股东大会基本情况 - 会议于2025年8月28日在杭州萧山航民宾馆现场召开 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数60.9778% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长朱重庆主持 [1] - 董事龚启辉因工作原因缺席会议 [1] 议案表决结果 - 议案1获得通过 同意票618,437,378股 占比99.3517% 反对票3,965,553股 占比0.6370% 弃权票69,870股 占比0.0113% [1] - 议案2获得通过 同意票619,149,923股 占比99.4661% 反对票3,227,208股 占比0.5184% 弃权票95,670股 占比0.0155% [1] - 议案3获得通过 同意票591,229,645股 占比94.9807% 反对票31,164,141股 占比5.0065% 弃权票79,015股 占比0.0128% [1] - 议案4获得通过 同意票591,183,490股 占比94.9733% 反对票31,164,141股 占比5.0065% 弃权票125,170股 占比0.0202% [1] - 议案5获得通过 同意票621,723,848股 占比99.8796% 反对票676,953股 占比0.1087% 弃权票72,000股 占比0.0117% [2] 特别决议事项 - 关于取消监事会并修订公司章程的议案作为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2] 法律合规情况 - 律师赵琰 王丹亭见证确认会议召集 召开程序 人员资格 召集人资格及表决程序均符合公司法 股东大会规则等法律法规和公司章程规定 [2] - 股东大会形成的决议被认定为合法有效 [2]

分红方案内容 - 每股分配比例为A股每10股派发现金股利1元（含税）[1] - 以截至2025年6月30日总股本1,020,818,873股为基数计算 合计派发现金102,081,887.30元（含税）[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] 财务基础 - 截至2025年6月30日母公司期末未分配利润为2,230,369,830.14元（未经审计）[1] - 分红金额占未分配利润比例为4.58%[1] 决策程序 - 2025年第一次临时股东大会于8月28日授权董事会制定中期分红方案[2] - 第十届董事会第四次会议于8月29日审议通过该分红方案[2] 方案实施 - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 分红方案已获得正式授权且完成审议程序[2]

分红方案核心内容 - 每10股派发现金股利1元含税 [1] - 分红基数截至2025年6月30日总股本1,020,818,873股 [1] - 合计派发现金102,081,887.30元含税 [1] - 母公司未分配利润2,230,369,830.14元未经审计 [1] 决策程序 - 2025年8月28日临时股东大会授权董事会制定中期分红方案 [1] - 2025年8月29日第十届董事会第四次会议审议通过 [1] 实施安排 - 股权登记日前总股本变动时维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] - 具体权益分派股权登记日将在实施公告中明确 [1] - 本次分红不会对经营现金流产生重大影响 [1]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-043 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了下列决议： 1、审议通过关于选举代表公司执行公司事务董事的议案 董事会同意选举朱重庆先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 浙江航民股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第十届董事会第四次会议通知以专人送达、微信、电 子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 4、审议通过关于 2025 年度中期分红方案的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-044 公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 1 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,020,818,873 股，以此为基数计算，合计派发现金 102,081,887.30 元（含税）。 浙江航民股份有限公司 关于 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 1 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 ● 本次年度中期分红方案已由公司 2025 年第一次临时股东大会授权公司 董事会决定。 一、2025 年度中期分红方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司期末未分配利润 2,23 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-042 浙江航民股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 保 对 | 被担保人名称 本次担保金额 | 22000.00 | 万元 | 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | | | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 17943.85 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近期，为满足子公司业务发展需求，公司与中国银行股份有限公司深圳东部 支行（以下简称"中国银行深圳东部支行"）签订了《最高额保证合同》，公司 为控股子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称"深圳尚金缘"）提供 最高额保证， 所担保债权之最高本金余额为 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-041 二○二五年八月二十九日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进浙江航民股份有限 公司（以下简称"公司"）健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《浙江航民 股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事一名，经公司工会委员 会履行程序，推荐沈松仁先生为公司第十届职工董事（简历附后），与公司 2024 年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董 事会任期相同。 本次选举职工董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 浙江航民股份有限公司 关于选举职工董事的公告 附：职工董事简历 沈松仁：中国国籍，男，1966 年 5 月出生，中共党员，大专学历，工程师。 1992 年至 2000 年，历任萧山市航民热电厂生产技术科科长、杭州航民热电有限 公司副总工 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-040 浙江航民股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜 沥镇航民村） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,472,801 | | 3、出席会议的股东 ...

关于 浙江航民股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 冒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号:TCYJS2025H1409 号 致:浙江航民股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 会规则》(以下简称"股东会规则")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江航民股份有限公司(以下简 称"航民股份"或"公司")的委托,指派赵琰律师、王丹亭律师参加航民股份 2025年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合 法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 本法律意 ...

消费板块资金流向 - 8月以来消费主题ETF净流入超过34亿元 其中食品饮料ETF独占30亿元 [1] 消费板块估值水平 - 中证主要消费指数市盈率为19.88倍 较近3年平均水平低30% [4] 部分消费类公司表现数据 - 航民股份(600987)自2024年9月18日以来涨幅12.62% 市盈率10.32倍 预测净利润增幅5.51% [3] - 贵州茅台(600519)同期涨幅18.34% 市盈率20.82倍 预测净利润增幅8.89% [3] - 爱玛科技(603529)同期涨幅22.01% 市盈率14.39倍 预测净利润增幅27.56% [3] - 字目股份(002083)同期涨幅24.24% 市盈率12.80倍 预测净利润增幅10.92% [3] - 神农集团(605296)同期涨幅27.96% 市盈率19.00倍 预测净利润增幅212.65% [3] - 珠江啤酒(002461)同期涨幅30.13% 市盈率28.06倍 预测净利润增幅20.00% [3] - 福耀玻璃(600660)同期涨幅30.71% 市盈率18.62倍 预测净利润增幅37.33% [3] - 宇通客车(600066)同期涨幅35.15% 市盈率14.59倍 预测净利润增幅15.64% [3] - 德赛西威(002920)同期涨幅35.18% 市盈率27.87倍 预测净利润增幅45.82% [3] - 华阳集团同期涨幅37.24% 市盈率24.03倍 预测净利润增幅18.98% [3] - 中通客车(000957)同期涨幅30.18% 市盈率23.81倍 预测净利润增幅71.61% [3] - 梅花生物(600873)同期涨幅28.00% 市盈率10.38倍 预测净利润增幅19.96% [3] 机构资金行为特征 - 银行股自2022年起在机构资金持续布局下实现上涨 机构在股价启动前已开始建仓 [5][7] - 白酒板块自2023年10月后机构参与度几乎归零 导致股价持续走低 [8][10] - 消费板块当前资金流入可能是有预谋的调仓换股行为 [11] 市场投资逻辑 - 低估值不等于股价上涨 仅代表市场当前共识 [4] - 机构资金流向比估值水平更能决定股价走势 [4][11][12] - 量化数据可帮助识别机构资金动向和市场真相 [12]