租赁信息 - 租给中芯宁波场地及建筑物，面积21420.41平方米，期限5年，租金5113万元[4] - 首个租赁年度每月每平含税租金36元，月租金771134.76元，年租金9253617.1元含税[11] - 以后每年租金在上一年基础上增加5%[11] 财务数据 - 2023 - 2024年10月31日出租金额6138498.67元[5] - 首个租赁年度预计产生约611万元利润[12] 其他要点 - 2024年10月17日董事会通过出租事项，不构成关联交易和重大资产重组[4] - 起租日前10个工作日承租方支付1542269.52元保证金[11]

公司经营情况 - 报告期内毛利率下降主要是产品结构问题导致 [1] - 公司股价受宏观经济、资金供求、市场参与者情绪等多种因素影响，经营情况可参照2024年半年报 [4] 风险应对策略 - 持续关注政策与环境变化动向，加强市场与行业分析，提前做好前瞻性产品与业务布局，减少外围环境变化对公司经营的不利影响 [2] - 建立完善的客户信用管理制度，及时进行风险预警并积极催收款项，优化内部应收账款管理机制，加强催收力度，将应收账款收回情况纳入绩效考核体系，跨部门合作追踪动态变化，降低坏账风险 [2] 业务发展情况 - 新能源领域业务发展情况可关注2024半年报有关新能源业务板块的介绍与经营情况 [2] - 自动化板块新产品开发和市场推广策略可关注2024年半年报中自动化业务板块的介绍与经营情况 [3] 数字化转型计划 - 对内从工厂数字化至集团管理信息工具升级等多方面推进，2024年已取得阶段性成果，将继续打造贯穿产、研、供、销、服各业务环节的数字化管理体系，提升运营效率 [3] - 对外以数字化为核心，加强产品创新，推出新一代控制系统i - TECH56，实现与驱动器的全数字通讯，打造边缘服务器系列产品，集成弘讯tmloT物联网云平台，提供行业下游数字化解决方案，具体参照半年报自动化与数字化业务板块介绍 [3] 激励计划与市场策略 - 会考虑股权激励、员工持股等多种激励方式，根据实际情况与监管要求制定相关计划并披露，以提升员工积极性和公司竞争力 [3] - 随着中国汽车、家电、3C行业产能外迁，公司紧抓机会布局海外服务网，在印度建立子公司，已在巴西、中东、土耳其、马来西亚、越南、印尼、印度等地设据点，维护与客户合作关系，提升海外市场影响力 [4]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月22日披露《2024年半年度报告》公告[3] - 公司决定召开2024年半年度业绩说明会[3] 会议安排 - 说明会2024年8月30日15:00－16:00召开[5][6] - 地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)[5][6] - 方式为网络互动[5][7] 投资者参与 - 2024年8月29日16:00前可将问题发至公司邮箱(info@techmation.com.cn)[5][8] - 2024年8月30日15:00 - 16:00可通过网络互动参加说明会[8] 其他信息 - 公司参加人员包括董事长熊钰麟等[7] - 联系人是郑琴、刘沸艳[9] - 会后可通过上海证券报•中国证券网查看情况及互动内容[9]

利润分配与公积金 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[6] 公司治理与合规 - 报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内，公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 报告期内，公司不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] 财务报告与审计 - 公司2024年半年度报告未经审计[5] - 公司2024年半年度报告由公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人叶海萍声明保证其真实、准确、完整[5] - 公司2024年半年度报告涵盖了公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等内容[8] - 公司2024年半年度报告备查文件目录包括载有公司董事长亲笔签名的报告文本、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本与公告的原稿[9] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为431,518,392.39元，同比增长15.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为35,950,379.33元，同比增长38.62%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,225,502.40元，同比增长88.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为27,514,659.58元，同比下降35.07%[18] - 基本每股收益为0.09元，同比增长50.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，同比增长100.00%[19] - 加权平均净资产收益率为2.61%，同比增加0.67个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.92%，同比增加1.33个百分点[19] - 公司营业收入增长主要由于工业控制类和驱动系统类产品销量增加[20] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,175,169.09元[21] 行业趋势与市场 - 中国自动化行业市场规模自2000年以来持续扩张，复合增长率保持稳定[23] - 2025年制造业工业机器人密度较2020年实现翻番[23] - 2024年国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，带动塑机行业增长[23] - 2025年塑料机械行业年产值目标突破1,000亿元[25] - 2025年塑料制品营业收入、利润总额及出口额保持稳定增长[25] - 2023年欧洲电力结构中可再生能源占比从2022年的43%增长至48%[27] - 2030年欧盟可再生能源目标提高到45%[27] - 2027年欧洲预计增加额外投资2,100亿欧元用于可再生能源项目[27] - 公司已在欧洲交付多个家储、工商储、岸电储能、充电桩及核聚变项目[27] 