证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-026 三江购物俱乐部股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 A 股每股现金红利0.20元 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本547,678,400股为基数，向全体股东每股派发现 金红利0.20元（含税），共计派发现金红利109,535,680元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/9 | － | 2025/6/10 | ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-026 三江购物俱乐部股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/9 | － | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本547,678,400股为基数，向全体股东每股派发现 金红利0.20元（含税），共计派发现金红利109,535,680元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年06月04日 （星期三） 09:30-10:30 （二）投资者可于2025年05月27日 （星期二） 至06月03日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站 首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动 或通过公司邮箱investors@sanjiang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （一） 会议召开时间：2025年06月04日 （星期三） 09:30-10:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、 参加人员 当值总裁：郑庆军 独立董事：陈翔宇 财务总监：林嘉凯 ● 会议召开方式：上 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-025 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 06 月 04 日 （星期三） 09:30-10:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 公司计划于 2025 年 06 月 04 日（星期三）09:30-10:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 06 月 04 日（星期三）09:30-10:30 （二） 会议召开 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-025 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 04 日 （星期三） 09:30-10:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 27 日 （星期二） 至 06 月 03 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 investors@sanjiang.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2025）证字第 101－0520 号 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公 司（以下简称：公司）的委托，就公司 2024 年度股东大会（以下简称：本次大 会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称： 《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以 下简称： 《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具法律意见。 大会召开和通知的时间符合《公司法》第 115 条、《规则》第 4 条、第 15 条及 《公司章程》第 54 条的规定。 议投票方式、会议召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议投票注意事项、 出席会议对象、会议登记办法等。符合《公司法》第 115 条、《公司 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-023 三江购物俱乐部股份有限公司 关于收到非住宅房屋征收货币补偿资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")所属的位于宁波市镇海区澥浦 镇汇源路 59，69 号-1-2，1-1，1-4，2-1 室的房屋，权证号：甬国用（2011）第 0607663 号、镇骆字第 2011011741 号，建筑面积 4370.35 平方米，土地面积 2100.43 平方米， 土地取得方式：出让，使用情况为商服。根据澥浦镇城市更新区块建设要求，该房屋 被列入汇源菜场东部商务地块房屋征收范围，按照《宁波市国有土地上房屋征收与补 偿办法》（市政府令 219 号）、《宁波市镇海区国有土地上房屋征收补偿、补助、奖 励规定》（镇政发[2020]23 号）等有关文件规定达成补偿协议。征收实施单位为宁波 市镇海区澥浦镇房屋拆迁事务所有限公司（以下简称"房屋拆迁所"）。 二、本次收到非住宅房屋征收货币补偿资金的情况 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-024 三江购物俱乐部股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 陈念慈先生主持。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,786,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.8925 | (二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2025）证字第 101－0520 号 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公 司（以下简称：公司）的委托，就公司 2024 年度股东大会（以下简称：本次大 会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以 下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件，包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件，同时听取了公司高级 管理人员就有关事实的陈述和说明。 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-022 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次委托现金管理到期赎回的情况 二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 2025 年 5 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的 6,000.00 万元保本保最低收益型现金管理产品到期，获得收益 163,068.49 元，与预期收 益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 是否构 成关联 | 产品 | 收益类型 | 产品预期 收益(年化 | 取得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | | 期限 | | | （万元） | | | | | | 交易 | | | 收益率) | | | 中国银行宁 | 结构 ...