利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[3] - 以404,219,000股总股本为基数，每股派现0.05元，共派20,210,950元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）和发放日2025/6/4[2][6] 税收政策 - 自然人等不同股东按持股时间和类型有不同税负[8][9] 发放安排 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 自行发放对象为RED FACTOR等三家公司[8] 咨询方式 - 股东可工作日通过0574 - 86838286咨询权益分派事项[10]

股东大会信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2][5] - 由第五届董事会2025年第一次会议决议召集，4月23日公告通知[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] 参会情况 - 出席股东及委托代理人341人，代表股份220,559,400股，占比54.5643%[6] 表决情况 - 以现场和网络投票结合表决13项议案并有效通过[7][8]

股东大会信息 - 2025年5月16日公司在浙江省宁波市召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人341人，持有表决权股份220,559,400股，占比54.5643%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案A股同意票数占比超99%[5][6][7][8] - 为境外子公司提供担保暨关联交易事宜议案A股同意票数占比91.1674%[10] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数占比100%[12] - 多项议案赞成票占比超89%，提请授权发行股票议案赞成票占比92.0219%[14] 其他 - 本次股东大会所有议案均获出席股东或代表所持有效表决股份总数1/2以上审议通过[14] - 见证律师事务所为浙江天册(宁波)律师事务所，认为决议合法有效[15] - 公告发布时间为2025年5月17日[16]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-018 宁波弘讯科技股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次诉讼的基本情况 公司于 2024 年 7 月 18 日收到广东省佛山市顺德区人民法院（以下简称"顺 德法院"）传票与应诉通知书，原告佛山市顺德区大良街道土地发展中心（以下 简称"大良土发中心"）就建设用地使用权出让合同纠纷向顺德法院提起诉讼，具 体内容详见公司披露于 2024 年 7 月 20 日的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》 （公告编号为 2024-021）。 公司于 2025 年 1 月 8 日收到顺德法院民事判决书（2024）粤 0606 民初 20415 号，判决由广东弘讯向大良土发中心支付违约金 1,045 万元及受理费用 10 万元， 具体内容详见公司披露于 2025 年 1 月 9 日的《关于全资子公司诉讼进展的公告》 （公告编号为 2025-001）。 广东弘讯不服一审顺德法院（2024）粤 0606 民初 ...

机器人ETF基金表现 - 机器人ETF基金（159213）5月6日上涨2.13%至1.053元 冲击上市两连阳 [1] - 基金当日成交总额5579.94万元 换手率26.43% 振幅2.23% [1] - 标的指数上涨2.14% 成分股近乎全线上涨 信捷电气涨停 海目星涨超7% 弘迅科技涨超6% [1] 行业利好事件 - DeepSeek开源671B参数大模型DeepSeek-Prover-V2 阿里巴巴开源Qwen3模型成本大幅下降且性能超越全球顶尖模型 [2] - 泰山景区外骨骼机器人出圈 重1.2公斤可承受200公斤拉力 续航8小时并为佩戴者节省30%-50%体力 [2] - 数字中国建设峰会签约455个数字经济项目 总投资2280亿元同比增长12% 涵盖机器人等领域 [2] 产业数据与增长 - 一季度杭州/宁波工业机器人产量分别增长62.7%/63.2% 苏州服务机器人产量增长165% [2] - 中国工业机器人市场一季度销量增长11.6% 国产机器人渗透率提升2个百分点 [2] - 2023年中国人形机器人产业规模39.1亿元 同比增长85.7% 预计2026年突破200亿元 [4] 产业链发展动态 - 特斯拉预计2025年底数千台Optimus投产 2029-2030年目标年产100万台 [3] - 华为成立具身智能创新中心 宇树/智元/小米等厂商积极布局人形机器人 [3] - 外骨骼机器人全球市场规模预计2030年达146.7亿美元 年复合增长率42.2% [4] 核心零部件市场空间 - 单台人形机器人需14-16个行星滚柱丝杠 远期单价假设1000元 百万台产量带来百亿增量市场 [5] - 行星滚柱丝杠市场规模预计从2028年46亿元增长至2035年1180亿元 [5] - 轻量化材料PEEK应用潜力巨大 特斯拉Optimus-Gen2通过使用PEEK减重10公斤并提速30% [5] 材料需求测算 - 预计2030年中国人形机器人销量27.1万台 将拉动碳纤维需求651吨 PEEK需求1790吨 [6] 指数投资覆盖范围 - 中证机器人指数覆盖传感器/减速器/伺服电机等上游硬件 系统集成中游 服务机器人等下游应用 [7]

