议，选举杨承明为董事长，任期三年[1] - 选举产生第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期三年，丁宏任期至2027年1月7日[3][4] 人员聘任 - 董事会同意聘任胡瑞芳为总经理等高管，任期三年[4] - 董事会同意聘任冯以航为证券事务代表，任期三年[4] - 授权胡瑞芳代行财务负责人职责至聘任新财务负责人止[6] 人员任职 - 刘晓文任副总经理、党委委员，未持股，无关联关系[12] - 陆飞任董事会秘书等职，未持股，无关联关系[12] - 冯以航任证券事务代表[13] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6]