产品与技术 - 公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首，是国家单项冠军产品[30] - 公司油压伺服系统业务收入主要来源于塑料机械领域，是伺服油压塑机的核心部件[30] - 公司高端全电伺服系统总成技术处于国内市场领先，助力于提高中国塑机市场竞争力并实现进口替代[30] - 公司数字化业务主要产品包括塑机网络管理系统iNet和注塑加工信息化管理解决方案弘塑云（TPC）[31] - 公司tmIoT物联网云平台基于云计算、大数据、人工智能等技术，提供数据采集、存储、分析、可视化等功能[32] - 公司新能源业务板块主要产品包括家用光储系统（EDO系列）和工商侧光储系统（MAXBESS），储能系统功率范围从30kW~300kW[33] - 公司大功率电源转换系统功率规格从160kW至MW等级，应用于风力发电、水力发电、燃料电池供电等领域[33] - 公司高精度特殊定制电源系列产品在核聚变领域电力系统中作为核心部件，与欧洲核子研究中心（CERN）保持多年技术合作[33] 研发与创新 - 公司研发人员占员工总数的46.8%，2023年度研发投入占营业收入的9.61%[34] - 公司拥有授权专利200余项，其中发明专利60余项[34] - 新一代液冷DE系列驱动器和iDM系列驱电集成式一体机已实现批量化生产出货[41] - SANDAL系统出货量较去年同期增长三成[41] 市场拓展与国际化 - 公司在华东、华南区域建立了全面的服务网络，覆盖国内外主要销售区域[38] - 意大利EEI公司在新能源领域拥有核心电力电子技术，涵盖储能系统、快速充放电系统和电网平衡管理系统[35] - 印度市场收入占海外收入的六成[42] - 公司在印度建立子公司，具备成品供应能力，满足印度及周边国家的及时供货需求[42] - 公司在印尼雅加达设立办事处，并与墨西哥潜在合作商对接商谈，确定在地化供货与服务合作模式[42] - 公司在巴西、中东、土耳其、马来西亚、越南、印尼、印度等地均设有据点，持续与机械厂保持出海同步[42] 环保与可持续发展 - 公司及重要子公司产品工艺制造过程中不涉及重度排污，废气排放符合相关限值标准，生活污水排放符合相关标准[63] - 公司严格控制废气产生和排放，生产过程产生少量废气，均经过活性炭净化装置无害化处理后排放[64] - 公司积极实行安全环保自行监测和定期报告，建立准确完整的安全环保管理台账，保障数据合法有效[65] - 公司采取多项低碳节能措施，包括使用低能耗设备、节能照明、分布式光伏发电装置等，以减少碳排放[66] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为29,253户[80] - 第一大股东REDFACTORLIMITED持有161,131,400股，占总股本的39.86%[80] - 第二大股东宁波帮帮忙贸易有限公司持有55,957,900股，占总股本的13.84%[80] - REDFACTORLIMITED与宁波帮帮忙贸易有限公司是一致行动人[82] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[80] 财务风险与管理 - 公司面临毛利率下降的风险，计划加大研发投入以提升产品竞争力[56] - 应收账款账面价值占期末流动资产比例为24.71%[57] - 报告期末对子公司担保余额合计为21,598,281.20元，占公司净资产的1.61%[79] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0.00元[79] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为14,597,020.00元[79] 财务数据与指标 - 公司2024年6月30日的货币资金为357,904,571.34元，较2023年12月31日的295,619,788.16元增长21.07%[86] - 公司2024年6月30日的应收账款为302,486,462.35元，较2023年12月31日的238,629,270.97元增长26.76%[86] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为1,223,991,459.25元，较2023年12月31日的1,108,050,578.33元增长10.46%[86] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为922,433,485.60元，较2023年12月31日的946,834,251.92元下降2.58%[86] - 公司2024年6月30日的短期借款为221,818,330.17元，较2023年12月31日的124,588,059.84元增长78.04%[87] - 公司2024年6月30日的应付账款为148,464,543.34元，较2023年12月31日的95,379,633.65元增长55.66%[87] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为528,452,105.69元，较2023年12月31日的345,069,089.15元增长53.14%[87] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为279,106,282.59元，较2023年12月31日的325,509,529.58元下降14.26%[88] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为1,326,568,274.34元，较2023年12月31日的1,369,004,428.10元下降3.10%[88] 会计政策与财务处理 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[113][114] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[117] - 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[118] - 公司将单项预付账款金额超过资产总额0.3%的认定为重要预付账款[119] - 公司将单项现金流金额超过资产总额10%的认定为重要现金流[119] - 公司将收入总额超过集团总资产10%的子公司确定为重要境外经营实体[119] - 公司将收入总额超过集团总资产15%的子公司确定为重要子公司[119] - 公司将单项承诺事项金额超过资产总额0.3%的承诺事项认定为重要承诺事项[119] - 