公司近期动态 - 公司董事会已审议提请召开2026年第一次临时股东大会的议案 该事件是近期值得关注的公司事件[1] - 公司近期已完成治理结构调整 包括取消监事会并修订相关制度 这可能影响公司未来的运作[1]

公司业务合作与渠道拓展 - 公司与喜马拉雅、番茄小说的合作主要由其下属天地出版社推进 [1] - 有声书业务已合作喜马拉雅、腾讯TME、微信听书等多个渠道 [1] - 电子书业务已合作番茄小说、微信读书、得到等多个渠道，并取得良好成效 [1] 行业背景与公司战略应对 - 传统出版行业面临增长压力及人口结构变化的挑战 [1] - 公司坚持以新质生产力为引领，主动应对、积极转型，全力推动高质量发展 [1] 公司转型与增长举措 - 加快数智化转型，以技术赋能内容生产、渠道运营与服务升级 [1] - 培育数字出版、知识服务等新动能 [1] - 坚持精品出版战略，优化产品结构，提升单品种效益与品牌价值 [1] - 以优质内容筑牢核心竞争力，切实保障公司稳健经营与股东利益 [1]

公司战略转型 - 公司抢抓本地生活数字化机遇，于2025年启动抖音本地生活创新营销项目，推动实体书店向本地化内容营销转型 [1] - 项目依托抖音平台流量与直播生态，构建“内容种草-精准触达-到店核销”闭环，融合线下服务优势与线上流量资源 [1] 项目进展与成果 - 目前已完成150家实体书店入驻抖音本地生活平台 [1] - 已搭建82个蓝V矩阵号 [1] - 已孵化79支门店直播团队 [1] - 项目全年为门店带来曝光1378万次 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2026年3月11日9点30分在四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座召开 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2026年3月11日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，向股权登记日股东主动推送参会邀请及议案信息，以服务中小投资者 [6] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案详情已通过2026年2月11日发布的董事会决议公告及聘任总经理、提名董事候选人公告披露 [4] - 第1项议案将对中小投资者表决单独计票 [5] - 本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [5] 投票规则与注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量总和 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [8] - 涉及融资融券、转融通等业务账户及沪股通投资者的投票，需按上海证券交易所相关规定执行 [2] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [10][11] - H股股东参会事项将另行通知，不适用本通知 [12] - 现场会议登记时间为2026年3月10日9:30-11:30及13:30-17:00，地点为公司董事会办公室，股东可通过现场、邮寄或传真方式办理登记 [13][14] 其他会务信息 - 会议预计半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理 [15] - 会议联系方式：董事会办公室，联系人李泽源、马玲，电话028-86361022、028-86361026，传真028-86361020 [15]

临时股东大会信息 - 公司将于2026年3月11日上午9时30分在四川成都锦江区三色路238号新华之星A座举行临时股东大会[2] 审议事项 - 需审议批准选举李昆为公司执行董事，任期至第五届董事会换届[3] 委任表格要求 - 代理人委任表格须不迟于2026年3月10日上午9时30分送达香港中央证券登记有限公司[3]

公司架构 - 董事会建议委任李昆为公司执行董事[19] - 董事会成员包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[39] 会议安排 - 临时股东会2026年3月11日9时30分在四川成都举行[4][10] - 代理人委任表格2026年3月10日9时30分前交回指定处[4][25][40] - 2026年3月5日至11日暂停办理H股股东登记手续[40] 股票信息 - A股每股面值1元，代号601811；H股每股面值1元，代号811[10]

临时股东会信息 - 2026年3月11日上午9时30分召开[4] - 审议批准选举李昆为执行董事至第五届董事会换届[6] 股权登记及参会要求 - 3月5日至11日暂停办理H股股东登记[8] - H股过户文件及股票3月4日下午4时30分前送交[8] - 代理人委任表格3月10日上午9时30分前送达[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 臨時股東會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月十一 日上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東 會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年二月十二日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國•四川，二零二六年二月十二日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生及劉龍章先生；(b)非執行 董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文 龍先生。 * 僅供識別 1 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-005 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 11 日 至2026 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时 ...

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二六年三月十一日舉行的臨時股東會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 與本代理人委任表格相關的 股份數目 （附註1） 新華文軒出版傳媒股份有限公司 地址為 為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二六年三月十一日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成 都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行的本公司臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會或其任何續 會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人 酌情決定投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准選舉李昆先生為本公司之執行董事，任期自 | | | | | | | | 臨時股東會通過選任之日起至本公司第五屆董事會換屆 | | | | | | | ...