证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2026-018 吉林高速公路股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至2026-06-26 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2026-019 吉林高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客 户家数为 18 家。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026年6月10日 经公司第五届董事会2026年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪 酬与考核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《吉林高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对董事与经理人员考核并提出建议，研究和审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事（包括独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第四条 薪酬与考核委员会由五名委员组成，所有委员 均自公司现任董事中产生，其中独立董事必须超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会 ...

2 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议资料 二○二六年六月二十六日 长春 2026 年第一次临时股东会会议资料 | | | | 一、 | 2026 年第一次临时股东会现场会议须知························ | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2026 年第一次临时股东会会议议程···························· | 5 | | 三、 | 表决票填写说明·············································· | 7 | | 四、 | 审议事项 | | | 议案一： | 关于续聘公司审计机构的议案 | 9 | | 议案二： | 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案·· | 10 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 吉林高速公路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议须知 根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定， 为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2026-017 吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 10 日以通讯方 式召开第五届董事会 2026 年第一次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》 本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2026-019）。 （二）审议通过《关于修订<吉林高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票 ...