公司采用公允价值计量金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益[129] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利得或损失计入当期损益[130] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[130] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生的利得或损失计入当期损益[131] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[132] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[132] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备[136] - 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与收到的对价差额计入当期损益[134] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值，输入值分为三个层级[135] - 金融资产和金融负债的终止确认条件包括收取金融资产现金流量的合同权利已终止或金融资产已转移[133] - 公司按照金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加来计量预期信用损失，若信用风险未显著增加，则按未来12个月内预期信用损失金额计量[137] - 应收账款的预期信用损失率根据账龄不同分别为：1年以内5%，1-2年20%，2-3年80%，3年以上100%[140] - 公司采用月末一次加权平均法对发出存货进行计价，并使用永续盘存制进行存货盘存[142] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，直接用于出售的存货以估计售价减去销售费用和相关税费确定可变现净值[143] - 公司对共同控制和重大影响的判断依据为对某项安排存在共有的控制或对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力[144] - 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于"一揽子交易"，属于的将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[145] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本[145] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表中按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本[146] - 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权时，判断是否属于"一揽子交易"，不属于的将处置的股权账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益[147] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为5-50年，残值率为10%，年折旧率为18.00%-1.80%[152] - 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，尚未办理竣工决算的先按估计价值转入固定资产[153] - 借款费用资本化期间，若符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化[155] - 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入后的金额确定应予资本化的利息金额[157] - 无形资产包括土地使用权、办公软件及非专利技术等，土地使用权使用寿命为50年，办公软件为3-5年，非专利技术为5年，均采用直线法摊销[158] - 研发支出归集范围包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、委托外部研究开发费用及其他费用[159] - 直接投入费用包括材料、燃料和动力费用，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费，设备运行维护、调整、检验、检测、维修等费用[160] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行，若可收回金额低于账面价值，则确认资产减值准备并计入当期损益[160] - 长期待摊费用按实际发生额入账，摊销期限在1年以上，若项目不能使以后会计期间受益，则将摊余价值全部转入当期损益[160] - 合同负债根据履行履约义务与客户付款之间的关系列示，同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[161] - 短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[162] - 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划，设定受益计划的职工薪酬成本包括服务成本、净负债或净资产的利息净额及重新计量产生的变动[163][164] - 辞退福利在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时确认，并计入当期损益[165] - 预计负债在履行现时义务很可能导致经济利益流出公司且金额能够可靠计量时确认，按最佳估计数进行初始计量并在资产负债表日复核[168] - 公司收入确认原则包括在某一时段内履行履约义务和在某一时点履行履约义务，具体条件包括客户在公司履约的同时即取得并消耗经济利益、客户能够控制在建商品等[169] - 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，交易价格不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项[170] - 公司主要销售塑机控制系统、伺服节能系统等产品，属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在交付给客户且客户已接受商品时确认，外销收入在报关并取得提单时确认[171] - 