中证机器人指数表现 - 中证机器人指数(H30590)强势上涨2 34% [1] - 成分股信捷电气(603416)上涨10 00% 海目星(688559)上涨7 61% 弘讯科技(603015)上涨7 13% 新时达(002527) 天准科技(688003)等个股跟涨 [1] - 机器人ETF基金(562360)上涨2 36% 冲击3连涨 最新价报0 95元 [1] - 截至2025年4月30日 机器人ETF基金近2周累计上涨4 61% [1] 机器人ETF基金流动性及规模 - 机器人ETF基金盘中换手3 62% 成交1589 48万元 [1] - 截至4月30日 机器人ETF基金近1月日均成交2704 03万元 [1] - 机器人ETF基金最新规模达4 33亿元 创近1月新高 [1] 机器人行业观点 - 机器人产业化进程加速 看好T链机器人+强智能化主机厂 [2] - 国产人形机器人技术端不断突破 市场开始重新认识到软硬件全闭环能力的稀缺性 [2] - 全年维度看好T链产业化进程+强智能化能力的汽车主机厂在机器人领域布局 [2] - T链标的有望迎来超跌反弹 市场对于关税问题的担忧迎来缓和 [2] - 强智能化能力的汽车主机厂面临高智能通用型机器人大模型的挑战 [2] 相关产品 - 机器人ETF基金（562360） [3]

宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 宁波弘讯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二零二五年五月十六日 1 / 29 | 一、 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、 | 2024 | | 年年度股东大会表决说明 7 | | 四、 | 2024 | | 年年度股东大会议案 8 | | 议案 | 1 | | 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案 | 2 | | 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案 | 3 | | 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 10 | | 议案 | 4 | | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 11 | | 议案 | 5 | | 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案 12 | | 议案 | 6 | | 关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议案 13 | | 议案 | 7 | | 关于确认公司 2 ...

财务表现 - 2024年度营业收入8.43亿元，同比增长16.88% [1] - 2024年度归母净利润6381.62万元，同比下降0.24%，基本持平 [1] - 2024年度扣非归母净利润7454.67万元，同比增长54.00% [1] - 2025年一季度营业收入2.15亿元，同比增长20.69% [1] - 2025年一季度归母净利润2324.38万元，同比增长37.70% [1] - 2025年一季度扣非归母净利润2066.98万元，同比增长39.16% [1] 业务板块表现 自动化业务 - 自动化销售占比最高，收入同比增长21.92% [1] - 产品包括控制系统、驱动系统解决方案、驱动器、电液伺服一体机等 [2] - 塑料机械行业SANDAL系统销售增长强劲 [2] - 金属加工机械老客户下单量翻倍增长 [2] - 与台湾芯片设计公司合作，多款芯片已导入产品试样或批量生产阶段 [2] 数字化业务 - 分为数据运用服务和数字工厂解决方案两大类 [2] - 数据服务类包括tmloT物联网云平台、橡塑行业数据中台TPD、泛工业行业数据中台TTD [2] - 数字工厂解决方案包括塑机网络管理系统iNet、弘塑云TPC等 [2] 新能源业务 - 主要经营体为意大利子公司EEI [3] - 充电桩产品研发取得重大技术突破，新一代充电解决方案进入市场验证阶段 [3] - 工商用光储系统MAXBESS产品销售额增长，成为意大利市场主流选择之一 [3] - 船舶岸电系统业务规模大幅增长，打造多个行业标杆项目 [3] - 成功切入产氢设备、燃料电池、减碳设备等新兴市场并取得订单 [3] - 参与ITER计划提供高精度电源方案，已完成测试调适并收款结案 [3] - 中标意大利国家原子能研究中心核聚变实验项目，签约360万欧元订单，预计2025年底完成交付 [3] 发展战略 - 以前瞻性视野洞察行业趋势，以创新技术驱动产品升级 [4] - 巩固自动化核心业务，积极推进数字化业务发展 [4] - 精准捕捉产业升级机遇，加速中长期项目孵化与培育 [4] - 通过自主创新与开放合作双驱动，提升企业核心竞争力 [4] - 构建可持续发展的产业生态，确保在全球智能制造浪潮中保持长期稳健增长 [4]

