公司高层人事变动 - 南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长、总经理职务现由赵智担任[1] - 赵智此前为该公司总经理、党委副书记[1] - 此次任命前，江苏省委组织部于1月30日发布省管领导干部任职前公示，其中赵智拟进一步使用[2] 新任领导履历 - 赵智，男，汉族，1973年9月生，拥有省委党校研究生学历，中共党员[2] - 曾任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、董事[2] - 于2023年9月任南京金陵饭店集团有限公司总经理、党委副书记[2] 前任领导去向 - 此前担任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长的毕金标，已于2025年12月履新江苏省文化投资管理集团有限公司总经理、党委副书记[2]

公司业绩预告与报告 - 公司已于2026年1月23日发布2025年度业绩预增公告 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为5,500万元至6,350万元 [1] - 预计净利润同比增长65.37%至90.93% [1] - 具体财务数据将在2025年度报告中详细披露 [1] 历史及待披露经营数据 - 公司2025年第三季度报告显示营业收入为12.8亿元 [2] - 公司2025年第三季度报告显示归母净利润为4007万元 [2] - 2025年度报告将提供完整的业绩确认 [2]

公司治理制度修订 - 公司于2026年2月6日召开第八届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名，所有议案均获全票通过，同意10票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 为进一步完善公司治理并提升规范运作水平，公司董事会审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，该修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等多部法律法规及规范性文件，并结合了《公司章程》与公司实际情况 [1] 具体制度修订内容 - 公司董事会审计委员会审议通过了《金陵饭店股份有限公司内部审计管理制度》《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》三项制度，并同意提交董事会审议 [2] - 公司董事会战略与ESG委员会审议通过了《金陵饭店股份有限公司ESG管理制度》《金陵饭店股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》两项制度，并同意提交董事会审议 [2] - 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会分别审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，并同意提交董事会审议 [2]

公司治理动态 - 金陵饭店于2026年2月6日以通讯方式召开了第八届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 央行黄金储备动向 - 某连续两年增持黄金最多的央行宣布将再购买150吨黄金 [2] - 该央行的目标是累计囤积700吨黄金 [2]

市值管理 - 开展市值管理提升投资价值和股东回报[2][4] - 市值管理遵循合规等五项原则[5] - 市值管理由董事会领导，证券事务部牵头[7] 市场扩张和并购 - 内生与外延结合开展兼并收购强化主业竞争力[10] - 剥离不适宜产业优化产业结构和资源配置[10] 新策略 - 灵活运用再融资策略开展股权和债权融资[10] - 引入耐心资本优化股权结构降低运营风险[12] - 研究股权激励方案捆绑高管与股东利益[12] - 制定最低分红比例实施股东分红政策[12] 信息披露与沟通 - 以投资者需求为导向提高信息披露质量[15] - 明确资本市场定位开展主动价值传播[15] - 根据法规要求披露经营等信息[18] - 召开股东会等保障投资者沟通机会[18] - 通过多种方式回复投资者咨询[18] 舆情管理 - 建立舆情监测与危机预警机制并设定阈值[15] - 定期跟踪分析舆情环境调整工作重心[16] 人员要求 - 市值管理从业人员需全面了解公司情况[20] - 要熟悉证券市场运作机制[24] 制度更新 - 《金陵饭店股份有限公司市值管理制度》（2024年8月制定）2026年2月董事会审议通过新制度起废止[23]

