董事会换届及高管任命 - 公司于2025年5月27日完成董事会换届选举，新一届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 选举刘长来先生为第十届董事会董事长，孙权先生为副董事长，任期三年 [2] - 聘任孙权先生为公司总裁，任期三年 [2] - 聘任高国兴、刘婷、邓国强、谢云清、孙光忠、刘科、刘知力、唐乾为公司副总裁，谢燕娥为财务负责人，任期三年 [3] - 聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期三年 [3][4] 董事会专门委员会组成 - 战略与ESG委员会成员：刘长来、孙权、黄云辉，刘长来任主任委员 [2] - 审计委员会成员：沈烈、余宏、王洪艳，沈烈任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会成员：余宏、沈烈、黄云辉、孙权、刘知力，余宏任主任委员 [2] - 提名委员会成员：黄云辉、沈烈、余宏、刘长来、刘知力，黄云辉任主任委员 [2] 高管背景信息 - 总裁孙权先生1975年出生，本科学历，物流师，2008年加入公司，历任生产科长、副总裁等职 [6] - 副总裁高国兴先生1971年出生，本科学历，2007年加入公司，历任多家子公司总经理 [6] - 副总裁刘婷女士1978年出生，本科学历，2007年加入公司，历任人力资源部经理、总裁办主任 [6] - 副总裁邓国强先生1971年出生，本科学历，2016年加入公司，历任多家子公司总经理 [7] - 副总裁谢云清先生1967年出生，本科学历，工程师，2015年加入公司，历任设备技术总工 [8] - 副总裁孙光忠先生1983年出生，专科学历，2009年加入公司，历任质量管理部总监等职 [9] - 副总裁刘科先生1979年出生，本科学历，EMBA，2008年加入公司，直接持有公司股票34,796,667股 [10] - 副总裁刘知力女士1995年出生，拥有美国西北大学凯洛格商学院MBA学位，2018年加入公司 [11] - 副总裁唐乾女士1985年出生，会计学硕士，注册会计师，2016年加入公司 [12] - 财务负责人谢燕娥女士1985年出生，本科学历，注册会计师，税务师，2018年加入公司 [12] - 董事会秘书余爱华女士1968年出生，本科学历，注册会计师，2017年加入公司 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达36.9225% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 其中非累积投票议案平均赞成率超过99% [2][3][4] - 特别决议议案《公司章程》修订获出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [7] - 关联交易议案中 关联股东刘长来、路明占等依法回避表决 [7] 董事会换届选举 - 第十届董事会非独立董事及独立董事选举均以累积投票方式完成 具体得票比例未披露 [4][6] - 董事薪酬方案审议时 关联股东及一致行动人合计5方主体回避表决 [7] 股东表决结构分析 - 持股5%以上股东对现金分红议案赞成率达100% 1%以下股东赞成率为96.7249% [6] - 市值50万以下小股东对分红议案反对率达3.8681% 显著高于其他股东群体 [6] - 公司治理制度修订议案获得98.09%-98.10%的赞成率 反对票主要来自1%以下股东 [3][4] 注：数据引用自骆驼股份2024年年度股东大会公告 涉及表决结果均按A股股东投票情况统计 [1][2][3][4][6][7]

公司治理变动 - 骆驼集团股份有限公司第九届董事会任期即将届满，公司于2025年5月27日召开职工代表大会选举第十届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举王洪艳女士为公司第十届董事会职工代表董事，将与股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成新一届董事会 [1] - 新一届董事会任期自2024年年度股东会审议通过选举结果之日起至该届董事会届满之日止 [1] 新任董事背景 - 王洪艳女士1971年出生，专科学历，拥有注册会计师、高级会计师、注册资产评估师和国际注册内部审计师资格 [2] - 职业经历包括：1993-2000年任襄阳市车辆总厂主管会计，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司财务总监、财务部经理、监事会主席，现任公司审计部经理 [2] - 与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，符合相关任职资格要求 [2]

公司治理 - 2025年5月27日召开职工代表大会[2] - 选举王洪艳为第十届董事会职工代表董事[2] - 第十届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事和3名独立董事组成[2] 人员信息 - 王洪艳1971年出生，专科学历，有多项专业资格[6] - 王洪艳履历丰富，现任审计部经理[6] - 王洪艳与公司人员无关联，未持股，无任职限制[6]

股东大会信息 - 2025年5月27日在湖北襄阳召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人250人，持有表决权股份433,155,894股，占比36.9225%[2] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书均出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案同意票数432,035,776，占比99.7414%[4] - 2024年度利润分配预案议案同意票数432,202,676，占比99.7799%[7] - 聘请2025年度会计师事务所和内控审计机构议案同意票数430,953,076，占比99.4914%[7] - 2025年度投资计划议案同意票数425,171,498，占比98.1566%[7] - 为公司经销商银行授信提供担保议案同意票数431,755,876，占比99.6767%[8] - 公司董事2025年度薪酬方案议案同意票数20,646,661，占比94.8152%[10] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意票数432,153,676，占比99.7686%[11] - 修订《股东大会议事规则》，A股同意票数424,933,078，占比98.1016%[12] - 修订《独立董事工作制度》，A股同意票数424,933,078，占比98.1016%[12] - 制订《会计师事务所选聘制度》，A股同意票数432,111,676，占比99.7589%[15] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数359,162,012，占比100%[17] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数44,888,694，占比100%[17] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数28,151,970，占比96.7249%[17] - 预计2025年度日常关联交易（一）议案，赞成票36,705,561，占比97.1671%[18] 人员选举情况 - 选举刘长来为非独立董事，得票数427,924,609，占比98.7922%[15] - 选举孙洁为非独立董事，得票数427,988,694，占比98.8070%[15] - 选举黄云辉为独立董事，得票数428,047,242，占比98.8205%[16] - 选举沈烈为独立董事，得票数428,012,386，占比98.8125%[16] - 选举刘长来为第十届董事会非独立董事，赞成票32,544,394，占比86.1517%[18] - 选举孙洁为第十届董事会非独立董事，赞成票32,608,479，占比86.3213%[18] - 选举孙权为第十届董事会非独立董事，赞成票32,557,882，占比86.1874%[18] - 选举谢云清为第十届董事会非独立董事，赞成票32,702,372，占比86.5699%[18] - 选举刘知力为第十届董事会非独立董事，赞成票32,351,079，占比85.6399%[18] 章程修订情况 - 修订《骆驼集团股份有限公司章程》议案获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19]

