文章核心观点 浙江航民股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 召开日期为2025年4月22日，地点在杭州萧山航民宾馆 [1][2] - 召集人为董事会，表决方式是现场投票和网络投票相结合 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案和累积投票议案，还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》 [2] - 议案已由公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过 [2] - 议案6浙江航民实业集团有限公司、议案7环冠珠宝金饰有限公司需回避表决 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加 [5][6] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡登记，异地股东可通过信函或传真登记 [6] 附件相关 - 附件1为授权委托书，委托人应在“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [6][7] - 附件2说明累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，股东大会相关候选人选举作为议案组编号，股东按持有股份拥有相应选举票数，以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人 [7][8]

文章核心观点 浙江航民股份有限公司第九届监事会第十三次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以专人送达、微信等方式发出，于2025年3月27日上午8时在杭州萧山航民宾馆会议室举行 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 监事会会议审议情况 年度报告相关 - 认为《2024年年度报告全文及摘要》公允反映公司年度财务状况和经营成果，编制过程中涉密部门和机构履行保密义务，编制和审议程序符合相关规定 [1] 利润分配预案 - 截至2024年12月31日，公司2024年度母公司期末未分配利润2,255,739,212.08元 [1] - 以2024年12月31日总股本1,020,818,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元，现金分红306,245,661.90元 [1] - 以现金为对价，采用集中竞价方式已实施股份回购金额218,749,803.45元，现金分红和回购金额合计524,995,465.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.02% [1] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [1] 内部控制相关 - 全体与会监事认为公司建立良好内部控制体系，2024年1月1日至12月31日内部控制制度健全、执行有效，对董事会的《2024年度内部控制评价报告》无异议 [1] 监事薪酬相关 - 在公司担任具体职务的监事，其年度薪酬依据履职情况等核定，审议此议案时职工监事雷备战先生回避表决 [1] 监事候选人提名 - 同意提名龚雪春先生、陈慧女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 [1]

文章核心观点 公司拟定2024年度利润分配预案，以2024年12月31日总股本为基数向全体股东派发现金股利，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 2024年度利润分配方案内容 利润分配方案的具体内容 - 公司拟定2024年度利润分配预案，以2024年12月31日总股本1,020,818,873股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），即A股每股派发现金股利0.3元（含税） [1][2] - 以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额218,749,803.45元，现金分红和回购金额合计524,995,465.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.95%，回购股份全部用于股份注销 [2] - 如股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [1][2] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 公司于2025年3月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过此次利润分配预案，该预案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 监事会意见 - 监事会认为2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性，对该预案无异议 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日13点30分于杭州萧山航民宾馆召开[3] - 网络投票2025年4月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议16项议案，含年度报告、财务预决算、利润分配等[8][9] 选举信息 - 第十届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人；监事会应选监事2人[9] - 有累积投票议案3项，涉及选举董监高[25] 投票规则 - 议案6、7需回避表决[10] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10、11、14、15、16[11] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[28] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月15日[16] - 股东登记2025年4月18日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点公司董事会办公室[18] - 会议联系电话0571－82557359、82575698，传真0571－82553288[19]

财报审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 利润分配 - 2024年末母公司未分配利润22.56亿元，分红和回购合计5.25亿，占净利润73.02%[9] 资金运用 - 审议通过使用闲置资金开展投资理财业务议案[10]

业绩总结 - 2024年度母公司期末未分配利润为2,255,739,212.08元[10] - 2024年度利润分配以1,020,818,873股为基数，每10股派3元，分红306,245,661.90元[11] - 2024年现金分红和回购金额合计524,995,465.35元，占净利润比例72.95%[11] 其他新策略 - 多项议案表决9票同意，含《2024年度总经理工作报告》等[3] - 关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计议案部分关联董事回避表决[8][9] - 《2024年度财务决算报告》等需提交2024年年度股东大会审议[5][7] - 使用闲置资金开展投资理财业务等议案需提交2024年年度股东大会审议[13] - 董事、高级管理人员2025年度薪酬议案需提交2024年年度股东大会审议[16][17] 人事相关 - 公司第十届董事会由9名董事组成，含6非独、3独董[20][21] - 朱重庆等6人被提名为第十届董事会非独立董事候选人[20] - 张佩华等3人被提名为第十届董事会独立董事候选人[21] - 选举第十届董事会非独立董事议案表决9票同意[20] - 选举第十届董事会独立董事议案表决9票同意[21] 会议安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[22] - 召开2024年年度股东大会议案表决9票同意[23] 报告听取 - 会议听取《公司2024年度独立董事述职报告》[23] - 会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》[23] - 会议听取《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》[23] 薪酬情况 - 独立董事年度薪酬为6万元（税前）[16]

