股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在陕西北元化工集团办公楼二楼209会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达73.5422% [1] - 会议由董事长史彦勇主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超99.86%同意票通过，反对票比例均低于0.13% [2][3] - 最高同意率议案：A股股东99.8751%支持（票数2,917,612,254） [2] - 最低同意率议案：A股股东96.5599%支持（票数2,820,768,968） [2] - 累积投票议案中，范智宏、王胜勇均当选第三届董事会董事 [3] 重大事项表决细节 - 关联交易相关议案表决时，关联股东陕西煤业化工集团等回避，涉及2,475,028,034股不计入有效表决权 [3] - 特别决议事项（如修订股东大会议事规则）获出席股东2/3以上表决通过 [3] 法律程序合规性 - 律师朱璐、韩金熹确认会议程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》 [4] - 表决结果被认定为合法有效 [4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为377人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,921,260,806股，占公司有表决权股份总数的73.5422%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数2,917,499,584，占比99.8712%[8] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数2,917,471,254，占比99.8702%[7] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案同意票数2,917,485,654，占比99.8707%[9] - 2024年度利润分配方案议案同意票数2,917,612,254，占比99.8751%[10] - 2024年度日常关联交易实际发生情况议案，5%以下股东同意票数441,082,370，占比98.8458%[14] - 2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数442,584,220，占比99.1823%[14] - 2025年度审计机构议案相关金额为442,461,360（占比99.1548%）、3,497,942（占比0.7838%）、273,470（占比0.0614%）[15] 董事选举情况 - 选举范智宏为第三届董事会董事，得票数2,911,922,161，占出席会议有效表决权的99.6803%[14] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，得票数2,911,920,942，占出席会议有效表决权的99.6802%[14] - 选举范智宏为第三届董事会董事，票数为436,894,127，占比97.9072%[15] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，票数为436,892,908，占比97.9069%[15] 其他情况 - 议案6关联股东所持2,475,028,034股不计入有效表决权总数[15] - 议案10、11、12为特别决议事项，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[17] - 见证律师为朱璐、韩金熹[17] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 公告发布主体为陕西北元化工集团股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年6月20日[19]

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 e United Station A VUAN LAW OFFICES 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问 题发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或 数据的真实性及准确性发表意见。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西北元化工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-441 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件( ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-039 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 6 月 4 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司独 立董事李琼女士以视频方式出席会议；公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席， 已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、高级管理人员等有 关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序 及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团 股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 赞成 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 二〇二五年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目 录 议案十一：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....55 议案十二：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案...74 议案十三：关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案.......89 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度 股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕西北元化 工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 权委托书及出席人身份证等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大 会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议 的股东（或股东代表） 、公司董事、监事 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 年度股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 17 2024 | | 议案四：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 42 | | 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 43 | | 议案六：关于公司 年度日常关联交易实际发生情况的议案 45 2024 | | 议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 47 | | 议案八：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 48 | | 议案九：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 50 | | 议案十：关于取消公司监事会 ...

科技创新战略 - 公司实施科技兴企、人才强企战略，依靠科技创新集聚新动能并释放新活力 [1] - 科研平台建设包括甘氨酸中试装置、无汞催化工艺中试装置等7类试验装置及139台套分析仪器 [1] - 自主研发能力显著提升，涵盖聚氯乙烯树脂聚合、固废资源化利用等技术领域 [1] 产学研合作 - 公司与南开大学、西安交通大学等国内高校合作开展无汞催化剂工艺、电石渣制备纳米碳酸钙等项目 [1] - 国际合作包括与日本智索进行聚合釜经济性运行研究，与美国孟莫克合作解决废硫酸处理难题 [1] 新产品开发 - 公司开发10多个牌号专用树脂产品，包括透明片专用树脂、发泡树脂、高抗冲树脂1000等差异化产品 [2] - 产品线覆盖低聚合度550至高聚合度3600树脂，形成特色树脂家族 [2] 人才机制 - 公司通过创新驱动引才、改革体制机制育才，采取"走出去"与"请进来"的培训方式 [2] - 实施高端人才引进、特殊人才激励等措施，优化技术人员发展和晋升渠道 [2]

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对北元集团募集资金投资项目延期 事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20202124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1112 万股，发行价格 为 343,999.07 万元。上述募集资金到位情况已经希格 ...

修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-031 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的职权，并对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司将募集资金投资项目 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、 科技研发中心建设项目的建设完 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-036 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事 √ 规则》的议案 关于修订《陕西北 ...