您可使用手机 "打一家"或进入"我现会计师行业绩一代管平台（http://www.gyv.cn）"在行业 您可使用手机 "打一次"或进入"注册会计师行业统一位管平台（http://ac.mes.gv.cn） 一行在线 滨化集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 17564 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业宇 [2 25J 7564 滨化集团股份有限公司董事会 审计了滨化集团股份有限公司( 下简称"演化股份")财务报表，包括 24 31 日的合并及母公司资产负债表、 024年度的合并及母公 利润表 合并及母公司现金流量表、 合并及母 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 25 28 日签署 无保留意见的 计报告 国证监会、公安部 国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 一一上市公司 资金往来 对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，滨 股份编制了后 24 度非经营性资金占用及其他关联 ...

滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]17562 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表 – 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"禁止该"或进入"我观会计师行业绩"赌管平台（http://ac.cn.gt.gov.cn）"进行" "我在线"就"或进入"注册会计师行业绩："准管平台（http://acty.get.gov.cn）" 进行在线 审计报告 天职业字[2025] 17562 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 滨化股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 50061.13万股，累计占流通股比： 24.67%，较上期变化： -2562.98万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙) | 14567.81 | 7.18 | 不变 | | 张忠正 | 11972.96 | 5.90 | 不变 | | 滨州安泰控股集团有限公司 | 4227.46 | 2.08 | 不变 | | 石秦岭 | 4065.58 | 2.00 | 不变 | | 滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划 | 3940.00 | 1.94 | 不变 | | 王黎明 | 2591.72 | 1.28 | 不变 | | 西藏神州牧基金管理有限公司-神州牧量子1号私募证 券投资基金 | 2555.00 | 1.26 | -76.39 | | 滨化集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2552.90 | 1.26 | 不变 | | 北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金 ...

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9599.91万元，上年同期2947.03万元，同比增长225.75%，因产品毛利增加、期间费用减少和投资收益增加[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6639.56万元，上年同期2792.44万元，同比增长137.77%，因营业利润增加[4][8] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.01元/股，同比增长400.00%，因营业利润增加[4][8] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.01元/股，同比增长400.00%，因营业利润增加[4][8] - 2025年第一季度净利润为9581.67万元，2024年第一季度为2944.37万元，同比增长225.43%[22] - 2025年第一季度综合收益总额为9716.25万元，2024年第一季度为2960.10万元，同比增长228.24%[23] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.01元/股[23] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入37.82亿元，上年同期19.48亿元，同比增长94.14%，因子公司装置投产使用[4][8] - 公司2025年第一季度营业总收入为37.82亿元，2024年第一季度为19.48亿元，同比增长94.14%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.84亿元，上年同期1090.28万元，同比增长8924.95%，因碳三碳四项目生产销售、营业利润增加及收到增值税留抵退税增加[4][8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.95亿元，2024年第一季度为22.80亿元，同比增长66.44%[25] - 经营活动现金流入小计为52.6237904214亿美元，上年同期为23.1315384146亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为42.7840310857亿美元，上年同期为23.0225099843亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为9.8397593357亿美元，上年同期为0.1090284304亿美元[26] - 投资活动现金流入小计为0.3303697727亿美元，上年同期为0.0559694392亿美元[26] - 投资活动现金流出小计为1.2981711104亿美元，上年同期为6.2034116506亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -0.9678013377亿美元，上年同期为 -6.1474422114亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计为20.6884388996亿美元，上年同期为24.1552761106亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为16.6618435924亿美元，上年同期为14.142834263亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.0265953072亿美元，上年同期为10.0124418476亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为12.9138046353亿美元，上年同期为3.969026117亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产240.97亿元，上年度末229.56亿元，同比增长4.