业绩总结 - 2024年度A股每股派发现金股利0.3元（含税）[2] - 2024年末母公司期末未分配利润为2,255,739,212.08元[3] - 2024年总股本为1,020,818,873股[3] 分红与回购 - 2024年度现金分红总额为306,245,661.90元[3] - 2024年股份回购金额为218,749,803.45元[3] - 现金分红和回购金额合计占本年度净利润比例72.95%[3] 近三年情况 - 最近三个会计年度累计现金分红936,736,977.30元[6] - 最近三个会计年度平均净利润687,630,429.99元[6] - 最近三个会计年度累计分红及回购总额1,155,486,780.75元[6] - 现金分红比例为168.04%[6]

审计相关 - 天健会计师事务所于2025年3月27日对浙江航民股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性出具审计报告[3][9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度纺织业收入413,503.20万元，占主营业务收入的36.10%[9] - 2024年度黄金珠宝业收入703,374.24万元，占主营业务收入的61.41%[9] - 2024年末资产总计103.03亿元，较上年末89.44亿元增长15.20%[22] - 2024年末负债合计32.16亿元，较上年末20.98亿元增长53.27%[22] - 2024年末所有者权益合计70.87亿元，较上年末68.45亿元增长3.54%[22] - 浙江航民服本期营业收入为114.679342014亿元，上年同期为96.656598656亿元[26] - 浙江航民服本期净利润为8.2903025504亿元，上年同期为7.748947496亿元[26] - 另一公司本期营业收入为9.8276167644亿元，上年同期为10.5015217749亿元[28] - 另一公司本期净利润为6.8155194429亿元，上年同期为5.4774295393亿元[28] 财务数据 - 2024年末存货为2.74亿元，较上年末1.80亿元增长52.66%[22] - 2024年末应收账款为3.99亿元，较上年末3.21亿元增长24.31%[22] - 2024年末合同负债为0.53亿元，较上年末0.28亿元增长92.92%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为12.76亿元，上年同期为7.78亿元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5019.94万元，上年同期为10.14亿元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.87亿元，上年同期为 - 4168.35万元[30] 公司运营 - 公司主要提供纺织品印染加工、运输、销售印染纺织品等产品及黄金饰品加工和批发销售服务[117] - 纺织品印染加工业务在完成加工并交付产品，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[118] - 运输服务在提供服务，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[119] - 内销产品在交付购货方，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[120][121] - 外销产品在报关、离港取得提单，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[121] - 黄金饰品加工在完成加工并交付产品，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[122] - 黄金饰品批发和零售在交付购货方，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[123] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[39] - 公司采用人民币为记账本位币[46] - 发出存货采用月末一次加权平均法[82] - 存货的盘存制度为永续盘存制[83] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[58] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成、不属于前两类的财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量四类[58] 子公司情况 - 深圳尚金缘公司本期业绩承诺为6000万元，实际业绩为7355.48万元，完成率为122.59%[172] - 杭州尚金缘公司包含商誉的资产组账面价值为111,072,359.27元，可收回金额为125,300,000.00元，预测期5年，收入增长 -5.27%-15.37%，利润率1.28%-2.42%，折现率8.30%[171] - 深圳尚金缘公司包含商誉的资产组账面价值为463,945,173.25元，可收回金额为974,500,000.00元，预测期5年，收入增长 -5.90%-11.64%，利润率2.55%-3.41%，折现率9.43%[171]

市场扩张和并购 - 2023年12月28日公司33780.50万元收购深圳尚金缘65.00%股权[17] - 2024年1、2月分别支付股权收购款16890.25万元[17] - 深圳尚金缘2024年2月7日完成工商变更手续[17] 业绩总结 - 深圳尚金缘2024年净利润承诺不低于6000.00万元[18] - 2024年度经审计归母净利润7447.76万元[19] - 扣非后归母净利润7355.48万元，超承诺数1355.48万元[19] - 完成本年预测盈利的122.59%[19]