股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-004 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日连续3个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关情况 说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，并向公司控股股东怡球香港以及实际控制人征询确认，截至本公告 披露日，不存在应披露未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事件，包括但不限 股票交易异常波动的情形：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简 称"公司"）股票于2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 经公司自查并向公司控股股东怡球（香港）有限公司（以下简称"怡球香港"） 征询以及与实际控 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-003 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保企业名称及是否为关联担保： 此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.(以下简称"YCTL")。本次担 保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为YCTL提供担保，担保金额为折合人民币约1.42亿元（2,000万美金）。截至 公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCTL提供的担保总额为约27.60 亿元人民币，实际提款额约为4.31亿元人民币。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况 ● 特别风险提示： 截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额 为541,008.93万元人民币 ...

二、 本次变更签字注册会计师的基本信息 签字注册会计师：姓名林洪毅，2019 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 5 月开始在大华所执业，2023 年 12 月开 始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。 三、 独立性和诚信情况 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-001 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股 东大会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-048 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保企业名称及是否为关联担保： 此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.(以下简称"YCTL")和YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.（以下简称"YCPG"）。本次担保为对控股子公司提供的担 保，不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保分两项内容： （一）公司及YCTL共同为YCPG提供担保，担保金额为折合人民币约3.43亿元（3,720 万美金和5,000万林吉特）。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为 YCPG提供的担保总额为约9.96亿元人民币，实际提款额约为3.91亿元人民币。 （二）公司及YCPG共同为YCTL提供担保，担 ...

股份回购注销 - 本次回购注销32340股，预计2023年11月24日完成[4][14][15] - 回购注销后总股本变为2201222616股[16] 限制性股票激励 - 2020年9月18日向237人授予1457.51万股，授予价1.28元/股[7][8] - 2021 - 2023年因激励对象离职多次回购注销[11][13] 股份变动 - 有限售条件股份变动-32340股，变动后4101704股[20] - 公司总股本变动-32340股，变动后2201222616股[20]

营业收入和净利润 - 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,634,786,008.27元，同比下降12.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,670,211.08元，同比下降9.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,046,051.41元，同比下降40.22%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为513.59亿元，较去年同期下降12.2%[12] - 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第三季度净利润为12.41亿元，较去年同期下降57.3%[13] - 2023年第三季度公司持续经营净利润为124,110,292.22元，较去年同期的290,229,098.32元有所下降[14] 股东情况 - 怡球(香港)有限公司为公司的最大股东，持股数量为784,514,000股，占比35.64%[7] - 林胜枝为公司的第二大股东，持股数量为176,326,086股，占比8.01%[7] 经营活动现金流量 - 公司主要产品铝合金锭、黑色金属和有色金属的销售价格下跌，导致净利润和经营活动产生的现金流量净额下降[7] - 经营活动现金流入小计为5,209,572,976.22元，较去年同期的6,179,164,895.42元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为4,748,367,685.76元，较去年同期的5,322,412,566.32元有所减少[15] 其他财务数据 - 公司报告期受宏观经济因素影响，下游需求疲软，产品销售价格下跌，导致财务数据出现下滑[7] - 公司报告期内存在非经常性损益项目，导致净利润和现金流量净额下降[6] - 公司财务状况整体较上年同期有所下滑，需要关注未来业绩改善的策略和措施[4][5][7] - 公司其他综合收益的税后净额为-6,653,732.75元，较去年同期的116,806,517.72元有显著减少[14] - 投资活动现金流出小计为1,343,443,988.26元，较去年同期的1,038,341,839.15元有所增加[16] - 筹资活动现金流入小计为2,125,914,079.70元，较去年同期的964,658,842.05元有显著增加[16] - 筹资活动现金流出小计为2,302,635,347.80元，较去年同期的1,348,613,344.07元有所增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为-15,428,581.44元，较去年同期的349,454,372.77元有显著减少[16]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-046 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次会议 应出席监事3人,实际出席3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 监事会 二○二三年十月二十八日 ...

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》； 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-045 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。 本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 二○二三年十月二十八日 ...

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2023-043 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,137,405,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.6707 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次 会议,董事长黄崇胜先 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-042 号 重要内容提示： ● 被担保企业名称： 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.（以下简称"YCPG"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 公司本次为YCPG担保金额为不超过1,000.00万美金，折合人民币不超过7,181.10 万元。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCPG提供的担保总额 为约9.32亿元人民币。实际提款额约为4.10亿元人民币。 一、担保情况概述 公司全资子公司YCPG因生产经营资金需求，近日向BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERAHD申请总金额不超过1,000.00万美元的授信借款。公司与BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERAHD于2023年9月18日签署了《担保 ...