宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年度财务决算报告 3 | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 年度董事会工作报告 2024 | 10 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年度监事会工作报告 | 21 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 年年度报告及其摘要 2024 | 24 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年度利润分配预案 25 | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于修改公司章程及其附件的议案 | 26 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案 | 65 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于授权经营层对外捐赠的议案 | 68 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于公司年度担保预计的议案 69 | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 | | ...

一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 | 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | 公告编号：临 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 2025 年 4 月 30 日 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: GC | 甬能 | Y1 | | | 宁波能源集团股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十八次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

宁波能源集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨光保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 974,752,410.95 | 1,110,553,905.61 | -12.23 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 42,260,876.96 | 28,540,225.92 | ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:242520.SH | 债券简称: GC甬能Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本次交易不构成关联交易亦不构成重大资产重组。 本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围 变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易免于履行董事 会决策程序，亦无需提交股东大会审议。 二、交易双方基本情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）通过协议 转让方式以人民币 17,228.635 万元受让全资子公司绿能投资发展有限公司 （以下简称"绿能投资"）持有的公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公 司（以下简称"金通租赁"）25%股权。该事项已于近日完成工商变更。 本次交易不构成关联交易亦不构成重大资产重组。 本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围 变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易免于履行 董事会决策程序，亦无需提交股东大会审议。 （二）受让方 ...

债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-022 宁波能源集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为拓展新能源项目，加强综合智慧能源领域合作，朗辰新能源与宁波市北仑 区经济建设投资有限公司（以下简称"北仑经投"）、宁波市北仑教育发展有限 公司（以下简称"北仑教发"）按照 51%、25%、24%的股权比例合资设立青辰新 能源，注册资本金 1,000 万元，朗辰新能源按股权比例以自有资金出资 510 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制 度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事 会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 投资标的名称：宁波青辰新能源开发有限公司（以下简称"青辰新能源"）。 投资金额：青辰新能源注册 ...

扣非净利润为204,981,489.10元，相较于2023年的219,876,754.28元，减少了6.77%。虽然降幅相对较 小，但仍反映出公司主营业务在市场环境变化下，盈利能力面临一定压力。公司需进一步优化业务结 构，提升核心业务的竞争力，以增强主营业务的盈利能力。 2025年，宁波能源（维权）集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"）发布2024年年度报告，各项财务 数据揭示了公司在过去一年的经营状况与发展态势。报告期内，公司实现营业收入42.42亿元，同比下 降21.24%；归属于上市公司股东的净利润为2.85亿元，同比下降30.05%。经营活动产生的现金流量净额 为5.69亿元，同比增长124.55%。这些数据的背后，反映出公司在市场环境变化下的挑战与机遇。 营收净利双降，业务结构待优化 营业收入：多因素致营收下滑超两成 2024年，宁波能源实现营业收入4,242,119,719.88元，较上年的5,385,915,377.26元下降21.24%。这一显 著下滑主要源于能源实业不再纳入合并范围，使得商品贸易收入大幅下降。同时，煤炭价格下降导致煤 炭销售收入减少，以及煤热联动致使蒸汽价格下降，这些因素共 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-020 宁波能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十七次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 赞成票 9 票，反对票 ...