公司财务与分红 - 2024年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为63,816,194.26元，母公司实现的净利润为67,572,719.47元，提取10%法定盈余公积6,757,271.95元后，归属于母公司可供分配的利润为57,058,922.31元 [4] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币265,794,492.66元 [4] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），总股本404,219,000股，合计拟派发现金红利20,210,950.00元（含税），占2024年度归属母公司所有者的净利润比例为31.67% [4][59] - 2024年公司实现营业收入84,317.92万元，同比增加16.88%；归属于母公司股东的净利润6,381.62万元，与去年同期持平；扣非后归属于母公司股东的净利润7,454.67万元，同比增加54.00% [29] 业务板块概述 - 公司三大业务板块主要处于工业自动化、数字化、新能源行业，当前营业收入主要来源于注塑机行业与塑料加工行业 [6] - 工业自动化板块产品包括塑料机械控制系统、金属机械控制系统等，注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首 [19][20] - 数字化业务板块分为数据运用服务、数字工厂解决方案两大类，包括tmIoT物联网云平台、橡塑行业数据中台TPD等产品 [22][23][24] - 新能源板块主要基于可再生新能源方案的产品技术研发与项目承接，包括电源解决方案业务(PSB)和绿能储能业务(ESB) [25][26][27] 行业政策与趋势 - 工业自动化行业受益于《"十四五"智能制造发展规划》等政策，推动智能制造装备创新发展，包括先进控制器、高精度伺服驱动系统等 [7][8] - 2024年《推动工业领域设备更新实施方案》提出实施工业领域数字化转型行动，加速智能制造装备更新换代 [11] - 塑料机械行业在"十四五"期间目标实现营收年均6%增长，到2025年行业年产值突破800亿元 [14] - 欧盟通过《欧洲绿色协议》和REPowerEU能源计划，设定了2030年可再生能源目标提升至45%，光伏装机目标600GW、风电480GW [16][17] 产品与技术优势 - 工业自动化板块中，高端全电伺服系统总成技术处于国内市场领先，满足高端塑机需求，助力进口替代 [20] - 数字化板块的弘塑云TPC采用云原生技术，具备高数据安全性、灵活性和扩展性，是注塑行业智能化解决方案优选 [24] - 新能源板块的EEI公司已在欧洲成功交付多个家储、工商储、岸电储能等项目，具备技术壁垒和准入资质 [19] - 针对金属加工行业，公司提供折弯机、液压机等整体系统解决方案，控制精度与稳定性高 [21]

担保事项 - 公司为全资子公司提供担保总额上限为13,000万元人民币，实际担保金额将根据生产经营情况确定，担保方式为连带责任保证[3] - 被担保公司均为全资子公司，公司对其经营管理具有绝对控制权，担保风险可控[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额为2,15270万元人民币，占最近一期经审计净资产的159%[9] 董监高责任险 - 公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，累计赔偿限额不超过5,000万元人民币，保费总额不超过20万元人民币[11] - 保险期限为每期12个月，后续可续保或重新投保[11] 股票发行授权 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产的20%[13] - 发行股票种类为A股，每股面值1元人民币，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] - 发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[14][15] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月30日召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，会议方式为网络互动[25][26] - 参会人员包括董事长熊钰麟、董事兼总经理熊明慧、财务总监叶海萍等高管[27] - 投资者可在2025年4月29日前通过邮件提交问题，公司将在说明会上回答普遍关注的问题[26][28]