独立董事候选人声明与承诺 本人黄俊旺,已充分了解并同意由提名人怡球金属资源再 生(中国)股份有限公司第五届董事会提名为怡球金属资源再生 (中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任怡球金属资源再生(中国)股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2022 年 4 月参加了上海证券交易所独立董事资格培 训,经考核合格并取得独立董事资格证书,证书编号:790112。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名潘军青为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年05月28日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前提问[2][4] - 参加人员有总经理等[4] - 联系人是施佳佳，电话0512 - 53703986，邮箱jjshi@yechiu.com.cn[5][6] 报告发布信息 - 公司2024年度报告于2025年4月26日发布[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在怡球金属任职不超六年[5] - 通过资格审查并符合要求[5]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-012 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，为保 持与最新施行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款的 一致性，同时结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及相关议 事规则进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 | | | 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 | | | 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | | 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 | | | 的合法权益，不得 ...

业绩数据 - 2024年预计总发生额631.99万元，实际601.94万元[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2024年采购运输服务预计340万林吉特，实际320.70万林吉特[5] 公司决策 - 2025年4月25日董事会、监事会通过关联交易议案[3] 公司信息 - YC Global, LLC注册资本100万美元，林胜枝100%持股[5] - Cheerise Sdn Bhd注册资本1000万林吉特，黄崇胜和林胜枝100%持股[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd注册资本50万林吉特，黄泽智和林胜枝100%持股[5][6] 费用预计 - YC Global, LLC租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为133,716美元[5] - Cheerise Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际均为20,400林吉特，2025年预计为0 [5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为27,000林吉特[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2025年采购运输服务预计360万林吉特[5]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-013 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 ，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务 收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师 ...

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合要求[1] - 提名黄崇胜等5人为第六届非独立董事候选人[2] - 提名李士龙等3人为第六届独立董事候选人[2] 时间信息 - 审查意见发布时间为2025年4月25日[3]

公司人事 - 公司召开四届三次职代会选举黄意颖为职工董事[1] - 黄意颖1996年生，中国台湾籍，本科，2018年7月入职，任职董事会办公室[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月26日[2]