利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.086元[2] - 以1,890,553,169股为基数，派发现金红利162,587,572.53元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/2，除权（息）日和发放日为2025/7/3[2][4] 税收政策 - 自然人股东持股不同时长，税负不同[6] - QFII及港股通投资者扣税后每股0.0774元[7][8] - 其他机构和法人股东税前每股0.086元[8]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月27日15:00至16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员 - 公司董事、总经理鲁明威等将在线与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等[1]

股东大会信息 - 2025年5月7日在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人219人，持有表决权股份1304223324股，占68.9863%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.4767%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票占比99.4712%[3] - 2024年度报告及摘要同意票占比99.4776%[5] - 2024年度财务决算报告同意票占比99.6497%[6] - 2025年度财务预算报告同意票占比99.6444%[7] - 2024年度利润分配预案同意票占比99.6425%[7] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票占比97.5040%[7] - 选举独立董事郭华敏议案同意票占比99.4758%[8]

会议信息 - 公司于2025年5月7日16:30召开第四届董事会2025年第二次临时会议[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 人事变动 - 审议通过增补郭华敏为公司第四届董事会各专门委员会委员议案[3] - 郭华敏任审计、提名、薪酬与考核委员会相关职务[3] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2025年4月11日登载召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月7日下午14:00现场会议在长春召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2人代表1,293,126,261股，占68.3994%[6] - 网络217人代表11,097,063股，占0.5869%[6] - 共219人代表1,304,223,324股，占68.9863%[6] 议案情况 - 审议10项议案，与通知一致[9][10] - 部分议案单独计票、区分普通与关联议案[10] - 议案均获有效表决权1/2以上通过[10] 合法性 - 本所律师认为大会召集、召开程序合法有效[12]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制 审计类型为未经审计 [3] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 被合并方实现的净利润均为0元 [3] 公司治理 - 公司第四届董事会2025年第一次临时会议以通讯方式召开 应到董事7人 实到7人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 董事会审议通过2025年第一季度报告 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 董事会审议通过关于确定企业及经理层成员考核指标的议案 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 关联董事鲁明威、梁开宇回避表决 [6] - 公司第四届监事会2025年第一次临时会议以通讯方式召开 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [9] - 监事会审议通过2025年第一季度报告 并对报告编制程序、内容格式及保密规定出具书面审核意见 [10] 信息披露 - 公司保证季度报告内容真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [1] - 第一季度报告披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 25 日（星期五） 以通讯的方式召开第四届监事会 2025 年第一次临时会议。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告 经与会监事投票表决，审议通过《2025 年第一季度报告》，并作出如下书 面审核意见： 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-010 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定； 2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项； 3.在提 ...

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会2025年第一次临时会议[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告，7票同意[3] - 审议确定企业及经理层成员考核指标议案，5票同意[4] - 确定考核指标议案关联董事回避，实际投票5人[4]

吉林高速公路股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 252,427,466.74 | 265,581,335.66 | -4.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 114,374,413.27 | 119,714,544.39 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入14.84亿元，营业利润7.33亿元，净利润5.90亿元[22] - 2024年末公司总资产62.81亿元，较年初下降4.59%；总负债4.60亿元，较年初下降61.05%[51] - 2024年末公司资产负债率7.33%，较年初减少10.63个百分点；所有者权益58.21亿元，较年初增长7.77%[51] - 2024年公司营业成本支出7.02亿元，较上年同期增长11.70%；管理费用支出0.74亿元，较上年同期增长12.18%[53][54] - 2024年公司财务费用为 - 0.13亿元，较上年同期下降412.08%[54] - 2025年营业总收入预算13.45亿元，较2024年实际收入下降9.4%[57] - 2025年营业总成本预算7.40亿元，占营业总收入预算的54.99%，较2024年实际总成本下降5.31%[60] 分红情况 - 2024年公司以18.91亿股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共派发现金股利1.7亿元[24] - 2024年公司拟向全体股东每股派发现金红利0.086元（含税），合计拟派发1.63亿元（含税），占净利润比例30.17%[62] 关联交易 - 2024年度接受关联人提供技术服务预计金额为1836.32万元，实际发生金额为1464.61万元[67] - 2025年接受关联人提供技术服务预计金额4963.06万美元，2024年实际发生金额1464.61万美元[70] 会议情况 - 2024年公司董事会组织召开股东大会4次，审议通过16项议案[26] - 2024年公司董事会组织召开定期会议2次，临时会议6次，审议通过34项议案[27] 未来展望 - 2025年公司通行费收入计划总计约11.47亿元，较上年同期减少约0.59亿元，同比下降约4.86%[33] - 2025年长平高速通行费收入计划约8.92亿元，较上年同期减少约0.27亿元，同比下降约2.97%[33] - 2025年公司控股子公司长春高速通行费收入计划约2.55亿元，较上年同期减少约0.31亿元，同比下降约10.94%[33] 其他 - 2024年科维公司通过债转股转换债权574.64万元，认购建投公司注册资本金517.68万元，占0.34%股权比例[25] - 2022 - 2024年公司发行三期超短期融资券，累计募集资金16亿元[24]