业绩说明会安排 - 2025年5月7日9:00 - 10:00举行一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][4] - 投资者4月25日至5月6日16:00前可提问[2][6] 参会及联系信息 - 董事长等参会[5] - 投资者5月7日可在线参与[6] - 联系人朱利琴，电话及邮箱[7]

文章核心观点 公司进行了一系列人事选举和聘任工作，包括选举职工代表监事、召开股东大会选举董事会和监事会成员，以及董事会和监事会分别召开会议进行相关职务选举和人员聘任[1][5][13][28] 选举职工代表监事 - 公司第九届监事会任期届满，工会委员会推荐雷备战为第十届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名监事组成第十届监事会，任期三年[1] - 雷备战53岁，有高级会计师等资质，现任公司多职，未持股，无关联关系和违规情况，符合任职资格[3] 2024年年度股东大会 - 会议于2025年4月22日在杭州萧山航民宾馆召开，采用现场和网络投票结合方式，董事长朱重庆主持，符合规定[5][6] - 9名董事中7人出席，3名监事中2人出席，董事会秘书出席，高管列席[6] - 多项非累积投票议案和累积投票议案均获通过，涉及报告、关联交易、利润分配等事项[6][7][8] - 议案6和7涉及关联交易，相关股东回避表决，回避股份数分别为459,425,306股和78,213,477股[8] - 浙江天册律师事务所见证，认为会议合法有效[9] 第十届董事会第一次会议 - 会议于2025年4月22日下午举行，应到9人实到9人，独立董事龚启辉通讯出席，董事长朱重庆主持，合法有效[13] - 选举朱重庆为董事长，任期三年[14] - 选举董事会专门委员会人员，各委员会确定主任委员[16] - 聘任朱建庆为总经理，朱顺康等4人为副总经理，李军晓为董事会秘书，沈利文为财务负责人，朱利琴为证券事务代表，任期均三年[18][20][22] 第十届监事会第一次会议 - 会议于2025年4月22日下午举行，应到3人实到3人，陈慧通讯出席，合法有效[28] - 选举龚雪春为监事会主席，任期三年[29]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期已届满[1] - 第十届监事会拟由职工代表监事与两名监事组成，任期三年[1] 职工代表监事 - 工会推荐雷备战为第十届监事会职工代表监事[1] - 雷备战履历丰富，现任公司监事等职，未持股无关联[4]

股东大会信息 - 2025年4月22日在杭州萧山航民宾馆召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人171人，持有表决权股份总数620,611,176股，占比60.7954%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数618,244,798，占比99.6187%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数618,244,798，占比99.6187%[5] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数618,241,298，占比99.6181%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票数618,209,298，占比99.6129%[7] - 《2025年度财务预算报告》相关议案通过[7] - 公司与浙江航民实业集团等关联交易议案同意票数158,834,134，占比98.5409%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数618,244,473，占比99.6186%[9] 人员选举情况 - 选举朱重庆等为第十届董事会非独立董事，得票率超98.85%[12] - 选举龚启辉为第十届董事会独立董事，得票数613,623,701，占比98.8740%[14] - 选举陈慧为第十届监事会监事，得票数对应占比98.8630%；选举龚雪春为第十届监事会监事，得票数612,866,984，占比98.7521%[15] 5%以下股东表决情况 - 公司与浙江航民实业集团等签订关联交易框架协议议案，同意票数80,620,657，占比97.1656%，反对票数2,279,136，占比2.7468%，弃权票数72,600，占比0.0876%[16] - 公司与环冠珠宝金饰实控人签订关联交易框架协议议案，同意票数82,801,757，占比99.7943%，反对票数98,036，占比0.1181%，弃权票数72,600，占比0.0876%[16] - 2024年度利润分配预案议案，同意票数80,605,690，占比97.1476%，反对票数2,269,903，占比2.7357%，弃权票数96,800，占比0.1167%[16] - 使用闲置资金开展投资理财业务议案，同意票数57,591,649，占比69.4106%，反对票数25,315,944，占比30.5112%，弃权票数64,800，占比0.0782%[16] - 为下属公司提供财务资助议案，同意票数55,001,157，占比66.2885%，反对票数27,898,636，占比33.6239%，弃权票数72,600，占比0.0876%[16] - 对下属子公司核定担保额度议案，同意票数54,996,457，占比66.2828%，反对票数27,897,336，占比33.6224%，弃权票数78,600，占比0.0948%[16] 其他 - 议案6审议时浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避股份数459,425,306股；议案7审议时环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避股份数78,213,477股[18] - 浙江天册律师事务所见证股东大会，结论为召集、召开等程序及表决结果合法有效[19]

