股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-011号 晋亿实业股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年4月16日召开第八届 董事会2026年第二次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，同意 将全资子公司泉州晋亿物流有限公司（以下简称"泉州晋亿"）100%股权以5,500 万元人民币的价格转让给泉州康和盛新材料科技有限公司（以下简称"泉州康和 盛"），并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜。具体内容详见公司于 2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股 份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号: 2026-010）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已收到泉州康和盛支付的股权转让款 5,200 万元， 剩余股权转让款将按照双方签订的《股权转让协议》在规定期限内支付。 近日，泉州晋亿已完成上述股权转让的 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 晋亿实业股份有限公司拟转让股权 涉及的泉州晋亿物流有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2026〕125 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2026 年 3 月 15 日 | 报告编码: | 3333020001202600158 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ26-000307 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2026) 125号 | | 报告名称: | 晋亿实业股份有限公司拟转让股权涉及的泉州晋亿物流有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 54,094,769.61元 | | 评估报告日: | 2026年03月15日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 潘华锋 正式会员 编号:33050001 | | | 陈名春 (资产评估师) 正式会员 编号:33170010 | | | 潘华锋、陈名春已实名认可 | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2026-010 号 晋亿实业股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 交易事项（可多选） | 出售 □放弃优先受让权 | □放弃优先认购权 | | --- | --- | --- | | | □其他，具体为： | | | 交易标的类型（可多 | 股权资产 | □非股权资产 | | 选） | | | | 交易标的名称 | 泉州晋亿物流有限公司 | 100%股权 | | 是否涉及跨境交易 | □是 否 | | | 交易价格 |  已确定，具体金额（万元）： | 5,500 | | |  尚未确定 | | | 账面成本 | 2,459.26 万元 | | | 交易价格与账面值相 | 123.64% | | | 比的溢价情况 | | | | 支付安排 |  | 全额一次付清，约定付款时点： 股权转让协议签订 | | | 之日起 30 日内 | | | | □ 分期付款，约定分期条款： | | | ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为555人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为383,897,149股，占公司有表决权股份总数的40.2222%[4] - 公司在任董事9人，全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《2025年度董事会工作报告》同意票数382,981,349，占比99.7614%[7] - 《2025年度财务决算报告》同意票数383,000,849，占比99.7665%[7] - 《2025年年度报告及年报摘要》同意票数383,011,449，占比99.7692%[8] - 《2025年度利润分配预案》同意票数382,913,249，占比99.7437%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数382,971,749，占比99.7589%[9] - 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》同意票数10,798,182，占比91.2564%[10] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数382,851,649，占比99.7276%[11]

会议信息 - 公司第八届董事会2026年第一次会议提议召开2025年年度股东会[6] - 2026年3月20日发布召开2025年年度股东会通知，距召开已满20日[7] - 2025年年度股东会于2026年4月10日14点现场召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 现场出席2名股东，代表372,065,367股，占比96.9180%；网络投票553名股东，代表11,831,782股，占比3.0820%[9] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》同意382,981,349股，占比99.7614%[13] - 《2025年度财务决算报告》同意383,000,849股，占比99.7665%[14] - 《2025年年度报告及年报摘要》同意383,011,449股，占比99.7692%[15] - 《2025年度利润分配预案》同意382,913,249股，占比99.7437%；中小投资者同意占比91.6849%[16] - 《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》同意382,921,749股，占比99.7459%；中小投资者同意占比91.7567%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意382,971,749股，占比99.7589%；中小投资者同意占比92.1793%[19] - 《关于确认2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》同意10,798,182股，占比91.2564%；中小投资者同意占比91.2564%[20] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意382,851,649股，占比99.7276%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对800,600股，占比0.2085%[19] - 《关于确认2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》反对885,200股，占比7.4809%[20] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》反对880,100股，占比0.2292%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权124,800股，占比0.0326%[19] - 《关于确认2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》弃权149,400股，占比1.2627%[20]

