证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024 广深铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数687其中：A股股东人数686境外上市外资股股东人数（H股）12、出席 会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,285,604,974其中：A股股东持有股份总数2,879,660,434境 外上市外资股股东持有股份总数（H股）405,944,5403、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）46.38其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）40.65境外上市外资股股 东持股占股份总数的比例（%）（H股）5.73 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蒋辉先生因其他工作安排不能出席及主持会议，根据《公司章程》 的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理陈少宏先生主持会议。本次会议所有议案均采用现场记名 投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024 广深铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蒋辉先生因其他工作安排不能出席及主持会议，根据《公司章程》 的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理陈少宏先生主持会议。本次会议所有议案均采用现场记名 投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事长蒋辉先生因其他工作安排未出席会议； ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月4日 (二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： (一)非累积投票议 ...

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 12 月 4 日经公司临时股东大会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开了第十届第十八次董事会会议，审议了《关于修订 <审核委员会工作条例> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司A股收盘价为3.07元，总市值为217亿元 [1] 公司业务结构 - 根据2025年1至6月份数据，公司营业收入主要来源于客运业务，占比40.21% [1] - 委托运输服务收入是公司第二大收入来源，占比29.17% [1] - 路网清算收入占比18.78%，货运收入占比6.03%，其他业务收入占比5.81% [1]

第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 规则。 广深铁路股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2025 年 12 月 4 日经公司临时股东大会特别决议修订） （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （二）审议批准董事会工作报告。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、股东分红回报规划、 资本公积金转增股本方案。 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （五）对发行公司债券或者其他证券作出决议。 （六）对上市与退市作出决议。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司 ...

广深铁路股份有限公司 章程 （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2019 年 ...

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 12 月 4 日经公司临时股东大会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度 ...

广深铁路股份有限公司 审核委员会工作条例 （2000年8月30日第二届董事会第五次会议通过） （2004年8月12日第三届董事会第九次会议修订） （2005年3月17日第三届董事会第十四次会议修订） （2009年4月29日第五届董事会第十次会议修订） （2015年12月30日第七届董事会会议修订） （2018年12月27日第八届董事会第九次会议修订） （2025年12月4日第十届董事会第十八次会议修订） 第二条 本公司审核委员会（以下简称"委员会"）由董事会设立，委员会 每个成员能否在法律允许的最大范围内有效履行监督职责，有赖于本公司内部或 外部的个人和组织的职业道德及其所提供财务数据和其他信息的准确性。 （四）本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够， 以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足； （五）外部审计师的资格和独立性，提议聘请或更换外部审计师； （六）外部审计师在遵循中国内地法律、《上市规则》的规定，以及其他适 用法律和法规要求方面的表现； （七）本公司内部审计制度及其实施。 第一章 宗 旨 第一条 为加强广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制， 完善公司治理，根 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-026 广深铁路股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工代表董事 及新增董事会审核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据广深铁路股份有限公司（"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（"临时股东会"）新修订的公司章程（"新修订的章程"）， 因公司董事会成员结构调整，董事张哲先生向董事会提交辞任函。辞任函自送达 董事会之时起生效。 ●根据本公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 4 日召开二届二次职工大会选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表 董事。 ●根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，经 2025 年 12 月 4 日召 开的第十届董事会十八次会议审议批准，选举董事李丹江先生和刘启义先生为公 司董事会审核委员会委员。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 离任 | 原定任期 | 离 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024 广深铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 687 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 686 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,285,604,974 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,879,660,434 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 405,944,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...