通用股份临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通用科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东会的召集、召开程序 1.本次临时股东会的召集 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议，决定于 2025 年 10 月 16 日召开本次临时股东会。公司已于 2025 年 9 月 30 日分别在上海证券交 易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》上刊登了《江苏通用科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会 的通知》。 上述会议通知中除载明本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会 议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具 1 通用股份临时股东会 法律意见书 致：江苏通用科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-075 江苏通用科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日 (二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 703,292,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.2512 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏通用科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二五年十月 1 目 录 | 一、2025 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第三次临时股东会议程 | 4 | | 三、2025 年第三次临时股东会议案 | | | 1、关于公司符合非公开发行公司债券的议案 | 6 | | 2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案 | 7 | | 3、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公 | | | 开发行公司债券相关事宜 | 9 | 2 江苏通用科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的有 关要求，特制订本须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，经公司审核，符合参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议时间：20 ...

公司债券发行计划 - 公司计划非公开发行公司债券，规模不超过人民币10亿元 [22][61] - 债券期限不超过10年，可为单一或多种期限混合品种，票面利率将不超过监管限定的水平 [28][62][63] - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途 [40][68] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年10月16日14点30分在公司会议室召开，会议将审议非公开发行公司债券等相关议案 [1][4][50] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会，会议登记时间为2025年10月15日 [8][11] 高管持股及减持计划 - 公司五位高级管理人员合计持有公司股份2,222,000股，占公司总股本的0.1399% [52] - 因个人资金需要，五位高管计划在公告披露日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过555,500股，占公司总股本的0.0350% [53] 公司财务与经营状况 - 公司资产总额持续增长，从2022年末的919,406.49万元增长至2025年6月末的1,514,011.13万元 [80] - 公司营业收入从2022年的412,047.38万元增长至2024年的695,805.04万元，2025年上半年实现营业收入400,030.87万元 [85] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为59.54%，流动比率为0.83，速动比率为0.43 [84] 公司发展战略 - 公司致力于推进"5X战略计划"，目标到2030年实现5000万条以上的产能规模，打造"百亿通用" [86] - 公司坚持绿色低碳、高端制造和可持续发展，积极拥抱"碳中和"、响应国家"一带一路"倡议 [86] - 公司在中国、泰国、柬埔寨等地建设轮胎智能制造基地，投资活动现金流波动较大 [82]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月16日14点30分在无锡东港镇港下公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月16日，交易系统和互联网投票时间有规定[5][6] - 本次股东会审议非公开发行公司债券等多项议案，9月30日已披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月9日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为2025年10月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在董事会办公室[17] 联系人 - 联系人是董事会办公室费亚楠，电话和传真均为0510 - 66866165[18]

债券发行 - 拟非公开发行公司债券规模不超过10亿元[3] - 债券面值100元，按面值平价发行[4] - 期限不超过10年，可为单多期限混合[4] - 单利按年计息，每年付息一次，到期还本[5] - 无担保发行[6] 会议审议 - 2025年9月29日召开第七届董事会第四次会议[1] - 多项议案表决全票通过，需提交2025年第三次临时股东会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 拟定2025年10月16日下午14:30召开第三次临时股东会[9]

公司近期动态 - 公司于2025年9月29日召开第七届第四次董事会会议，审议了关于授权办理非公开发行公司债券相关事宜的文件 [1] - 公司2024年营业收入中，轮胎业务占比98.84%，其他业务占比1.16% [1] - 公司当前市值为71亿元 [2]

高管持股情况 - 常务副总经理程金元持股722,000股，占总股本0.0454%[2] - 副总经理张高荣等4人各持股400,000股，各占总股本0.0252%[2] - 副总经理包栋校持股300,000股，占总股本0.0189%[2] 高管减持计划 - 程金元计划减持不超180,500股，不超总股本0.0114%[2] - 张高荣等3人计划各减持不超100,000股，各不超总股本0.0063%[2] - 包栋校计划减持不超75,000股，不超总股本0.0047%[2]

财务数据 - 2025年6月末货币资金83,490.20万元，较2024年末减少[19] - 2025年6月末应收票据及应收账款136,307.35万元，较2024年末增加[19] - 2025年1 - 6月营业总收入400,030.87万元，2024年度为695,805.04万元[23] - 2025年1 - 6月营业总成本390,828.07万元，2024年度为641,569.37万元[23] - 2025年6月末资产总计1,514,011.13万元，较2024年末减少[21] - 2025年6月末负债合计901,379.10万元，较2024年末减少[22] - 2025年6月末所有者权益合计612,632.03万元，较2024年末增加[22] - 2025年营业利润6452.44万元，2024年度为39952.71万元[24] - 2025年净利润6365.98万元，2024年度为37324.63万元[24] - 2025年综合收益总额16212.49万元，2024年度为46877.63万元[25] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额2069.08万元，2024年度为51386.49万元[26] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 93751.74万元，2024年度为 - 241998.96万元[27] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额17425.44万元，2024年度为217096.24万元[27] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 72755.03万元，2024年度为30860.95万元[27] 公司运营 - 拟非公开发行不超过10亿元公司债券，面值100元，期限不超过10年[2][3] - 2022 - 2025年期间进行多家子公司设立、注销及更名操作[7][10][13][15][16] 未来展望 - 力争2030年内实现国内外5大生产基地、5大研发中心、500家战略渠道商、5000家核心门店以及5000万条以上产能规模[47] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在对合并报表范围外担保[48] - 截至2025年6月30日，公司不存在应披露的重大未决诉讼或仲裁事项[49]

融资计划 - 公司拟非公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元 [1] - 发行对象为专业投资者 [1] - 发行目的为满足经营和业务发展需要 拓宽融资渠道 降低融资成本 [1] 发行安排 - 具体发行规模授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [1] - 发行方式为非公开发行公司债券 [1]