广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 12 月 4 日经公司临时股东大会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务预算、决算方案，编制上市公司定期报告、财务会计报 告、内部控制评价报告、社会责任报告（可持续发展[ESG]报告），财务 ...

广深铁路股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围内行使职权，其职权为： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （二）审议批准董事会工作报告。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、股东分红回报规划 ...

格隆汇12月4日丨广深铁路股份(00525.HK)发布公告，于临时股东大会通告所载的全部决议案已于2025 年12月4日举行的临时股东大会上以投票表决方式获正式通过。于临时股东大会上，鈡宁、李丹江获委 任为非执行董事。 ...

广深铁路股份有限公司 章程 （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2019 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股份代號：00525） 有關 （1） 二零二五年十二月四日舉行的臨時股東大會的投票表決結果 及 （2） 委任非執行董事 董事會欣然宣佈，於臨時股東大會通告所載的全部決議案已於二零二五年十二月四日 舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。 於臨時股東大會上，鈡寧女士、李丹江先生獲委任為非執行董事。 茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十一月十七日分別發出的 公告、臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「通函」）。除本公告 另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會投票表決結果 1 | | 八年十二月三十一日止三個財政年度進行的持續關 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 連交易的建議年度上限；及 | | | | | | | (b)授權本公司任何一名董事代表本 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣深鐵路股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00525 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,431,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,431,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,431,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,431,300,000 | | ...

公司核心事件 - 公司董事长兼法定代表人乔文健于11月24日被惠州市惠阳区监察委员会实施留置 [1] - 乔文健被留置的原因为涉嫌职务违法 [1] 公司运营影响 - 上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [1]

公司核心事件 - 公司董事长兼法定代表人乔文健于2025年11月24日被实施留置 [1] - 留置原因为乔文健涉嫌职务违法 [1] - 留置通知书由惠州市惠阳区监察委员会签发 [1]

板块整体表现 - 铁路公路板块在11月21日整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为江西长运，跌幅达7.33% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.04亿元，而游资和散户资金分别净流入3265万元和3.71亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 在跌幅较小的个股中，招商公路是唯一上涨个股，涨幅0.80%，收盘价10.07元，成交额2.37亿元 [1] - 部分个股跌幅显著，除江西长运外，五洲交通下跌7.01%，富临运业下跌5.68% [2] - 成交活跃度方面，京沪高铁成交额最高，达7.76亿元，成交量151.71万手，大秦铁路成交额7.45亿元，成交量132.90万手 [1] 个股资金流向分析 - 京沪高铁获得主力资金净流入2116.50万元，净占比2.73%，但游资资金净流出4208.65万元 [3] - 楚天高速主力净流入1721.48万元，净占比高达19.44%，同时游资和散户资金均为净流出 [3] - 多只个股遭遇主力资金流出，宁沪高速主力净流出83.44万元，西部创业主力净流出174.44万元 [3] - 广深铁路获得主力资金净流入923.02万元，同时游资净流入644.00万元，但散户资金净流出1567.02万元 [3]

高速公路板块 - 预计2026年行业韧性延续，是稳健类资产高股息配置优选方向 [1][2] - 头部公路公司2026年预期股息率维持在5%左右，A股如四川成渝(5.6%)、山东高速(5.0%)，H股股息更高如四川成渝高速公路(7.1%) [2] - 展望2026年，预计量价坚挺，成本费用有下降空间，业绩增长韧性强，利率下行环境将缓解经营压力，无人机等新质生产力运用将节约运营养护成本 [2] 港口板块 - 预计2026年行业有望从集装箱单轮驱动转向集装箱稳增长(5%-8%)与散杂货复苏(2%-5%)的双轮格局 [1][3] - 行业已实现市场化定价，2026年费率有望保持稳定，资本开支回落推动自由现金流上行，2024年平均分红比例37.46%仍有提升潜力 [1][3] - 行业战略价值提升，认知从周期性产能资产转向全球供应链安全枢纽，评估聚焦不可替代性、定价权和资产控制权 [3] 铁路板块 - 2026年客运量预计稳中有升，价格机制灵活 [4] - 货运量稳步改善，煤炭等货种出现边际好转 [5] 大宗供应链板块 - 2026年处于低位、重视分红且重回增长预期的龙头标的存在战略性布局机遇 [1][7] - 厦门象屿商业模式转型追求净利率提升，2025年验证轻装上阵释放弹性，2026年预计开启新增长曲线 [6][7] - 厦门国贸转型与风控深化支撑基本面企稳与估值修复 [6] 投资建议 - 公路板块首推股息率最高的四川成渝，重点推荐皖通高速、山东高速、宁沪高速、招商公路及赣粤高速 [8] - 港口板块重点推荐招商港口、青岛港、唐山港及厦门港务 [8] - 铁路板块推荐京沪高铁、大秦铁路，关注广深铁路 [8] - 大宗供应链板块强推厦门象屿，重点推荐厦门国贸 [8]