会议信息 - 浙江航民股份有限公司第十届监事会第一次会议于2025年4月22日下午举行[2] - 会议应到监事3人，实到3人，陈慧女士以通讯方式出席[2] 选举结果 - 选举龚雪春先生担任公司第十届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事任命 - 朱重庆先生继续担任公司第十届董事会董事长，任期三年[3] - 朱建庆先生继续担任公司总经理，任期三年[5] - 朱顺康等四人被聘任为公司副总经理，任期三年[6] - 李军晓先生继续担任董事会秘书，任期三年[7] - 沈利文女士继续担任财务负责人兼财务部经理，任期三年[8] - 朱利琴女士继续担任证券事务代表，任期三年[9]

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年3月29日公告[4] - 现场会议于2025年4月22日13:30在杭州萧山航民宾馆召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，持股586,847,916股，约占公司有表决权股份总数的57.4879%[7] - 参加投票的股东共171名，代表股份620,611,176股，约占公司有表决权股份总数的60.7954%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超95%[10][11][12][13] 人员选举 - 朱重庆、张佩华、龚雪春、陈慧当选，同意股数占比超98%[13][15][16]

文章核心观点 公司控股股东航民集团获农行萧山分行最高不超5000万元贷款支持用于增持公司股份，增持计划资金来源为自有资金及专项贷款 [2] 分组1：增持计划情况 - 2025年4月8日公司发布控股股东增持触及1%整数倍暨后续增持计划公告 [1] - 航民集团基于对公司未来发展信心及长期投资价值认可，为促进公司发展、维护股东利益进行增持 [1] - 增持时间为2025年4月7日起12个月内，通过上交所集中竞价交易方式增持 [1] - 增持数量含4月7日已增持部分不低于1000万股、不超过1500万股，比例不低于已发行股份的0.98%且不超过1.47% [1] 分组2：贷款支持情况 - 航民集团与农行达成合作意向，农行萧山分行出具贷款承诺函 [2] - 贷款金额最高不超5000万元，专项用于航民集团在A股市场增持公司股份 [2] 分组3：后续安排 - 公司将依据法规要求持续关注增持计划实施情况并及时披露信息 [2]

控股股东增持 - 航民集团自2025年4月7日起12个月内增持公司A股1000 - 1500万股[1] - 增持比例为已发行股份的0.98% - 1.47%[1] 资金来源 - 农业银行萧山分行向航民集团提供最高5000万元贷款[2] - 增持资金源于航民集团自有资金及专项贷款[2]

业绩数据 - 2024年全年营业收入1146793万元，同比增长18.65%[15] - 2024年营业利润96300万元，同比增长7.43%[15] - 2024年归属于母公司所有者的净利润71971万元，同比增长5.04%[15] - 2024年每股收益0.69元，同比增长6.15%[15] - 2024年末总资产1030272万元，所有者权益708671万元，负债总额321601万元，资产负债率31.22％[42] 研发与创新 - 全年研发投入18171万元[16] - 全年新增发明专利、实用新型专利39项[16] - 黄金饰品企业全年开发新款8012款[16] 市场扩张与并购 - 公司出资3.38亿元完成收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权[15] 未来展望 - 预计2025年印染行业经济将保持平稳运行[22] - 2025年公司将在稳增长、调结构等方面取得进展，推进高质量发展[25] - 2025年计划销售收入135亿元，利润总额9.95亿元，技改投入16600万元[54][55][56] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额10180万元，实际发生金额4302.15万元[59][60] - 2025年度日常关联交易预计金额3735万元，1 - 2月累计已发生金额201.38万元，2024年实际发生金额4493.83万元[62] 财务资助与担保 - 公司拟向深圳尚金缘、航民科尔珠宝、航民科尔贵金属分别提供不超过10000万元、2000万元、2000万元的财务资助[109] - 公司拟为杭州航民百泰首饰等多家公司核定担保额度[121] 公司治理 - 2024年董事会共召开6次会议[17] - 2024年度公司监事会共召开四次会议[31] - 第十届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[142][150] - 拟由三名监事（含一名职工代表监事）组成第十届监事会[156]