2026年限制性股票激励计划审批流程 - 2026年8月21日公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2026年8月24日公司召开第六届董事会第五次临时会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2026年8月24日至9月2日公司公示激励对象名单 公示期内未收到异议[14] - 2026年9月9日公司2026年第二次临时股东会以特别决议审议通过激励计划相关议案[15] - 公司2026年限制性股票激励计划相关法律意见书由列京观韬（上海）律师事务所出具[1] - 本次激励计划相关法律意见书出具时间为2026年9月[2] 激励计划核心参数 - 本次激励计划授予日确定为2026年9月22日 属于股东会审议通过后60日内的交易日[17] - 本次激励计划授予的激励对象共7名[18] - 本次合计授予74.77万股限制性股票[18] - 本次限制性股票授予价格为15.88元/股[18] 授予合规要求与落地情况 - 限制性股票授予需同时满足公司合规、激励对象合规两类条件[19] - 公司需满足的授予条件含最近1个会计年度财报未被出具否定/无法表示意见审计报告[19] - 公司需满足的授予条件含最近1个会计年度内控报告未被出具否定/无法表示意见审计报告[19] - 公司需满足的授予条件含最近36个月内不存在未按规定进行利润分配的情形[19] - 激励对象需满足的授予条件含最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[19] - 激励对象需满足的授予条件含最近12个月内未被证监会及其派出机构认定为不适当人选[19] - 激励对象需满足的授予条件含最近12个月内未因重大违法违规被证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施[19] - 公司及激励对象均未发生任一不符合授予的情形 本次授予条件已满足[20] - 本次限制性股票授予符合《管理办法》《激励计划（草案）》相关规定[21] - 截至法律意见书出具日 本次激励计划授予事项已获必要批准授权 授予日 激励对象 授予数量 授予价格均符合相关规定[22]

激励计划基本信息 - 公司2026年限制性股票激励计划授予日为2026年9月22日[4] - 本次授予的限制性股票总数量为74.77万股[4] - 本次激励授予人数共7人 均为公司及控股子公司安特永光电光学业务板块的董事 高管及核心骨干员工[8] - 本次限制性股票授予价格为15.88元/股[8] - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 本次激励计划合计授予74.77万股限制性股票 占草案公布时公司股本总额的0.11%[13] - 本次激励计划激励对象不包括独立董事 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶父母子女[16] - 公司确定2026年9月22日为限制性股票授予日 向7名激励对象完成授予[17] - 北京观韬(上海)律师事务所确认本次激励计划授予事项已满足全部合规条件[21] 解锁规则设置 - 限制性股票分两批解除限售 每批解除限售比例均为50%[9] - 个人绩效考核为优秀/良好/合格时对应个人层面系数为1.0 需改进/不合格时对应系数为0[10] - 第一个解除限售期要求光学器件业务2026年营收较2025年基数增长率不低于15% 公司2026年营收较2025年基数增长率不低于3%[11] - 第二个解除限售期要求光学器件业务2027年营收较2025年基数增长率不低于25% 公司2027年营收较2025年基数增长率不低于6%[11] 激励份额分配 - 董事长兼总经理王蔚获授23.77万股限制性股票 占授予总量的31.79% 对应占公司股本总额0.04%[13] - 3名核心管理人员及核心技术业务骨干合计获授18万股限制性股票 占授予总量的24.07% 对应占公司股本总额0.03%[13] - 任何一名激励对象获授的股票均不超过公告时公司股本总额的1% 全部有效激励计划标的股票总数累计不超过公告时公司股本总额的10%[13] 费用与影响说明 - 本次激励计划需摊销的总股份支付费用为1179.12万元[19] - 2026年需摊销股份支付费用147.39万元 2027年需摊销589.56万元 2028年需摊销442.17万元[19] - 本次激励计划实施不会引起公司现金流出 相关成本在经常性损益中列支[20]

董事会会议基本情况 - 苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议相关公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 董事会对其真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任[1] - 公司第六届董事会第六次临时会议通知于2026年9月17日以通讯和邮件方式发出[2] - 公司第六届董事会第六次临时会议于2026年9月22日在公司会议室召开[2] - 本次会议应到董事7人 实际出席董事7人 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》[2] - 本公告发布主体为苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 发布日期为2026年9月23日[5] 限制性股票激励计划相关安排 - 公司确定2026年9月22日为2026年限制性股票激励计划的股票期权授权日[3] - 公司拟向符合条件的7名激励对象授予747700份股票期权[3] - 该授予相关议案表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 关联董事王蔚 Vage Oganesian回避表决[3] - 该股权激励权益授予公告详情可查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn[3]

激励合规性说明 - 公司薪酬与考核委员会出具2026年限制性股票激励计划授予事项核查意见[1] - 截至本次限制性股票授予日 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的5类情形[2] - 截至本次限制性股票授予日 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的6类情形[3] 激励核心安排 - 公司本次限制性股票激励对象名单和权益数量与2026年第二次临时股东会审议通过的激励计划草案内容一致[2] - 本次激励计划的激励对象不包括独立董事 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女[4] - 公司确定2026年9月22日为限制性股票授予日[4] - 公司本次拟向7名激励对象授予74.77万股限制性股票[4]

股权激励相关安排 - 公司满足2026年限制性股票激励计划规定的授予条件[1] - 本次激励涉及的7名激励对象主体资格合法有效 符合激励计划规定的范围与授予条件[1] - 公司确定2026年9月22日为限制性股票授予日[1] - 公司本次拟向激励对象授予的限制性股票总量为74.77万股[1]