关联交易基本情况 - 陕西黑猫焦化股份有限公司与陕钢集团韩城钢铁有限责任公司（简称"陕钢韩城公司"）的关联交易因公司董事长亲属任职变化被追加确认，2024年10月-2025年6月交易金额为16,6005万元（不含税），其中2024年10-12月为93408万元 [4] - 预计2025年需增加交易金额15,2995万元，追加确认及预计总金额不超过31,900万元（不含税） [4] - 关联交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，以8票同意通过 [4] 关联方信息 - 陕钢韩城公司成立于2015年，注册资本10亿元，主营金属材料、煤炭销售及钢铁冶炼等业务，2024年末总资产3607亿元，净资产1016亿元，营收10538亿元 [7][8] - 关联关系源于公司董事长张林兴之子的配偶父亲李红普担任陕钢韩城公司董事长，根据上市规则构成关联自然人 [7] 交易定价与执行 - 交易定价以合同约定的质量技术指标（灰分、硫、强度等）为基础，随行就市确定基准价，终端用户龙门钢铁验收后结算 [9] - 陕钢韩城公司经营正常，2025年一季度末净资产10228亿元，未出现违约记录，履约能力稳定 [8] 交易影响与目的 - 交易为正常生产经营行为，陕钢韩城公司是公司长期第一大客户，合作超20年，有利于业务稳定性 [3][10] - 交易因关联方认定变化触发，但合作内容与定价未改变，不存在利益输送或损害股东权益情形 [10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室召开 [1] - 出席会议人员包括公司董事、监事及高管，如总经理王艾荣、副总经理段老虎、副总经理孙鹏等 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议程序合法有效 [1][2] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于选举邹贵武为第六届董事会非独立董事的议案》以99.1642%高票通过 [1] - 反对票占比0.7571%，弃权票占比0.0787%，议案为普通决议类型 [1][2] - A股股东参与表决的总票数为1,291,518,698股，占有效表决权股份的绝对多数 [1] 法律程序合规性 - 律师许春玲、武琳悦确认股东大会召集程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求 [2] - 出席人员资格及召集人资格经律师见证合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月27日召开，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知在上海证券交易所网站公告，载明会议类型、投票方式、时间地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议实际召开时间地点与通知一致，由董事长张林兴主持 [3] 参会人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人4人，网络投票股东及代理人1,032人，合计持有表决权股份1,302,403,574股 [4] - 现场投票股份913,962,224股占比19.0180%，网络投票股份388,441,350股 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规要求 [5] 审议事项与表决结果 - 会议审议议案由董事会提前15日公告，内容属于股东大会职权范围 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [6] - 所有议案均获审议通过，涉及中小投资者或关联股东事项已按规定单独计票或回避表决 [6] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1036人[4] - 出席股东持有表决权股份1302403574股，占比63.7652%[4] - 公司在任董事8人、监事5人，均全部出席[9] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意票数1291518698，比例99.1642%[7] - 反对票数9861633，比例0.7571%[7] - 弃权票数1023243，比例0.0787%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（北京）事务所[9] - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[10]

会议安排 - 公司2025年6月11日召开董事会同意6月27日开临时股东大会[6] - 6月12日在上海证券交易所网上刊登股东大会通知和资料[6] 参会情况 - 1036人出席股东大会，持有表决权股份1302403574股，占比63.7652%[8][9] 议案审议 - 审议《关于补选公司董事的议案》，议案提前15日公告[11] - 采取现场和网络投票表决，网络投票6月27日9:15 - 15:00[12][13] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[15]

公司董事变更 - 原董事王文军已辞去董事及审计委员会委员职务 [1] - 公司持股5%以上股东陕西省物资产业集团总公司提名邹贵武为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 补选董事议案已通过第六届董事会第五次会议审议，尚需股东大会批准 [1] 新任董事候选人背景 - 邹贵武现任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长，并曾担任陕西省物流集团多个管理职务 [2] - 邹贵武具备硕士研究生学历，拥有高级经济师、高级采购师、工程师职称 [2] - 若当选，邹贵武将接任审计委员会委员职务，任期与董事一致 [1] 股东及治理结构 - 陕西省物资产业集团总公司为公司重要股东（持股超5%），直接参与董事提名 [1] - 新任董事候选人由董事会提名委员会完成资格审查 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年6月11日通过现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，召集、召开和表决程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 同意补选邹贵武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第六届董事会任期届满 [1] - 议案已通过第六届董事会提名委员会第一次会议审议，尚需提交股东大会审议 [1] - 邹贵武先生如当选将担任审计委员会委员，任期与董事任期一致 [1] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [1] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议补选董事议案 [2] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2]

公司治理变动 - 公司原董事王文军已辞去董事职务，持股5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司提名邹贵武为新任董事 [1] - 邹贵武的任职资格经董事会提名委员会审查，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求 [1][2] - 补选董事议案已通过公司第六届董事会第五次会议审议，提交2025年第一次临时股东大会表决 [1] 新任董事背景 - 邹贵武为1982年生，中共党员，硕士研究生学历，拥有高级经济师、高级采购师、工程师职称 [1] - 2020年4月起任陕西省物流集团有限责任公司发展规划部、企业管理部部长，2025年4月起任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长 [1] - 邹贵武未持有公司股票，符合监管及公司章程对董事的持股要求 [2]

人事变动 - 原董事王文军辞去原任职务[2] - 会议审议补选邹贵武为非独立董事候选人[2] - 补选需股东大会审议通过[2] 新董事信息 - 邹贵武1982年7月出生，硕士学历[6] - 有多家公司任职经历[6] - 未持股，任职资格符合要求[6]

股东大会 - 召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议议程含宣布参会、推举监票人等[5] 董事补选 - 原董事王文军辞职，提名邹贵武补选[6][7] - 提名由陕西省物资产业集团提出[7] 邹贵武情况 - 1982年7月生，硕士学历，无公司股票[11] - 现任陕西省物资产业集团党委书记等职[11]