公司公告 - 滨化股份将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

公司治理与股权激励 - 滨化股份第六届董事会第九次会议于12月15日晚间审议通过了多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [2]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-084 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2025年 12月15日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的 董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年12月10日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行 了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意 为满足解除限售条件的9名激励对象办理13,500,000股限制性股票解除限售的相关事 宜。 董事于江、董红波为激励对象，已对本议案回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0 ...

公司融资计划 - 滨化集团股份有限公司拟申请注册发行不超过人民币10亿元的非金融企业债务融资工具 [1] - 发行目的为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构 [1]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-086 滨化集团股份有限公司关于拟发行 债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，进一步拓 宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行不超过人民币 10 亿元的非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融 资工具"），具体情况如下： 一、本次债务融资工具发行的基本方案 （一）发行品种 本次债务融资工具发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票 据、定向债务融资工具、科技创新债券及其他监管机构许可发行的债务融资工具。 （二）发行主体、规模及发行方式 发行主体：滨化集团股份有限公司 发行规模：合计不超过人民币 10 亿元。 发行方式：分期发行，公开或非公开发行。 （三）发行对象及配售安排 （五）募集资金用途 预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要、偿还金融机构贷 款、补充流动资金、项目投资等用途。 1 （六）本次发行决议 ...

股票上市与解禁 - 2025年12月19日1350万股股票上市流通[4] - 2025年12月15日同意为9名激励对象办1350万股限制性股票解除限售[9] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2025年12月19日[15] 限制性股票授予与回购 - 2024年11月14日向10名激励对象授予2820万股限制性股票，授予价1.88元/股[7] - 2025年回购注销1名离职激励对象的120万股限制性股票[8] 业绩考核与解除限售比例 - 2024年度营收102.28亿元超目标值，公司层面业绩考核达标，解除限售比例100%[12] - 9名激励对象个人层面绩效考核结果均为B及以上，个人层面解除限售比例100%[15] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前2700万股，变动后1350万股[18] - 无限售条件股份变动前2029836276股，变动后2043336276股[18]

1 本次符合解除限售条件的激励对象：9名； 本次可解除限售的限制性股票数量：13,500,000股，约占公司总股本的0.66%； 公司将在限制性股票上市流通前，披露限制性股票解锁上市公告。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-085 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开第六届董事 会第九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划》）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2024 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议， ...

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码： 100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District,Beijing,100022 电话（Tel):86-10-65219696 传真（Fax）:86-10-88381869 二〇二五年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：滨化集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、确认函或证明，提 ...

滨化集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和披露质量，促进公司依法规范运 行，保护非金融企业债务融资工具投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 （以下简称《信息披露规则》）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工 具"）是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、 部门规章、《信息披露规则》和其他有关规定，在中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）认可的媒体上公告信息。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司和相关信息披露义务人应当按照《信息披露规则》规定进行信 息披露。 第四条 公司信息披露应当体现公 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-087 滨化集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...