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益114.84亿元，上年度末113.84亿元，同比增长0.88%[5] - 2025年3月31日货币资金为2,614,122,550.05元，2024年12月31日为758,946,702.73元[16] - 2025年3月31日应收票据为354,210,996.70元，2024年12月31日为301,937,104.32元[16] - 2025年3月31日应收账款为173,308,138.07元，2024年12月31日为185,345,408.76元[16] - 2025年3月31日流动资产合计4,794,332,225.48元，2024年12月31日为3,606,302,739.46元[16] - 2025年3月31日固定资产为13,761,365,447.26元，2024年12月31日为9,358,968,224.18元[16] - 2025年资产总计为240.97亿元，2024年为229.56亿元，同比增长5%[17] - 2025年无形资产为11.34亿元，2024年为10.96亿元，同比增长3.4%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 2025年负债合计为126.14亿元，2024年为115.74亿元，同比增长9%[18] - 2025年所有者权益合计为114.83亿元，2024年为113.83亿元，同比增长0.88%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2960.35万元，其中非流动性资产处置损益70.64万元、政府补助61.40万元、金融资产公允价值变动损益3084.38万元等[7][8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数86839户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股155,962,610股，占比7.58%，质押72,000,000股[11] - 张忠正持股119,729,600股，占比5.82%[11] - 公司回购专户持有股份33,900,626股，持有比例1.65%[12] - 第一大股东和宜投资计划增持金额不低于1.4亿元，不超过2.8亿元[13] - 截至2025年4月8日，和宜投资累计增持19,464,772股，占总股本0.95%，增持后持股占比8.02%[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业总成本为37.08亿元，2024年第一季度为19.31亿元，同比增长91.99%[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入102.28亿元，较2023年增长40.00%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较2023年下降42.77%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产113.84亿元，较2023年末下降0.23%[26] - 2024年末总资产229.56亿元，较2023年末增长8.62%[26] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较2023年下降42.11%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为19.48亿、26.09亿、30.08亿、26.63亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 4235.79万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为765.62万元[33] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益为3440.00万元[33] - 2024年非经常性损益合计77.14万元[34] - 采用公允价值计量项目期初余额865,804,809.69元，期末余额873,846,515.56元，当期变动8,041,705.87元，对当期利润影响金额54,032,488.25元[35] - 报告期内公司实现营业收入102.28亿元，较上年增加29.22亿元，同比增加40.00%；归属上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年减少1.64亿元，同比减少42.77%[47] - 产品售价变动对毛利额影响为 -49,934.25万元，对净利润影响为 -37,450.68万元；原材料价格变动对毛利额影响为4,333.43万元，对净利润影响为3,250.08万元等[48] - 2024年12月31日货币资金比2023年12月31日减少63.28%，交易性金融资产增加100%，应收票据减少43.84%等[49] - 2024年度营业收入比2023年度增加40%，营业成本增加57.38%，研发费用增加75.85%等[51] - 2024年度营业利润比2023年度减少67.67%，营业外收入减少81.45%，营业外支出增加265.05%等[52] - 本期营业收入10,228,061,967.97元，上年同期7,305,904,161.55元，变动比例40.00%；营业成本本期9,477,622,876.89元，上年同期6,022,274,045.71元，变动比例57.38%等[57] - 销售费用本期24,266,548.72元，上年同期27,994,496.45元，变动比例 -13.32%；管理费用本期393,360,842.23元，上年同期525,845,510.33元，变动比例 -25.19%等[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期486,063,431.02元，上年同期931,407,173.67元，变动比例 -47.81%；投资活动产生的现金流量净额本期 -1,762,229,109.71元，上年同期 -2,229,156,419.43元，变动比例 -20.95%等[57] - 化工行业营业收入83.77亿元，同比增长18.22%，毛利率6.84%，较上年减少10.18个百分点[58] - 环氧丙烷营业收入18.01亿元，同比减少5.28%，毛利率-3.92%，较上年减少3.91个百分点[58] - 烧碱营业收入20.01亿元，同比减少6.66%，毛利率50.60%，较上年减少0.35个百分点[58] - 国内市场营业收入80.22亿元，同比增长19.27%，毛利率6.06%，较上年减少10.18个百分点[58] - 国外市场营业收入3.55亿元，同比减少1.41%，毛利率24.50%，较上年减少7.14个百分点[58] - 环氧丙烷产量28.16万吨，销量23.28万吨，产销率130%[60] - 烧碱产量78.78万吨，销量71.40万吨，产销率43%[60] - 前五名客户销售额18.03亿元，占年度销售总额17.63%[63] - 前五名供应商采购额49.97亿元，占年度采购总额42.98%[64] - 本期费用化研发投入1.2031572854亿元，资本化研发投入422.533797万元，研发投入合计1.2454106651亿元，研发投入总额占营业收入比例1.22%，研发投入资本化的比重3.39%[68] - 货币资金期末余额7.5894670273亿元，占总资产的比例3.31%，较上期期末变动比例-63.28%[70] - 应收账款期末余额1.8534540876亿元，占总资产的比例0.81%，较上期期末变动比例82.34%[70] - 预付款项期末余额3.3077884670亿元，占总资产的比例1.44%，较上期期末变动比例435.75%[70] - 存货期末余额10.7179796372亿元，占总资产的比例4.67%，较上期期末变动比例105.53%[70] - 应付账款期末余额1.12754368196亿元，占总资产的比例4.91%，较上期期末变动比例33.82%[70] - 报告期末长期股权投资余额233,575.79万元，增减变动数45,119.40万元，增减幅度23.94%[97] - 其他金融资产期初数为8.6580480969亿元，本期公允价值变动为524.18909万元，期末数为8.7384651556亿元[100] - 期货投资初始金额为524.19万元，购入金额2124.41万元，售出金额2124.34万元，期末账面价值524.26万元，占公司报告期末净资产比例0.0461%[102] - 自销营业收入652,952.81万元，比上年增减13.16%；经销营业收入184,757.73万元，比上年增减40.39%[94] - 2024年丙烯采购量273,069吨，价格同比变动-0.93%；原盐采购量1,186,211吨，价格同比变动6.05%；丙烷采购量834,904吨，价格同比变动8.70%[91] - 2024年原煤采购量919,685吨，价格同比变动-10.68%；电力采购量204,190万度，价格同比变动0.79%[92] - 环氧丙烷营业收入1,800,624,344.34元，毛利率-3.92%，营业收入比上年减少5.28%；烧碱营业收入2,000,971,963.36元，毛利率50.60%，营业收入比上年减少6.66%[93] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润219249262.42元[159] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润5223728079.55元[159] 各条业务线表现 - 2024年食品级烧碱、桶装三氯乙烯、四氯乙烯销售创历史新高，出口环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯、四氯乙烯销量均超额完成目标[37] - 2024年公司主要产品产量：烧碱（折百）78.78万吨、环氧丙烷28.16万吨、三氯乙烯8.52万吨等[38] - 2024年开展19项小试实验，4项中试项目，ECH中试项目成果获评国际领先成果[39] - 2024年申请65项专利，较上年大幅增长，获省级重点研发项目财政资金1,040万元[41] - 氯碱行业产能产量小幅增长，开工率维持高位，烧碱利润回升，环氧丙烷市场震荡下跌[42] - 公司烧碱产能61万吨，粒碱产能20万吨，片碱装置20万吨，环氧丙烷产能达51万吨[43] - 公司采购模式分大宗原料招标等、低值易耗物料统一采购、部分产品代存模式[43] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，积极拓展海外客户[44] - 2024年公司进行多项子公司股权变动，包括收购与设立、注销部分公司[61][62][63] - 烧碱设计产能61万吨/年，产能利用率129.15%；环氧丙烷设计产能27万吨/年，产能利用率102.63%等[90] - 2025年公司主要产品生产计划：烧碱（折百）78.56万吨、环氧丙烷48.81万吨、三氯乙烯8.00万吨、四氯乙烯7.56万吨、氯丙烯6.50万吨、电子级氢氟酸6085吨、环氧氯丙烷6.90万吨、双氧水（27.5%）10.00万吨、小机组发电量2.60亿kwh、大机组发电量13.23亿kwh、粉煤灰砖1.20亿块、原盐48.00万吨、精制氢气3700（3万Nm）、丙烯44.93万吨、合成氨8.23万吨、甲基叔丁基醚66.48万吨、溴素3600吨[109] 各地区表现 - 国内市场营业收入80.22亿元，同比增长19.27%，毛利率6.06%，较上年减少10.18个百分点[58] - 国外市场营业收入3.55亿元，同比减少1.41%，毛利率24.50%，较上年减少7.14个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略是依托五大体系，打造三大集群，建设四大基地，成为行业头部和零碳示范企业[108] - 2025年是滨化推进第三次创业攻坚之年，公司将推进战略规划项目落地，推进国际滨化建设[109] - 董事会决策将企业长远利益和可持续发展作为核心考量，注重信息收集评估和风险评估管理[110][111] - 2025年公司要深入开展科创攻坚，挖掘高端人才资源，推进项目建设和技术储备等[111] - 公司将多措并举提升估值水平，包括优化运营管理、建立股东回报机制、深化资本市场沟通等[112] - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、主要原材料价格波动和政策等风险[113][114] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 截至2025年3月31日，总股本2,058,036,276股，扣除回购专用账户持有的33,900,626股后，拟派发现金红利60,724,069.50元（含税）[7] - 本年度公司现金分红总额81,030,548.00元，其中2024年前三季度已分配20,306,478.50元[7] - 本年度已实施的股份回购金额154,367,706.76元[7] - 现金分红和回购金额合计235,398,254.