湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（2025 年 5 月修订）和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐晔彪先生、谢进城先生和赵纯祥 先生 3 名成员组成，审计委员会成员全部为独立董事组成，其中召集人由具有专 业会计资格的独立董事徐晔彪先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会 议，主要内容涉及财务报告审阅、内控有效性评估、关联交易审议、利润分配等 事项，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 1、《2024 年年度报告及摘要》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-007 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-008 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 截至 本次担保金额 | 2026 年 3 月 31 日实际 | 是否在前期预 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 为其提供的担保余额（不含 本次担保金额）(万元) | 计额度内 | 有反担保 | | 东贝机电（江苏）有限公司 | 24,000.00 | 6,654.60 | 是 | 否 | | 湖北东贝贸易有限公司 | 85,000.00 | 23,564.74 | 是 | 否 | | 黄石东贝电机有限公司 | 48,000.00 | 13,868.66 | 是 | 否 | | 黄石东贝压缩机有限公司 | 202,725.00 | 88,567.48 | 是 | 否 | | 黄石东贝制冷有限公司 | 26,300.00 | 4,165.16 | 是 | 否 | | 黄石东贝铸造有限公司 | 157,825.00 | 58,617.63 | 是 | 否 | | 芜湖欧宝机电有限公司 | 69,000.00 | 19,513.67 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-016 （一）应收账款等金融资产减值准备计提情况 公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法 计提减值准备。2025 年，公司结合 12 月末上述资产的风险特征、账龄分布等信 息 ， 计 提 应 收 票 据 减 值 损 失 264,342.17 元 、 冲 回 应 收 账 款 减 值 损 失 26,582,525.85 元 、 冲 回 其 他 应 收 款 减 值 损 失 885,357.97 元 ， 合 计 -27,203,541.65 元。 （二）存货跌价准备情况 受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，计提存货跌价准备 24,582,014.42 元，详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | | 原材料 | 1,802,337.51 | 1,401,018.90 | | 82 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于开展 2026 年外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 （一）交易目的 因国际业务开展需要，公司日常经营过程中涉及外币结算业务，为降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务 外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风 险对冲。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 （一）风险分析 公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务与具有相应外汇套期保值业务经营资格的 金融机构进行交易。交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要 通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等金融工具进行。 （五）交易期限及授权 有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度范围和期限内，授权公司管理层结合实际经营情况及公司相关制度的规定，开 展套期保值业务并签署相关协议及文件 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度履职情况的评估报告 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2025 年度审计工 作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日， 大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计 师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人朱峰，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者服务 中心有限责任公司、江苏洛克电气集团有限公司提名为湖北东贝 机电集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人已经参加培训并 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司黄石 东贝铸造有限公司（以下简称"东贝铸造"）拟与关联方湖北东贝新能 源有限公司（以下简称"东贝新能源"）开展建设分布式光伏电站工程 项目（以下简称"该项目"），该项目在东贝铸造厂区的建筑物屋顶上 实施，东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材，合同合计 涉及金额为 5,028,064.15 元（人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角 伍分）（最终以双方确认的工程结算造价为准）。 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业， 符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易 构成关联交易。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会，现提名谢进 城为湖北东贝机电集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任湖北东贝机电集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北东贝 机电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-017 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日 至2026 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...