独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[9]

担保与授信 - 公司2025年度预计对外担保总额为106.81亿元，超最近一期经审计总资产的30%[9] - 陕西黑猫2024年已授信额度为20.6443亿元，2025年拟申请额度为21.18亿元[14][15] - 陕西龙门煤化工2024年已授信额度16.9亿元，2025年拟申请额度21.3亿元[15] - 陕西黑猫主体授信额度合计当前为25.63，拟申请为28.80[16] - 陕西华运物流有限责任公司授信额度合计当前为0.00，拟申请为0.50[16] - 海南黑猫国际贸易有限公司授信额度合计当前为2.00，拟申请为5.00[16] - 内蒙古黑猫煤化工有限公司授信额度合计当前为25.76，拟申请为34.76[17] - 张掖市宏能煤业有限公司在甘肃银行授信额度为1.00，在兰州银行当前授信4.86，拟申请2.00[17] 融资情况 - 2025年度融资预算总额度为127.99，已使用额度为94.6843[22] - 陕西黑猫向甘肃兰银金融租赁融资1.50，其他机构融资2.50[18] - 新疆黑猫向信达资产融资3.80[18] - 新疆黑猫煤业向乌鲁木齐银行融资10.00，新疆银行融资2.00，中煤科工金租融资0.04，青牛金租融资1.00，其他机构融资1.00[18] - 阳霞矿业向乌鲁木齐银行融资7.45，中煤科工金租融资1.00，青牛金租融资1.00，其他机构融资1.00[18][22] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 张林兴等6人为第六届董事会非独立董事候选人[23] - 董事由股东大会选举或更换，采用累积投票制，任期3年[23] - 公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事任期3年[35] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出非职工代表监事候选人[35] - 公司第六届董事会非独立董事和监事会监事任期内不从公司领取薪酬[39] - 公司第六届董事会独立董事津贴标准为6万元/年/人（税前），任期内不调整[41] 融资相关说明 - 融资预算的授信种类包括项目资金、流动资金等[19] - 融资预算的担保方式包括保证、抵押、质押等[19]

会议信息 - 陕西黑猫第五届监事会第二十七次会议2024年12月10日发通知，12月13日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度融资预算及担保安排方案议案，5票同意[3] - 审议通过换届选举第六届监事会非职工代表监事议案，5票同意[4] 候选人提名 - 提名范小艺、李博、程浪辉为第六届非职工代表监事候选人，任期3年[4]

担保情况 - 2025年度公司为子公司预计担保金额合计不超过106.81亿元[3] - 截止公告日，公司为龙门煤化实际担保余额为16.94亿元[3] - 截止公告日，公司为内蒙古黑猫实际担保余额为14.51亿元[3] - 截止公告日，公司为宏能煤业实际担保余额为4.43亿元[3] - 截止公告日，公司为新疆黑猫煤业实际担保余额为1.99亿元[3] - 截止公告日，公司为阳霞矿业实际担保余额为5.28亿元[3] - 对外担保逾期累计数量为0元[4] - 截至公告日，公司实际对外担保累计余额43.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.64%[26] 授信与融资 - 公司及各子公司2024年已授信额度合计20.6443亿元，2025年拟申请额度合计21.18亿元[8][9] - 公司2025年度融资预算及担保安排方案涉及关联方为公司或子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保等[7] - 公司2025年度融资预算及担保安排方案因担保金额超最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议批准[7] 银行及业务金额 - 西安银行相关业务金额为2.50，恒丰银行为2.00，成都银行当前为2.00、计划为3.00[10] - 广发银行相关业务当前金额为0.40、计划为0.50，华夏银行为1.00[10] - 重庆银行相关业务当前金额为1.33、计划为1.50，北京银行当前为1.00、计划为0.00[10] - 渤海银行相关业务金额为0.50，宁夏银行当前为0.00、计划为1.00[10] - 信达租赁相关业务当前金额为6.50、计划为0.00，其他机构当前为0.00、计划为5.00[10] - 陕西华运物流相关业务合计当前金额为0.00、计划为0.50[10] - 海南黑猫相关业务海南银行金额为2.00，其他机构当前为0.00、计划为3.00[10] - 内蒙古黑猫相关业务鄂尔多斯银行金额为3.00，交通银行为3.00[11] - 内蒙古黑猫相关业务河套农村商业银行金额为1.00，哈电融资租赁（天津）有限责任公司为1.30[11] - 内蒙古黑猫相关业务浦银金融租赁股份有限公司当前金额为2.00、计划为3.00，华融金融租赁股份有限公司为1.00[11] 股权与注册资本 - 公司持有龙门煤化55%股权，其注册资本为385,000万元[14] - 公司持有内蒙古黑猫100%股权，其注册资本为288,734.6703万元[15] - 公司持有宏能煤业100%股权，其注册资本为40,000万元[15] - 公司持有新疆黑猫煤化100%股权，其注册资本为60,000万元[15] - 公司持有新疆黑猫煤业100%股权，其注册资本为10,000万元[17] - 公司持有华运物流51%股权，其注册资本为5,613万元[17] - 公司持有海南黑猫国际贸易有限公司100%股权，其于2024年2月23日成立[18] - 公司注册资本为10000万元人民币[19] - 新疆神新阳霞矿业注册资本为50000万元人民币[19] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，龙门煤化总资产778596.00万元，总负债325527.67万元，净资产453068.34万元，营业收入622288.04万元，净利润 - 37602.91万元[22] - 截至2024年9月30日，内蒙古黑猫总资产674388.38万元，总负债577754.60万元，净资产96633.78万元，营业收入298027.08万元，净利润 - 55640.95万元[23] - 截至2024年9月30日，宏能煤业总资产234722.13万元，总负债183601.34万元，净资产51120.79万元，营业收入33556.72万元，净利润782.07万元[23] - 截至2024年9月30日，新疆黑猫煤化总资产75950.44万元，总负债90922.87万元，净资产 - 14972.42万元，营业收入0.00万元，净利润 - 2280.79万元[23] - 截至2024年9月30日，新疆黑猫煤业总资产128968.77万元，总负债120341.09万元，净资产8627.68万元，营业收入0.00万元，净利润 - 1270.35万元[23] - 截至2024年9月30日，华运物流总资产13225.93万元，总负债11305.36万元，净资产1920.57万元，营业收入3019.82万元，净利润679.55万元[23] - 截至2024年9月30日，阳霞矿业总资产81755.68万元，总负债70616.73万元，净资产11138.94万元，营业收入0.00万元，净利润 - 152.56万元[24]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 声明日期 - 声明日期为2024年12月4日[10]