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.37%[7] - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人董红波、主管会计工作负责人孙淑芳及会计机构负责人姜海丰保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司现有员工3800余人，其中博士学位及高级职称人员100余人，与20余所高校院所建立合作关系[82] - 公司拥有3个省级创新平台、7个市级研发平台，先后荣获省部级、市级科技进步奖、专利奖20余项[82] - 公司1项科技成果达到国际领先水平，9项达到国际先进水平，5项达到国内领先水平[82] - 截至2024年末，公司拥有有效专利130项，其中发明专利43项，实用新型专利86项，外观专利1项，另拥有软件著作权7件[83] - 公司参与起草了7项国家或行业标准[83] - 2014年至2024年，公司烧碱单位产品综合能耗连续十年荣获全国烧碱行业能效“领跑者”标杆企业[83] - 研究院拥有4500平方米研发场所和百人科研团队，截止2024年底在研项目30余项，2024年9月获批两项省级重点研发计划[84] - 公司发起“创新体系加速行动”，将拓展新材料、新能源、特种化学品产业新赛道[84][85] - 公司主要控股参股公司中，东瑞化工注册资本15亿元，持股比和表决权均为100%；海源盐化注册资本1亿元，持股比和表决权均为100%；黄河三角洲热力注册资本3.85亿元，持股比和表决权均为100%；鲁北集团注册资本16.963084亿元，持股比例和表决权均为35.60%；中海沥青注册资本2.8亿元，持股比例和表决权均为10.00%[104] - 公司所处氯碱行业正从传统制造业向高端化、智能化方向发展，企业通过技术创新、设备升级等提高竞争力[105] - 政府鼓励氯碱行业淘汰落后产能、兼并重组，优化产能布局，提升行业集中度和竞争力[106] - 氯碱行业上下游产业链长，企业通过整合供应链资源等降低成本，提高市场响应速度和服务质量[105] - 2024年第一次临时股东大会于2024年4月10日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[120] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[120] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月27日召开，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案[120] - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月5日召开，审议通过《<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案[120] - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月6日召开，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》等议案[120

滨化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章 程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋 予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李海霞，1976 年出生，本科学历，中国国籍，中国共产党党员。持有董秘资格 证、独立董事证书。1999 年 7 月至 2020 年 5 月，历任山东丽鹏包装有限公司总裁办 公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、 副总裁、董事、董 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章 程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋 予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 郝银平，1969 年出生，本科学历，中国国籍。注册会计师、高级会计师、资产 评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市 能源协会副秘书长。2015 年 9 月至今，任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙） 执行事务合伙人；2008 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，滨化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事郝银平、李海霞、王谦出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郝银平、李海霞、王谦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 滨化集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均参加且同意[5] - 2024年审计等各委员会会议独立董事均参加[6] 公司运营评价 - 独立董事认为2024年信息披露真实准确完整及时[9] - 2024年日常关联交易正常公平不影响独立性[11][12] 人事相关 - 2024年选举的独立董事具备独立性和任职能力[13] - 2024年聘任高管符合条件，解聘程序合规[13] 公司计划 - 延长或终止向特定对象发行A股符合股东利益[10] - 2024年度限制性股票激励计划利于公司发展[14] 未来策略 - 加强人员沟通合作，提高决策合理性等[16] - 利用专业知识增强决策与领导水平[16]

滨化集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | --- | --- | | 第八章 ...