（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2026年3月20日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70059664_A01号 赤峰吉隆黄金矿业股份 ...

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[8,9,10] - 评价基准日至发出日，未发生影响评价结论因素[11] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[12] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额占比98.63%，营收占比98.35%[14] - 纳入评价主要业务有黄金开采等[15] 高风险领域 - 重点关注境内外合规运行、营运资金管理风险[16] 评价标准 - 内部控制缺陷认定标准有调整，现以营业收入为准[19] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[20] - 非财务报告内控直接财产损失有定量标准[21] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日无重大和重要内控缺陷[23,24,25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2026年3月20日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2025年度 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2026年3月20日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 让更多的人因赤峰黄金的发展而受益 | 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承 ...

Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2026年3月20日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年年度报告摘要 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年年度报告摘要 第一节 重要提示 ...

内部控制审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月20日[7]

会议召开情况 - 2025年召开股东会会议3次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年召开董事会会议9次，独立董事任期内召开8次，均亲自出席[5] - 2025年独立董事任职期间出席第八届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会会议共5次[6] - 2025年召开董事会独立董事专门会议3次，独立董事任期内召开1次并亲自出席[7] 公司治理变动 - 2025年6月30日调整董事会提名委员会成员，增加杨宜方女士[22] - 2025年10月31日完成董事会换届选举[22] 薪酬与持股计划 - 2025年确定高级管理人员和董事2024及2025年度薪酬方案[25] - 2025年1月15日审议通过第三期员工持股计划相关议案[26] - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15182600股，占比0.9125%，过户价14.50元/股[27] - 截至2025年4月1日第一期员工持股计划股票全部出售完毕并完成清算、分配[27] 利润分配 - 2025年度按2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.6元（含税）[29] - 2024年度现金分红工作于2025年7月实施完毕[29] 合规情况 - 2025年未发生重大关联交易[13] - 2025年对外担保决策程序合规，无违规对外担保及资金占用情况[14] - 2025年公司及控股股东未违反承诺[16] - 2025年度董事会严格遵守相关规定进行信息披露[31]

已履行及拟履行的审议程序 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-016 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于开展2026年度现金管理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资额度 | 购买资金管理产品的单日最高余额不超过人民币 | | --- | --- | | | 万元（或等值外币，含本数） 300,000.00 | | 投资种类 | 购买结构性存款、安全性高的理财或委托理财产品（以 | | | 下统称"资金管理产品"） | | 资金来源 | 自有资金 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日 召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会 第五次会议，分别审议通过了《关于开展 2026 年度现金管理业务的议案》。该 事项无需提交股东会审议。 特别风险提示 现金管理存在市场波动风险、货币政策、财政政策等发生变化风险、操作风 险等风险，实际收益存在不确定性。 1 公司于 ...

二、治理升级：构建国际化治理体系与可持续发展能力 1．二次上市：治理水平跃升的关键契机 2025 年 3 月 10 日，公司成功登陆香港联交所主板，成为国内第三家实现 "A+H"双资本平台布局的黄金企业。这一里程碑事件不仅标志着公司国际化战 略迈出实质性步伐，更倒逼治理体系向国际标准全面升级。香港市场成熟的监管 框架与严格的信息披露要求，推动公司在治理透明度、决策规范性和股东权益保 护等方面实现质的飞跃。作为连接境内外资本市场的重要纽带，双上市平台为公 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案的 年度评估报告 一、公司发展理念与行动背景 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）始终将"以投资者为本" 作为核心发展理念，将维护股东利益、实现价值共享视为经营管理的根本出发点。 这一理念贯穿于战略制定、决策执行与业绩分配的全流程，旨在构建企业与投资 者之间的长期信任关系。为响应国家关于资本市场高质量发展的战略部署，公司 严格遵循《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》等政策要求，积极落实上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质 ...

2026 年 3 月 20 日 经核查，公司独立董事在 2025 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会评估。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据有关法规并结合在任独立董事出具的《独立性自查情况报告》，对公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...