证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-041 中衡设计集团股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,136,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.2909 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID S I L I C O N V ALLEY 中国上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 本次股东大会由公司董事会召集，于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议主持人为董事长张谨女士 主要审议2025年半年度利润分配预案 [4] 会议规则与程序 - 现场参会股东需提前30分钟到达并携带身份证明、股东账户卡等原件办理登记手续 [1] - 股东发言需经主持人许可 每次发言不超过5分钟 同一股东发言不超过2次 [2] - 表决采用记名投票方式 每股一票 网络投票可通过上交所交易系统或互联网平台进行 [3] 利润分配方案 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润5731.25万元人民币 [4] - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为17104.85万元人民币 [4] - 分配方案为每10股派发现金红利2.0元人民币（含税） 拟派发现金总额5453.81万元人民币 [4] - 本次分配不送红股 不以资本公积金转增股本 [4]

二零二五年九月 江苏·苏州 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 三、2025 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2025 | 年半年度利润分配预案的议案 5 | 0 中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 ...

员工持股计划基本情况 - 公司于2022年第四次临时股东大会审议通过2022年员工持股计划修订议案 [1] - 员工持股计划受让价格因2022年半年度利润分配实施从4.68元/股调整为4.43元/股 [2] - 2022年10月24日完成542.9948万股股票非交易过户至员工持股计划账户 占总股本1.97% [3] 股票出售及计划终止 - 截至公告日已通过集中竞价方式全部出售3,788,963股已解锁股票 [3] - 员工持股计划账户资产全部转为货币性资产 [3] - 计划将在清算分配工作完成后提前终止 [3] 合规管理 - 计划实施期间严格遵守信息披露敏感期股票交易规定 [4] - 未发现利用内幕信息进行交易的情形 [4]

员工持股计划执行情况 - 2022年员工持股计划已解锁股份3,788,963股通过集中竞价交易方式全部出售完毕 [1] - 持股计划所持资产已全部转换为货币性资产 [1] - 员工持股计划管理委员会将开展清算和分配工作 完成后该计划将提前终止 [1]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-040 5、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体内容详见公司于2024 年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划已解锁的 股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中衡设计集团股份 有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》等相关规定，现将相关情况及后续安排 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会 第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于修订公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实 施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上 海证券交易所 ...

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价9.73元，较上周下跌0.61% [1] - 本周最高价10.24元（8月26日），最低价9.52元（8月28日） [1] - 总市值26.87亿元，在工程咨询服务板块排名29/41，A股整体排名4700/5152 [1] 股东结构变化 - 股东户数达2.79万户，较3月31日增加1.04万户，增幅59.55% [2][5] - 户均持股数量由1.58万股降至9951股，户均持股市值9.66万元 [2] 财务业绩 - 2025年中报主营收入5.21亿元，同比下降21.93% [3][5] - 归母净利润5731.25万元，同比下降19.35%；扣非净利润4856.94万元，同比下降13.99% [3] - 第二季度单季度收入2.78亿元（同比下降17.71%），归母净利润3593.86万元（同比下降12.61%） [3] - 毛利率31.06%，负债率54.99%，财务费用276.09万元，投资收益475.59万元 [3] 公司治理与分配 - 拟每10股派发现金红利2.0元（含税），不实施资本公积金转增股本 [4][5] - 董事会通过半年度报告、利润分配预案及聘任赵海峰为副总经理等议案 [4] - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日召开，股权登记日为9月8日 [4]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.47%，跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为深城交（5.03%），跌幅最大为深水规院（-4.53%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出8677.88万元，游资资金净流出7646.55万元，但散户资金净流入1.63亿元[2] 领涨个股表现 - 深城交以34.01元收盘，涨幅5.03%，成交量27.05万手，成交额9.00亿元，位列板块涨幅第一[1] - 勘设股份收盘价10.08元，涨幅5.00%，成交量21.09万手，成交额2.10亿元[1] - 中衡设计收盘价10.16元，涨幅3.36%，成交量18.37万手，成交额1.86亿元[1] 资金流向特征 - 深城交主力资金净流入1.09亿元，主力净占比达12.15%，但游资和散户资金分别净流出3435.91万元和7492.05万元[3] - 中衡设计主力资金净流入1871.62万元，主力净占比10.08%，游资和散户资金分别净流出1103.58万元和768.04万元[3] - 苏交科主力资金净流入1624.46万元，主力净占比3.33%，游资净流出539.71万元，散户净流出1084.76万元[3] 成交活跃度 - 深城交成交额9.00亿元居板块首位，苏交科成交额4.88亿元位列第二[1] - 中国瑞林成交额3.07亿元，勘设股份成交额2.10亿元，显示资金关注度较高[1] - 板块内多数个股成交量在10万手以上，其中苏交科成交量49.55万手最为活跃[1]

核心财务表现 - 2025年中报主营收入5.21亿元，同比下降21.93% [1] - 归母净利润5731.25万元，同比下降19.35%；扣非净利润4856.94万元，同比下降13.99% [1] - 第二季度单季收入2.78亿元同比下降17.71%，单季归母净利润3593.86万元同比下降12.61% [1] 季度业绩趋势 - 中报归母净利润连续三年下降：2023年8160.12万元→2024年7105.98万元→2025年5731.25万元 [4] - 第二季度归母净利润呈现相同趋势：2023年5231.06万元→2024年4112.36万元→2025年3593.85万元 [4] - 扣非净利润中报从2023年6545.85万元持续下滑至2025年4856.94万元 [4] 盈利能力指标 - 销售毛利率31.06%，同比显著提升18.94% [6] - 净资产收益率3.85%，同比下降19.62% [6] - 每股收益0.21元，同比下降19.23%；每股营业收入1.87元，同比下降22.47% [6] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.23元，同比大幅增长66.52% [6] - 每股净资产5.53元，同比增长1.41% [6] - 负债率54.99%，财务费用276.09万元，投资收益475.59万元 [1] 股东结构变化 - 第一大流通股东苏州赛普成长投资管理有限公司持股1亿股，占比36.52% [10] - 实际控制人冯正功持股1976万股，占比7.11%；张谨持股726万股，占比2.61% [10] - 股东户数从2024年三季度2.79万户持续下降至2025年二季度1.75万户 [12] 重要股东变动 - 李博之新进持股363万股，占比1.31% [10] - 公司回购专用证券账户持股350万股，占比1.26% [10] - 朱丹新进持股213万股，占比0.77% [11]