政府补助在满足公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时予以确认，货币性资产按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值计量[173] - 与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，递延收益在相关资产使用寿命内分期计入损益[173] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[173] - 与公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支[173] - 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法包括财政将贴息资金拨付给贷款银行和直接拨付给公司两种情况，分别以实际收到的借款金额和对应的贴息冲减相关借款费用[173] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对递延所得税资产和负债进行调整，影响金额分别为2,015,103.13元和2,064,378.67元[178] - 公司在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、租赁付款额、初始直接费用和预计将发生的成本[175] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁[175] - 公司在租赁期开始日将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，采用租赁内含利率或公司增量借款利率作为折现率[175] - 公司在租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债并相应调整使用权资产的账面价值[176] - 公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，其余为经营租赁[177] - 公司在经营租赁中按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，初始直接费用予以资本化并分期计入当期损益[177] - 公司在融资租赁中按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，按照租赁内含利率计算并确认利息收入[177] 税务与优惠政策 - 公司及子公司弘讯软件公司、弘粤公司被认定为高新技术企业，2023年-2025年减按15%的税率计缴企业所得税[181][182] - 德塔贝斯公司自2022年开始获利，2024年度享受减半征收企业所得税，税率为12.5%[183] - 奥图美克公司系小型微利企业，按20%的税率缴纳企业所得税，并享受应纳税所得额减免[184] - 公司及子公司上海桥弘公司、弘讯软件

诉讼信息 - 2024年7月18日公司收到传票与应诉通知书，原告为土地发展中心，被告为广东弘讯[4] - 涉案金额1430万元，含销售收入与纳税额违约金及逾期利息[4][5] - 被告2017年竞得地块面积22000平方米[6] 其他情况 - 有一项未披露小额诉讼，涉及金额225938.55元[7] - 无法判断诉讼对利润影响，不造成重大不利影响[4][8] - 公司将关注进展并及时披露信息[8]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.15元[3] - 以总股本404,219,000股计，派发现金红利60,632,850元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/4，除权（息）与发放日2024/6/5[3][7] 税收情况 - 不同股东税负不同，QFII等税后每股0.135元[11][12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东所持表决权股份220,225,500股，占比54.4817%[4] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等13项议案同意票220,225,400，占比99.9999%[7][11][12][14][15][16][17][18][19][21][23][24] - 《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》同意票3,136,100，占比99.9968%[20][27] - 公司2023年年度利润分配议案同意票3,136,100，占比99.9968%[27] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票217,089,300，占比100.0000%[24] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票0，占比0.0000%[24] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票3,136,100，占比99.9968%[24] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票5,100，占比98.0769%[24] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票3,131,000，占比100.0000%[24] 会议见证情况 - 公司本次股东大会由浙江天册(宁波)律师事务所律师见证[26] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[26]

会议信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2][5] - 股东大会由第五届董事会2024年第一次会议决议召集，4月24日公告通知[3] 参会情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表股份220,225,500股，占总股份54.4817%[6] 表决结果 - 以现场和网络投票表决14项议案并有效通过[7][8] 决议合规 - 律师认为股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[10]

