甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于制定公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开了第七届董事会第一次 会议，审议通过了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。 为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提升董事及高管人员规则红线意识、法治 意识，规范公司董事、高级管理人员及其亲属股票交易行为，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，维护广大中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作》法律法规和《关于完善特定短线交易监管 的若干规定》等规范性文件要求，《公司章程》以及《内幕信息知情人管理制度》等公司内部控制制度 的规定，特制定《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。 制定的上述制度全文详见附件。该制度经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东会审议。 特此公告。 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 20 日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。 1 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于制定公司制度的公告 为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提升董事及高 管人员规则红线意识、法治意识，规范公司董事、高级管理人员及其亲属股票交 易行为，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平， 维护广大中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作》法律法规和《关于完善特定 短线交易监管的若干规定》等规范性文件要求，《公司章程》以及《内幕信息知 情人管理制度》等公司内部控制制度的规定， ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-064 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司向关联方提供财务资助延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对 甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）尚未归还的 3,000.00 万元财务资助拟延期至 2026 年 12 月 31 日。 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月末甘肃杉杉按照《借款协议》约定又归还借款本 金 1,000.00 万元。 （2）2025 年 1 月 1 日，公司与甘肃杉杉签订《借款协议》，将甘肃杉杉尚 未归还的人民币 4,000.00 万元财务资助延期，借款期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司及合并报表范围内的子 公司 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-062 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换 届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，并与 2025 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成了 第七届董事会，新一届董事会的任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日 起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：张辉阳 （二）董事会成员：张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、李成 言（独立董事）、李宗义（独立董事）、陈永平（独立董事） （三）董事会各专门委员会名单如 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派秦臻律师、蔡雨林律师（以下简 称"本所律师"）见证公司 2025 年第二次 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-060 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 496,448,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1870 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，由董事长张辉 ...

一、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》 独立董事认为：通过对高级管理人员候选人的个人履历、工作业绩等情况的 审查，候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资 格的规定，未发现有《公司法》第 178 条和《公司章程》第 101 条规定的情况， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司高级管理 人员的资格。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 公司独立董事于 2025 年 12 月 19 日下午 16:30 在公司会议室召开了第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议由独立董事李宗义先生主持， 会议为通讯方式，独立董事李成言、李宗义、陈永平三人均以通讯方式参加，应 到董事三人，实到董事三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定。会议审议通过以下事项： 独立董事： 李成言 李宗义 陈永平 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 ...

同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》； 董事会审计委员会委员认为公司向甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提 供财务资助，有利于项目公司的稳定发展。公司提供的财务资助收取资金占用费， 且定价公允，能使得公司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在 可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用效率，公司不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向甘肃杉杉提供财务资助延期事宜。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 公司董事会审计委员会于 2025 年 12 月 19 日下午 17:00 在公司会议室召开 了 2025 年第一次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为通讯方式，审 计委员会成员李宗义、陈永平、杨建兴三人均以通讯方式参加，应到委员三人， 实到委员三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股 份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》; 董 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-061 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日下午 16:00 在公司 15 楼会议室召开了第七届董事会第一次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、李成言、 李宗义、陈永平六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议提前通知的议案》 鉴于公司 2025 年度第二次临时股东会选举出公司第七届董事会成员，新一 届董事会就董事长、高级管理人员以及董事会专门委员会成员选举、聘任需开会 审议，提请审议豁免第 ...

截至发稿，国芳集团市值为72亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，国芳集团（SH 601086，收盘价：10.79元）12月19日晚间发布公告称，公司第七届第一次 董事会会议于2025年12月19日在公司15楼会议室召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 等文件。 2024年1至12月份，国芳集团的营业收入构成为：百货占比75.67%，超市占比14.04%，其他业务占比 9.55%，房地产租赁占比0.45%，电器占比0.28%。 ...