业绩总结 - 2025年营业收入23.36亿元，较2024年减少1.40%[33] - 2025年利润总额2.76亿元，较2024年增长39.04%[33] - 2025年归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较2024年增长86.12%[33] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产43.30亿元，较2024年末增长3.70%[33] - 2025年末总资产52.56亿元，较2024年末增长1.45%[33] - 2025年基本每股收益0.25元/股，较2024年增长78.57%[33] - 交易性金融资产期末数3.49亿元，较上年期末增长38.74%[35] - 应收票据期末数1.11亿元，较上年期末增长138.42%[35] - 应付账款期末数3.42亿元，较上年期末增长31.42%[35] - 应交税费期末数2754.75万元，较上年期末增长58.52%[35] - 报告期营业成本174,476.31万元，较去年同期减少7.55%[37] - 报告期销售费用8,494.91万元，较去年同期增加27.45%[37] - 报告期投资收益1,321.02万元，较去年同期增加175.91%[37] - 经营活动现金流量净额报告期较去年同期减少40.29%[40] - 投资活动现金流量净额报告期较去年同期减少2,752.04%[40] 用户数据 - 公司与国内主流新能源汽车、新能源电池及重型机械厂商建立长期稳固合作关系[23] 未来展望 - 2026年预计国家铁路投产新线2000公里以上[21] - 到2030年，全国铁路营业里程将达18万公里左右，高铁6万公里左右，复线率和电气化率分别达64%和78%[21] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司成立新领域项目小组，实施多元化战略布局[23] 其他 - 2025年我国紧固件出口数量6,239,044吨，较2024年同期增长6.7%；出口金额为11,919,265千美元，同比增长4.1%[18] - 2025年全国铁路完成固定资产投资9,015亿元、同比增长6%，投产新线3,109公里，其中高铁2,826公里[21] - 截至2025年底，全国铁路营业里程达16.5万公里，其中高铁超5万公里[21] - “十四五”期间，全国铁路营业里程由14.63万公里增至16.5万公里，增长12.8%；高铁由3.79万公里增至5.04万公里，增长32.98%[26] - 公司是国内紧固件行业龙头企业，也是全球最大的紧固件制造厂商之一[21] - 公司是国内唯一能自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业[21] - 2025年年度股东会时间为2026年4月10日14：00时，地点在公司会议室[11] - 会议将审议《2025年度董事会工作报告》等8项议案[5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[7] - 公司专业从事各类紧固件等产品的研究、开发、生产与销售[14] - 采购模式为使用部门申请，采购部统一执行，启用ERP供应商协同平台并优化采购计划[14] - 生产模式是按计划生产和按订单生产相结合，铁路扣件按合同生产并维持安全库存[15][17] - 紧固件产品销售采用直销与经销结合，铁道扣件通过竞价投标销售[17] - 全球紧固件需求随下游行业扩张而增长，中国是最大生产和消费国[17] - 中国紧固件行业企业平均规模小，集中于中、低端产品，存在同质化和产能过剩问题[17] - 截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为1,110,733,685.39元[46] - 公司2025年度拟每10股派现0.8元（含税），拟派发现金红利76,355,257.60元（含税）[46] - 2025年度财务报表审计费用为80万元(含税)，内控审计费用为20万元(含税)，合计审计费用为100万元(含税)[55] - 2025年度董事长蔡永龙税前薪酬为156.36万元[56] - 2025年度董事、副总经理蔡林玉华和欧元程税前薪酬分别为66.36万元和85.36万元[56] - 2025年度董事、总经理蔡晋彰税前薪酬为66.35万元[56] - 2025年度董事张勇税前薪酬为52.28万元[56] - 2025年度董事、财务负责人王伟税前薪酬为46.75万元[56] - 2025年度独立董事张惠忠、范黎明、陈喜昌税前薪酬均为7.20万元[56] - 2026年度董事（非独立董事）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[57] - 2026年度独立董事津贴为7.2万元/年（税前）[57] - 项目合伙人郑俭于2004年开始从事上市公司审计，2008年成为注册会计师[53]

薪酬制度适用范围 - 制度适用公司董事和高级管理人员[2] 薪酬管理机构 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬政策等工作[4] 薪酬审议主体 - 公司董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] 薪酬构成与比例 - 任职非独立董事及管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[7] - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[7] 薪酬发放与追回 - 董事和高级管理人员基本薪酬按月核发[9] - 公司因财务造假等重述报告时追回绩效和中长期激励超额部分[11] - 董事等违规时减少、停止支付未付薪酬并追回已付部分[11]

独立董事履职 - 2025年张惠忠参加各类委员会会议共9次[5] - 2025年独立董事履职促进公司规范运作[10] - 2026年独立董事将继续履职推动发展[10] 公司运营合规 - 2025年度关联交易合规无不利影响[7] - 定期报告内容真实准确完整[7] - 续聘天健会计师事务所程序合规[7] - 董高人员薪酬发放程序合规[8]

独立董事履职 - 独立董事范黎明2025年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次，出席股东会2次[3] - 2025年范黎明参加审计等多个委员会会议共9次[3] - 2026年独立董事范黎明将继续履职[10] 公司运营合规 - 2025年公司关联交易公允，对财务无不利影响[6][7] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 公司定期报告内容真实准确完整，审议表决程序合规[7] - 公司内控评价报告编制审议程序符合要求[7] - 公司董高人员薪酬发放按规定执行，程序合规[8]

独立董事履职 - 独立董事陈喜昌2025年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次，出席股东会2次[3] - 2025年陈喜昌参加独立董事专门会议1次，关联交易控制委员会会议2次[3] - 2025年独立董事履职促进公司规范运作，2026年将继续履职[8] 公司合规 - 2025年度关联交易公允且符合规定[6] - 定期报告披露合规，内控评价报告编制和审议合规[7] - 续聘审计机构及董高薪酬发放程序合规[7]