业绩数据 - 2023年营业收入72,142.17万元，同比下降1.57%；净利润6,357.31万元，同比上涨29.55%；归属普通股股东净利润6,396.78万元，同比上涨34.06%[46] - 2023年基本每股收益0.16元/股，同比增长33.33%；稀释每股收益0.16元/股，同比增长33.33%[46] - 2023年末货币资金295,619,788.16元，占比14.39%，较上期下降4.46%；交易性金融资产95,003,011.88元，占比4.62%，较上期下降29.20%[47] - 2023年末应收票据2,058,293.00元，占比0.10%，较上期下降80.92%；应收账款238,629,270.97元，占比11.61%，较上期增长14.15%[48] - 2023年末其他流动资产39,910,465.24元，占比1.94%，较上期增加197.87%；其他非流动金融资产142,462,491.32元，占比6.93%，较上期增加22.20%[48][49] - 2023年末在建工程8,364,660.84元，占比0.41%，较上期增加32.51%；其他非流动资产360,300.00元，占比0.02%，较上期增加100%[48][50] - 2023年末短期借款124,588,059.84元，占比18.58%，较上期下降13.65%；交易性金融负债0元，占比0%，较上期下降100%[51][53] - 2023年末应付票据1,949,390.50元，占比0.29%，较上期增加37.36%；预收款项297,288.72元，占比0.04%，较上期下降94.20%[51][54] - 2023年末应交税费8,980,746.08元，占比1.34%，较上期下降27.49%；一年内到期非流动负债28,805,207.04元，占比4.30%，较上期下降52.30%[51][54] - 2023年销售费用同比增加10.09%，管理费用同比增加1.10%，研发费用同比增加7.00%，财务费用同比增加712.36%[55] - 销售费用为39,116,593.25元，较上年增长10.09%[56] - 管理费用为100,060,442.35元，较上年增长1.10%[56] - 研发费用为69,329,084.58元，较上年增长7.00%[56] - 财务费用为2,892,375.91元，较上年增长712.36%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为134,894,478.48元，较上年增长84.36%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30,009,841.50元，较上年增长24.37%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 131,360,474.15元，较上年增长4.45%[57] - 主营业务销售毛利率为36.14%，较上年增加1.01个百分点[60] - 加权平均净资产收益率为4.77%，较上年增加1.14个百分点[60] - 应收账款周转率为2.87次，较上年下降7.56%；存货周转率为1.68次，较上年提升3.09%[61] 薪酬与授信 - 2023年度发放董事薪酬共计604.67万元[25] - 2023年度发放监事薪酬共计88.49万元[26] - 宁波弘讯及各子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币10.07亿元[27] - 意大利EEI拟申请授信及相关业务总额度不超过人民币3200万元[28] 借款与资助 - 截止2021年7月6日，TECH EURO向意大利EEI提供借款余额126万欧元，RED HK提供借款余额121.06万欧元[29] - 拟对意大利EEI的财务资助展期至2027年7月5日，年利率为3%，如EURIBOR 3M低于3%，则参照EURIBOR 3M执行[29] 监事会情况 - 2023年公司监事会共召开6次会议[38] - 2023年10月31日换届选举第五届监事会，成员为林丹桂、何英俊、黄乐珊，林丹桂为监事会主席[37] - 2024年公司监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[42] 其他情况 - 公司及子公司对子公司担保发生额为 - 3371.90万元，报告期末担保余额为2163.22万元[41] - 2023年公司无募集资金的管理、使用情况[40] - 2023年公司与控股股东及其关联方无其他资金往来，无资金占用情况[41] - 2023年公司与关联方的关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益，不影响独立性[40] - 监事会认为2023年公司董事会规范运作，董事、高管履职无违法违规及损害公司和股东权益行为[39] - 监事会认为公司2023年度财务会计内控制度健全，财务报告能真实客观反映财务状况和经营成果[40] - 2023年公司财务报告经审计，天健会计师事务所出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2024】3192号）[45]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月7日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) [1] - 上市公司接待人员包括董事长熊钰麟、董事兼总经理熊明慧、财务总监叶海萍、董事会秘书郑琴、独立董事沈玉平 [1] 公司业务与业绩 - 2024年随着下游注塑机市场需求回暖、金属加工领域业务开拓和海外市场开发步伐加快，公司对未来增长前景保持乐观，但最终经营结果受市场变化、竞争环境和全球经济形势等多因素影响 [2] - 2024年第一季度与2023年第四季度相比，因春节放假工作日不同，营业收入环比略有下降，但较去年同期有所增长，从一季度及在手订单看，下游整体行业回暖迹象已显现，公司对全年整体业绩保持乐观 [2] - 目前在手订单情况良好 [2] 公司决策与计划 - 公司目前暂无明确的回购计划，后续将结合公司发展情况，持续关注市场变化，适时决策是否作股份回购计划，并严格履行信息披露义务 [1] 独立董事履职 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，根据相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，履职期间密切关注公司经营管理和财务状况，听取管理层汇报，询问调阅资料，了解战略规划和业务板块运行情况，提供专业意见建议和风险提示 [3] 公司毛利率情况 - 报告期内工业控制类、驱动系统类产品毛利率上涨，原因是总体产品结构组合变化、公司实施成本控制措施优化供应链管理和持续的产品与工艺设计精进产生回报 [3] - 预计产品毛利率将总体保持相对稳定，但会受原材料价格波动、市场竞争和宏观经济条件变化等因素影响，公司将持续关注并采取措施维持盈利能力 [3]