重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-061 花王生态工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-060 花王生态工程股份有限公司 关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大 会审议的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次股东大会未通过议案的情况 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大 会于 2025 年 3 月 31 日召开，经会议审议，《关于控股股东和实际控制人部分变 更资产注入承诺事项的议案》未获通过。具体表决情况如下： 议案名称：关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案 同意 193,517,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.6171％；反对 271,257,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.3356％；弃权 219,517 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％。 根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第十三条及《上市公司股东 会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，并且符合 ...

公司监事会将继续加强对公司的监督管理职能，切实维护公司及全体股东的合 法权益。 花王生态工程股份有限公司监事会 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度、2021年度、 2022年度及2023年度财务及内部控制审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021年度、2022年度 及2023年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》，报告号分别 为中汇会审[2021]3726号、中汇会审[2022]3356号、苏亚审内[2023]26号、苏亚审 内[2024]31号；对2023年度财务报表出具了带持续经营相关的重大不确定性的无保 留意见的审计报告（苏亚审〔2024〕803号)。公司董事会就前述审计报告、内控审 计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除进行说明。公司监事会根据相关规定对 出具的《关于2020年度、2021年度、2022年度及2023年度内部控制审计报告否定意 见涉及事项已消除的专项说明》及《关于2023年度审计报告与持续经营相关的重大 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-054 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第五届监事会第三次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面 方式发出会议通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-055)。 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-053 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第四次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面 方式发出会议通知。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-055)。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 本 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-055 花王生态工程股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不进行公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四 次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内 ...

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向上海证券交 易所申请撤销因上述情形而触及的其他风险警示。上海证券交易所将在收到公司 申请的 15 个交易日内作出决定，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见 为准。届时公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、本次申请撤销的其他风险警示的情况 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-059 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票因存在非经营性资金 占用的情形被实施其他风险警示。2024 年 12 月 30 日，公司已收到用于解决非 经营性资金占用事项资金 9,598.96 万元。截至本公告披露日，立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）已出具《关于对花王生态工程 股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》，确认公 司原控股 ...

花王生态工程股份有限公司 审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mac.gov.cn）"进行查 花王生态工程股份有限公司 审计报告、财务报表及财务报表附注 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、母公司资产负债表 | | 3-4 | | 3、合并利润表 | | 5 | | 4、母公司利润表 | | 6 | | 5、合并现金流量表 | | 7 | | 6、母公司现金流量表 | | 8 | | 7、合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9 ...

花王生态工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 报告编码:津25N3 花王生态工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、花王生态工程股份有限公司关于营业收入 | | |- 1-2 扣除事项的专项审核意见 二、花王生态工程股份有限公司 2024年度营 1-1 业收入扣除情况表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0247 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对花王生态工程股份有限公司(以下简称"花王股份公司") 2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

关于对花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告否定意见 所涉及事项影响已消除的 专项审核报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告否定意见 立信中联专审字[2025]D-0282 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 所涉及事项影响已消除的专项审核报告 一、关于对花王生态工程股份有限公司内部控 1-3 制审计报告否定意见所涉及事项影响已 消除的专项审核报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2020年 1-3 度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度 内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) Lixin7honglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | ਨੇ | 1 | | --- | ...