北京德恒律师事务所 关于 骆驼集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关干骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240514-02 号 致:骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托,指派赖元超律师、成传耀律师(以下简称"本所律师")出席骆驼 股份 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》的规定及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 ...

人事变动 - 2025年5月27日召开第十届董事会第一次会议[1] - 选举刘长来为董事长，孙权为副董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员[3][4] - 聘任孙权为总裁，任期三年[5] - 聘任高国兴等8人为副总裁，谢燕娥为财务负责人，任期三年[6] - 聘任余爱华为董事会秘书，任期三年[7] 人员信息 - 孙权1975年4月生，2008年7月进入公司，现任董事[11] - 高国兴1971年出生，2007年进入公司，现任副总裁[12] - 刘婷1978年出生，2007年进入公司，现任副总裁、运营管理部负责人[13] - 邓国强1971年出生，2016年5月进入公司，现任副总裁[14] - 刘科直接持有公司股票34,796,667股[16] 教育背景 - 刘知力2017年5月获美国纽约大学双学士学位[17] - 刘知力2018年8月获美国宾夕法尼亚大学硕士学位[17] - 刘知力2023年6月获美国西北大学凯洛格商学院MBA学位[17] 工作经历 - 唐乾2010年9月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司任财务经理[18] - 唐乾2016年2月进入公司先后担任多职位[18] - 谢燕娥2008年5月至2012年5月在随州波导电子有限公司任职[20] - 谢燕娥2014年1月至2016年3月在灵动信息技术有限公司任财务经理[20] - 谢燕娥2016年5月至2018年6月在中审众环会计师事务所任审计经理[20] - 余爱华1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行[21]

执行裁定书主要内容 - 申请执行人为骆驼集团股份有限公司，被执行人为贵州金州电力集团有限责任公司，涉及股权转让纠纷一案 [1] - 裁定将金州电力公司持有的某公司31 19%股权用于抵偿骆驼股份的债务，股权所有权自裁定送达时转移 [1] - 上述股权上的查封效力已消灭 [1] 执行情况说明 - 公司已依法申请办理股权变更登记，黔西南州市场监管局于2025年5月21日完成股东变更登记并在企业信用信息公示系统公示 [2] - 用于抵偿债务的股权资产已完成过户登记手续 [2] 对上市公司的影响 - 本次股权资产过户预计形成债务重组收益约6852万元，对2025年度净利润产生积极影响 [2] - 具体数据需以会计师事务所审计结果为准 [2]

市场扩张和并购 - 公司办理被执行人金州电力持有的某公司31.19%股权变更登记[1] - 股权作价10628.817万元抵偿公司债务[2] 业绩总结 - 本次抵偿预计对2025年度净利润影响约6852万元[5] 其他 - 2025年5月21日完成股东变更登记并公示[4] - 抵偿债务的股权资产完成过户登记手续[4]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入155.92亿元，同比增长10.75% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长7.26% [5][6] - 扣非净利润5.93亿元，同比增长10.85% [5][6] - 汽车低压铅酸电池销量同比增长10.69%，低压锂电类产品营收同比增长376.02% [5] 财务指标 - 总资产149.96亿元，同比增长6.99% [19][20] - 资产负债率35.11%，同比上升2.31个百分点 [20][21] - 流动比率191.92%，速动比率123.89%，显示较强短期偿债能力 [21] - 毛利率15.16%，同比提升0.11个百分点 [21] 业务发展 - 实施铅酸与锂电"双轮驱动"战略，巩固传统优势同时推动新能源转型 [5] - 储能业务稳步推进，新能源业务取得突破性进展 [5] - 2025年计划营业收入同比增长15%以上 [22] 公司治理 - 2024年召开19次董事会会议，审议通过42项议案 [6][7] - 拟修订公司章程，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使相关职权 [47] - 修订7项公司治理制度，包括董事会议事规则等 [48] 股东回报 - 2024年拟每10股派发现金红利2.9元，合计派发3.4亿元 [23] - 现金分红比例55.41%，连续保持较高分红水平 [23] - 制定未来三年股东回报规划，承诺现金分红比例不低于50% [40][41] 投资与融资 - 2025年计划投资总额不超过30亿元 [27] - 拟申请不超过60亿元综合授信额度 [28] - 为子公司提供担保，包括德国子公司6.8亿元担保额度 [44][45] 关联交易 - 预计2025年向关联方采购电池隔板2.75亿元 [29][30] - 关联方戴瑞米克2024年实现营收2.33亿元，净利润4650.99万元 [31] 董事会换届 - 提名5名非独立董事候选人，包括董事长刘长来等 [52][53] - 提名3名独立董事候选人，均为相关领域专家 [57][58][59] - 新一届董事会将由9名成员组成 [52][57]