证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-043 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,067 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,064 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,562,171 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 641,246,603 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 53,315,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.77 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.72 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.05 | (一) 股东大会召开的时间：2025 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司 治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件（以下简称 "相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》，依法出具 本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年年度股 东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 6017 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（"本所"）是经北京市司法局批准成立并在中华人 民共和国（"中国"，就本法律意见书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所受郑州煤矿机械集团股份有限 公司（"公司"或"郑煤机"）的委托，担任公司 2025 年员工持股计划（"本 次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持股计划及相关事项出具 本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持 股计划的法律意见书》（"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》（" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 （"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （"《规范运作指引》" ）及适用的其他法律、法规、行政规章、规范性文件（以下 合称"中国法律"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（"本所"）是经北京市司法局批准成立并在中华人 民共和国（"中国"，就本法律意见书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所受郑州煤矿机械集团股份有限 公司（"公司"或"郑煤机"）的委托，担任公司 2025 年员工持股计划（"本 次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持股计划及相关事项出具 本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持 股计划的法律意见书》（"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （"《规范运作指引》"）及适用的其他法律、法规、行政规章、规范性文件（以下 合称"中国法律"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司提供的文件和有关事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-042 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案： | 4 | | 一、关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 | 2025-2027 年持续 | | 关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案 | 4 | | 二、关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》的 | | | 议案 11 | | | 三、关于修订公司相关管理制度的议案 | 37 | 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-042 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级 [4][5] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩稳健增长，营业总收入370.5亿元，同比增长1.7%，归母净利润39.3亿元，同比增长20.2%，系煤机板块收入结构优化、材料成本下降所致；2025Q1业绩持续增长，营业收入97.6亿元，同比增长0.9%，归母净利润10.9亿元，同比增长4.5%，主要系汽车零部件板块子公司亚新科业务增长及公司对下属子公司恒达智控、亚新科持股比例提高 [2] - 公司盈利能力略有波动，费用率有所下降，降本增效效果显著。2024年毛利率为24.0%，同比上升1.9pcts，净利率为11.4%，同比提高1.9pcts；2025Q1单季度毛利率为23.5%，同比下降0.4pct，环比下降0.4pct，净利率为11.5%，同比下降0.7pct，环比提高1.6pcts。2024年公司期间费用率为10.9%，同比下降0.5pct [2][3] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为382、402、439亿元，期间复合增速为7%，归母净利润分别为41.1、44.1、49.9亿元，期间复合增速为10% [4] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（亿元）|370|382|402|439| |(+/-)(%)|1.7%|3.1%|5.3%|9.2%| |归母净利润（亿元）|39.3|41.1|44.1|49.9| |(+/-)(%)|20.2%|4.5%|7.3%|13.1%| |每股收益（元）|2.2|2.3|2.5|2.8| |P/E|7.0|6.7|6.2|5.5| |P/B|1.3|1.1|0.9|0.8| |ROE|17.6%|16.5%|15.0%|14.4%|[5] 煤炭机械 - 煤机行业多重驱动，行业龙头有望受益 [9] - 公司智能化产品行业领先，恒达智控业绩快速增长 [9] 汽车零部件 - 商用车景气度保持上行，布局新能源车长坡厚雪 [9] - 子公司提质增效顺利推进，汽车零部件板块业绩有望迎来拐点 [9] 可比公司估值 煤炭机械可比公司估值 |公司名称|股价（元）|市值（亿元）|归母净利润（亿元）（2025E - 2027E）|EPS（元）（2025E - 2027E）|PE（2025E - 2027E）| |----|----|----|----|----|----| |天地科技|6.2|257.0|29.4、29.5、31.1|0.7、0.7、0.8|8.8、8.7、8.3| |三一国际|5.7|183.8|23.7、28.3、30.6|0.7、0.9、1.0|7.2、6.0、5.6| |平均值| - | - | - | - |8.0、7.4、6.9| |郑煤机|15.4|267.7|41.1、44.1、49.9|2.3、2.5、2.8|6.7、6.2、5.5|[15] 汽车零部件可比公司估值 |公司名称|股价（元）|市值（亿元）|归母净利润（亿元）（2025E - 2027E）|EPS（元）（2025E - 2027E）|PE（2025E - 2027E）| |----|----|----|----|----|----| |双环传动|34.6|293.2|12.6、15.2、17.9|1.5、1.8、2.1|23.3、19.3、16.4| |西菱动力|17.0|52.0|1.5、2.0、2.7|0.5、0.7、0.9|35.2、26.1、19.6| |旭升集团|13.2|125.9|5.1、6.4、7.9|0.5、0.7、0.8|24.5、19.7、16.0| |平均值| - | - | - | - |27.7、21.7、17.3| |郑煤机|15.4|267.7|41.1、44.1、49.9|2.3、2.5、2.8|6.7、6.2、5.5|[16] 三大报表预测值 - 资产负债表、利润表、现金流量表对2024A - 2027E的相关财务数据进行了预测，包括流动资产、现金、营业收入、营业成本等多项指标 [18]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-041 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日活动的公告 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书张易辰先生、证 券事务代表习志朋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），公司将 围绕 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告、公司治理、发展战略等投资者 所关心的问题和投资者远程交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网 举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次互动交流。 ...