信息披露时间 - 公司应在证券上市至少3个交易日前披露上市公告书等文件和事项[7] - 年度业绩特定情形应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[11] - 半年度业绩特定情形应在半年度结束15日内进行预告[11] - 股票被实施退市风险警示应于会计年度结束后1个月内预告多项财务指标[11] - 公司应在每个会计年度结束4个月内披露年度报告[13] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[14] - 前3个月、前9个月结束后的1个月内披露季度报告[14] 业绩预告与快报 - 报告期盈利且净利润与上年同期相比升降50％以上，满足特定条件可免披露业绩预告[11] - 业绩预告与实际差异重大，应及时披露更正公告并说明原因[11] - 出现特定情形，公司应及时披露业绩快报[12] - 业绩快报与实际差异幅度达20%以上或净利润、期末净资产方向性变化，应披露更正公告[13] 定期报告相关 - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[14] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 公司年度报告中的财务会计报告必须经审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[17] - 若公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需向交易所提交相关专项说明等文件并披露[19] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等属重大事件[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化属重大事件[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险属重大事件[23] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露[22] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[26] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[26] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，除披露外还应提交股东会审议[27] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，除披露外还应提交股东会审议[28] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[30] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超过70%，财务资助事项应提交股东会审议[30] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[30] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需关注[32] - 连续12个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[32] 其他披露事项 - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元人民币需披露[35] - 日常交易合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需披露[35] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项需披露[36] 政策与工具 - 公司变更会计政策，公告日期最迟不得晚于会计政策变更生效当期的定期报告披露日期[38] - 公司发行债务融资工具，应按规定及时披露兑付兑息、特殊条款触发和执行等公告[38] 异常情况披露 - 公司股票交易被认定为异常波动，应于次一交易日开市前披露股票交易异常波动公告[39] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生变化应告知公司董事会并配合披露[41] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[42] 风险提示 - 公司涉嫌犯罪等可能触及重大违法强制退市情形，应每月披露1次风险提示公告[44] 人员与职责 - 信息披露负责人变更，应于变更后的二个工作日内报公司董事会秘书[51] - 公司应将董事、高级管理人员履职记录保存10年[51] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[46] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务等多项职责[46][47][48] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[49] - 公司各部门负责人是信息报告第一责任人，应指定专人负责信息披露事宜[49] - 公司定期报告和临时报告的编制由证券事务部负责，财务报告由财务部负责[52] - 定期报告编制需经董事会秘书、财务负责人、总经理审核后提请董事会审议[52] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告，董事会秘书负责组织披露定期报告[53] 其他制度 - 信息披露义务人触及规定披露事项时，应向证券事务部提供信息并做好保密[53] - 公司建立内幕信息知情人登记制度，内幕知情人需登记并保密[56] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书审批[57] - 公司拟披露信息符合特定情形可暂缓或豁免披露[57] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[57] 文件保存与发布 - 公司信息披露文件包括招股、定期等报告[58] - 信息披露应在证券交易所网站等发布并供查阅[58] - 信息披露文件全文及摘要按规定在相关网站和报刊披露[58] - 公司信息披露文件等由证券事务部门保存10年[58]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 战略与 ESG 委员会主任委员由公司董事长担任[4] 会议规则 - 董事会办公室应于会议召开 3 日前通知全体委员，特殊情况可豁免[8] - 会议需 2/3 以上委员出席方可举行[8] - 会议决议需经全体委员过半数通过[8] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员，独董应委托独董[8] - 会议可多种方式召开，表决方式多样[9] - 董事会秘书等可列席会议，非委员无表决权[10] - 会议决议经出席委员签名生效，会议需制作记录[12] 规则施行 - 本议事规则自董事会审议通过之日起施行，2023 年 12 月版废止[14]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[9] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[10] 股份买卖限制 - 董事和高管离任6个月内不得转让持有及新增股份[11] - 董事和高管6个月内反向交易，收益归公司[11] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[12] 减持与披露要求 - 董事和高管减持应提前15日报告披露计划[14] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[16] - 股份变动2日内报告公告[17] - 涉及收购或权益变动按规报告披露[18] 其他规定 - 违规买卖公司视情节处分追责[18] - 制度按新规定执行，由董事会解释修改[20][21] - 持股变动计划明确增减持等信息[23] - 申报表当日收盘后上报，分别填列信息[24][25][26] - 多账号交易按账户分别填列[27]

审计委员会构成 - 由5名非高级管理人员董事组成，含3名独立董事[5] - 主任委员由二分之一以上委员选举产生，报董事会批准[6] 任期与补选 - 任期与董事会相同，每届不超三年[6] - 委员辞职或独立董事情况致成员不符要求，60日内完成补选[6][7] 职责与工作要求 - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[10] - 内部审计部门至少每半年检查重大事件、大额资金往来及募集资金情况[11][12] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[12] - 据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见[13] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[20] - 会议召开3日前通知委员，特殊情况可豁免[20] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] - 成员连续两次缺席会议，董事会可撤销资格[21] 报告与披露 - 内部审计部门至少每季度报告，年末提交工作报告[18] - 公司披露年报时，在交易所网站披露审计委员会履职情况[18] 事项审议 - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会审议年报时对内部控制评价报告形成决议，公司同时披露相关报告[17] 其他 - 会议以现场召开为原则，可通讯方式召开[21] - 委员有利害关系应回避，无法有效审议时董事会直接审议[23] - 议案获有效表决数形成决议，经出席委员签名生效[25] - 会议记录需含多项内容，真实准确完整[25][26] - 记录等材料由董事会办公室按档案制度保存不少于十年[26] - 议事规则“以上”含本数，“超过”不含本数[28] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行，2023年12月废止[28] - 议事规则由董事会负责修订与解释[28]

独立董事会议规则 - 需全体独立董事过半数同意的事项有关联交易等[4][5] - 会议召开前三日通知并提供资料[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[9] - 半数以上独立董事出席方可举行[10] - 议案及表决结果书面报董事会[10] - 决议经出席独立董事签名生效[12] - 会议记录至少保存十年[13] 规则实施时间 - 本规则2026年2月起实施，2023年12月规则废止[15][16]