本报记者 李贝贝 上海报道 2024年，金陵饭店股份有限公司（下称"金陵饭店"，601007.SH）归属于上市公司股东的净利润同比下 降45.77%，核心主业酒店服务业务的营收、毛利率均同比下滑，占公司整体营收比重有所下降；截至 2024年末，公司连锁酒店签约总数215家，较2023年末（246家）减少31家。 6月6日上午，金陵饭店举行2024年及2025年一季度线上业绩说明会，《华夏时报》记者以投资者身份就 公司利润修复、酒店业务拓展布局等问题向金陵饭店股份有限公司董事、总经理张胜新进行了提问。 张胜新解释说，2024年因合作方战略发生调整，公司参股投资的贵州贵宁达酒店管理股份有限公司逐步 终止业务经营，因此金陵连锁酒店签约总数有所下降。但金陵饭店将依然坚持全国化连锁布局的战略方 向，立足苏皖地区，深耕长三角、重点开拓国内发达城市和省会旅游城市，通过多种方式"优化连锁酒 店拓展模式，持续扩大金陵连锁酒店的市场影响力"。 酒店服务主业营收占比下滑 年报显示，金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省 首家五星级酒店，1983年10月建成开业。2007年3月，金陵饭店于上 ...

金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 | | | 金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会议程 会议时间：2025 年 6 月 12 日下午 14:00 会议议程： 10、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 五、股东（股东代表）发言 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告 2、公司 2024 年度监事会工作报告 3、公司 2024 年度独立董事述职报告 4、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 6、关于变更会计师事务所的议案 7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 8、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案 9、关于补选公司非独立董事的议案 六、现场投票表决 七、 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 10:30-11:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 30 日分别发布了公司 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@ji ...

金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-015 号 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 东 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 内行使质权。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-014 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> <股东会议事规则> < 董事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法 律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。《公司章程》具体修改情况如下： 原条款内容 修订后条款内容 第二条公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

一、审议通过了《关于修订 <公司章程> <股东会议事规则> <董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》 《股东会议事规则》 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 《董事会议事规则》有关 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金陵饭店股份有限公司 本议案还需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日发布的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公 告》（公告编号：临2025-014号）。 二、审议通过了《关于拟清算并注销参股公司的议案》 酒店管理股份有限 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-014 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法 律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 ...

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-015 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关 条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工 ...