会议出席情况 - 出席会议股东和代理人398人[4] - 出席股东所持表决权股份总数4,407,087,110股[4] - 占公司有表决权股份总数比例89.9405%[4] - 8位在任董事、3位在任监事全部出席[6] 候选人投票情况 - 吴献文累积投票得票数4,405,055,799，占比99.9539%[7] - 马满福累积投票得票数4,404,859,800，占比99.9494%[7] - 李屹东累积投票得票数4,404,841,612，占比99.9490%[10] - 杨丽丽累积投票得票数4,404,921,505，占比99.9508%[10] - 吴献文同意票数6,209,646，比例75.3510%[9]

会议信息 - 2024年10月25日现场与网络投票结合召开股东大会[6] - 出席会议股东398名，代表股份4407087110股，占比89.9405%[7] 选举结果 - 吴献文等候选人获高比例同意票当选[14][15][23][24][27][28] - 中小投资者对部分候选人同意率70%以上[14][15][23][24][27][28] 合规情况 - 股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[6][11][29][31]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议10月25日15:00召开[10] - 现场会议地点为北京市朝阳区京城大厦[10] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东及代表发言不超5分钟，发言及答询合计不超30分钟[6] - 会议采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[8] - 现场投票记名，一股一票[8] - 公司聘请律师见证并出具法律意见书[8] - 出席现场会议需提前30分钟签到[5] - 会议召集人为公司董事会[10] 候选人信息 - 推选吴献文等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[12] - 提名毛景文等3人为第三届董事会独立董事候选人[19] - 提名李屹东等2人为第三届监事会非职工代表监事[27] - 姜山任公司党委委员等职，李士媛任总监等职[17] - 候选人无关联关系、未持股、未受处罚惩戒、非失信被执行人[17][24][30] - 独立董事、非职工代表监事履职自股东大会通过之日起[19][27]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属，不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属，不具独立性[3] - 最近12个月有不具独立性情形，不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚，有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评，有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 专业资格 - 会计专业被提名人需有5年以上相关全职经验等三类资格之一[5]

提名信息 - 中信金属董事会提名孙广亮为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不得在特定股东任职人员及其配偶等[3] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 会计专业被提名人需具备资格和经验[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近12个月有不独立情形不符合要求[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 中信金属提名陈运森为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 大股东或前五股东任职人员及其配偶等不能担任[3] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在中信金属任职不超六年[5] - 会计专业人士需有相关资格和5年以上全职经验[5] 审查情况 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人符合要求[5] - 提名人保证声明真实、完整和准确[6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会2024年10月25日15点召开[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区京城大厦[3] - 网络投票起止时间为2024年10月25日[6] 选举信息 - 选举第三届董事会非独立董事应选6人[8] - 选举第三届董事会独立董事应选3人[8] - 选举第三届监事会非职工代表监事应选2人[9] 股权登记与投票规则 - 股权登记日为2024年10月18日[14] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[24][25]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形无独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[6]

会议信息 - 第二届监事会第二十三次会议10月3日通知，10月9日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 提名李屹东、杨丽丽为第三届非职工代表监事候选人[3] - 任期三年，议案待股东大会审议[3][4] 候选人情况 - 李屹东现任监事会主席，杨丽丽任监事等职[7] - 无关联关系等不良情形，未持股无处罚[8]