智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)发布公告，于2025年12月4日举行的临时股东大会上，钟宁女 士、李丹江先生获委任为非执行董事。 （原标题：广深铁路股份(00525)：钟宁、李丹江获委任为非执行董事） ...

公司董事会成员变动 - 张哲先生于2025年12月4日辞去公司非执行董事职务 [2] - 公司于2025年12月4日选举刘启义先生为第十届董事会职工代表董事（非执行董事），任期至第十届董事会届满 [3] - 公司董事会批准非执行董事李丹江先生及新任职工代表董事刘启义先生为董事会审核委员会委员，任期至第十届董事会届满 [3]

公司董事会成员变动 - 张哲先生于2025年12月4日辞去公司非执行董事职务 [1] - 刘启义先生于同日被选举为公司第十届董事会职工代表董事（非执行董事），任期至第十届董事会届满 [1] - 非执行董事李丹江先生与新任职工代表董事刘启义先生被批准为董事会审核委员会委员，任期至第十届董事会届满 [1]

会议安排 - 会议通知和材料于2025年11月17日发出[5] - 会议于2025年12月4日在公司三楼会议室召开[5] 会议出席 - 应出席董事9名，实际出席9名[5] 议案通过 - 通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，修订方案通过之日起实施[6] - 通过《关于增加两名审核委员会成员的议案》，新增李丹江和刘启义为审核委员会成员[6]

审核委员会构成 - 审核委员会成员为5名，含3名独立董事、1名职工董事、1名非高管董事[5] - 成员不可为1%以上公司股权股票的受益所有人[5] - 公司聘用的会计师事务所前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[6] 会议安排 - 委员会至少一年召开四次会议，每季度至少一次，可开临时会议[8][15] - 委员会每年至少两次单独和管理层、内外部审计师会谈[9] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，如检查公司财务[12][13][14] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[14] 报表审核 - 会同管理层和外部审计师监察审核经审计的报告及报表[15] - 审核报表关注是否充分披露、符合公认会计原则等[16] - 至少每年在审计师报告定稿前与外部审计师审核关键会计政策[19] - 至少一年两次与管理层和外部审计师审核财务汇报动向[17] 审计师管理 - 负责外聘审计师委任等事宜并评估资格和独立性[18] - 确保外部审计师各受聘小组合伙人至少每五年轮换一次[20] - 公司雇用外部审计师现有或前雇员担任高级职务需经批准[20] 其他职责 - 内部审计部门至少每季度报告一次，年度结束后提交工作报告[22] - 审核公司风险评估和风险管理政策[21] - 获得并审核可能对公司造成重大影响的法律事宜报告[24] - 维持接收和处理公司会计等事务投诉的机制[24] - 考虑并决定高级管理人员是否违反职业道德准则及后果[25] - 监督公司退休金责任的管理[27] - 董事会授权按职权范围调查，可向雇员索取数据[27] - 有权将权限和职责授予个别成员[27] 条例相关 - 工作条例附带年度会议时间表[27] - 条例由董事会制定、修改并解释，经审议通过后生效[29] - 委员会公开职权范围，解释角色及董事会转授权力[29]

公司治理 - 公司执行董事有蒋辉、陈少宏、周尚德[2] - 非执行董事有钟宁、李丹江、刘启义[2] - 独立非执行董事有汤小凡、邱自龙、王琴[2] 委员会设置 - 董事会下设审核、薪酬、提名委员会[2] - 汤小凡任审核委员会主席[2] - 邱自龙任提名委员会主席[2] 成员任职 - 蒋辉、陈少宏是薪酬和提名委员会成员[2] - 李丹江、刘启义是审核委员会成员[2]

公司治理变动 - 广深铁路股份于2025年12月4日举行的临时股东大会上，委任了两位新的非执行董事 [2] - 新获委任的非执行董事为钟宁女士和李丹江先生 [2]

人事变动 - 2025年12月4日张哲辞去非执行董职务[3] - 同日刘启义当选职工代表董事，任期至第十届董事会届满[3] 委员会调整 - 董事会审核委员会成员由三名增为五名[5] - 李丹江、刘启义获批为审核委员会委员，任期至第十届董事会届满[5]

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 12 月 4 日经公司临时股东大会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务预算、决算方案，编制上市公司定期报告、财务会计报 告、内部控制评价报告、社会责任报告（可持续发展[ESG]报告），财务 ...

广深铁路股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围内行使职权，其职权为： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （二）审议批准董事会工作报告。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、股东分红回报规划 ...