换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期将届满，进行换届选举[1] - 2024年12月13日董事会通过换届选举第六届董事会议案[2] - 2024年12月31日股东大会进行董事会换届，新任期3年[2] - 2024年12月13日监事会通过换届选举非职工代表监事议案[3] - 2024年12月9日选举2名职工代表监事[4] - 2024年12月31日股东大会进行非职工代表监事换届，新任期3年[4] 人员构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[3] 人员履历 - 梁社林有陕西黑猫多岗位任职经历[16] - 杨宏涛有陕西黑猫及内蒙古黑猫多岗位任职经历[16] 其他 - 公告发布于2024年12月14日[5] - 董事、监事候选人任职资格符合要求[4]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第五十次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过2025年度融资预算及担保安排方案[3] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期3年[4][5][6] 薪酬拟定 - 拟定第六届董监非独立董事及监事任期内不领薪酬[7] - 拟定独立董事津贴标准为6万元/年/人（税前）[8][9] 股东大会 - 同意2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会[9]

融资与担保 - 公司全资子公司海南黑猫向海南银行融资2亿元[1] - 公司为海南黑猫融资承担连带责任保证担保[1] 决策审批 - 2023年12月29日股东大会通过2024年度信贷融资预算及担保安排方案[1] - 海南黑猫融资事项在审批同意方案范围内[1]

关联交易数据更正 - 2024年11月29日更正关联交易公告中1 - 9月实际发生金额数据[2] 设备采购 - 向物产集团购买设备2024年预计金额5272.86万元[3] - 本次增加金额5044.25万元，增加后预计10317.11万元[3] - 更正后1 - 9月实际发生金额为5272.86万元[6] 矿建工程 - 向神新矿建购买矿建工程2024年原预计0万元[3] - 本次增加12844.04万元，增加后预计12844.04万元[3]

关联交易金额 - 公司预计向物产集团采购设备增加后预计发生额为10317.11万元（不含税）[3][6] - 公司预计阳霞矿业矿建及安装工程由神新矿建承包，金额为12844.04万元（不含税）[3][6] 关联方信息 - 物产集团系公司持股5%以上股东，持股比例为10.97%[8] - 神新矿建总公司神新发展系公司控股股东黄河矿业持股35%的参股公司[11] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，物产集团总资产115434.40万元，净利润156.98万元[9] - 截至2024年9月30日，神新发展总资产280092.85万元，净利润1139.27万元[12] 交易相关说明 - 本次预计关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[4] - 关联交易以市场价格定价，不影响公司独立性[2][13][14]