交易概述 - 公司拟向威海银行等金融机构申请不超过7亿元的综合授信 [1] - 公司计划将部分资产抵质押给威海银行以获取资金支持 [2] - 担保总金额为16,000万元 [2] 抵质押资产详情 - 公司持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司100%股权 [2] - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司的1号楼及部分机器设备 [2] - 安庆华鹏长江玻璃有限公司的工业用地及地上建筑物 [2] 担保方及担保方式 - 安庆华鹏长江玻璃有限公司和甘肃石岛玻璃有限公司提供保证担保 [2] - 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司提供不动产抵押和机器设备抵押 [5] - 公司以持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司100%股权作为质押 [5] 担保协议主要内容 - 担保金额均为不超过16,000万元 [4][5][6] - 担保业务发生时间为2025年7月31日至2026年7月31日 [4] - 部分担保业务时间延长至2028年或2030年 [5][6] 内部决策程序 - 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过该议案 [6][10] - 无需提交股东会审议 [6] 交易影响 - 有助于公司统筹资金使用和支持业务发展 [7] - 公司生产经营状况良好，财务风险可控 [7]

财务数据 - 2025年3月31日资产总额15.999737亿元，2024年12月31日为16.339046亿元[6] - 2025年3月31日负债总额15.862057亿元，2024年12月31日为15.925955亿元[6] - 2025年3月31日资产净额0.277188亿元，2024年12月31日为0.551003亿元[6] - 2025年1 - 3月营业收入0.914882亿元，2024年为4.118485亿元[6] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润 - 0.273815亿元，2024年为 - 1.470743亿元[6] 授信与担保 - 公司拟向威海银行等申请不超过7亿元综合授信[2] - 公司拟将部分资产抵质押给威海银行，担保总金额1.6亿元[3] - 各担保方担保金额均不超过1.6亿元，担保时间不同[7][8] 其他 - 公司注册资本为3.1994807亿元人民币[4] - 2025年7月30日公司董事会审议通过抵质押担保议案[9]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年7月30日召开，9位董事全参加[2] 融资担保 - 公司拟将华鹏玻璃（菏泽）有限公司100%股权等资产抵质押给威海银行获资金[3] - 子公司安庆华鹏长江玻璃、甘肃石岛玻璃为融资担保，金额16000万元[3] - 担保融资项目含流动资金贷款等综合性业务[3] 议案表决 - 《关于向银行申请融资提供抵质押担保的议案》9票同意通过[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月24日在山东省荣成市石岛龙云路468号七楼会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长刘东广主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议人员资格经律师验证合法有效 [2] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过98% [1][2] - 具体议案表决情况： - 议案1：A股股东同意票133,615,369股（98.2951%），反对1,799,300股（1.3236%），弃权518,200股（0.3813%） [1] - 议案2：A股股东同意票133,933,009股（98.5287%），反对1,852,560股（1.3628%），弃权147,300股（0.1085%） [1] - 其他议案同意票比例均在98.53%-98.54%之间 [1][2] 重大事项表决 - 涉及取消监事会及修改《公司章程》的议案获得通过 [2] - 该议案为普通决议，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [2] 法律意见 - 律师张晓彤、蔚霞出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [2] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会提议并召集，于2025年7月8日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站发布召开通知 [2] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00，现场会议于同日下午14:30在山东省荣成市石岛龙云路召开 [2] - 会议召开时间、地点及审议内容与通知一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共231人，代表股份135,932,869股，占公司有表决权股份总数的42.4859% [3] - 现场会议出席股东4人，代表股份77,924,056股，占比24.3552% [3] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席 [3] 股东大会表决结果 - 总体表决通过率98.2951%（同意133,615,369股），反对率1.3236%（1,799,300股），弃权率0.3813%（518,200股） [5] - 中小投资者表决通过率56.7043%（同意3,035,233股），反对率33.6146%（1,799,300股），弃权率9.6811%（518,200股） [5] - 特别决议议案（议案1）获有效表决权股份总数的2/3以上通过，现场无异议 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决程序符合法律法规及《公司章程》，召集人与出席人员资格合法有效，表决结果合法有效 [7] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 [8]

会议信息 - 股东大会于2025年7月24日在山东省荣成市召开[3] - 231人出席，所持表决权股份占42.4859%[3] - 董事、监事全部出席，高管列席[3] 议案情况 - 多项议案同意票数比例超98%[4] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例56.7043%[6] - 议案分特别和普通决议，通过要求不同[6] 其他 - 律师见证股东大会合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2025年7月8日刊登第二次临时股东大会通知[2] - 网络投票时间为2025年7月24日，现场会议同日下午14:30举行[3] - 股权登记日为2025年7月17日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人231人，代表135,932,869股，占比42.4859%[5] - 出席现场会议股东和代表4人，所持表决权股份77,924,056股，占比24.3552%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》同意133,615,369股，占比98.2951%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意133,933,009股，占比98.5287%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意133,934,489股，占比98.5298%[8] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意133,945,409股，占比98.5379%[9] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意133,937,989股，占比98.5324%[10]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元至-7,000万元，比上年同期增加1,300万元至-500万元 [2][5] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-5,200万元至-7,000万元，比上年同期增加1,270万元至-530万元 [3][5] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-6,548.26万元，归属于上市公司股东的净利润为-6,496.02万元 [7] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,472.29万元 [7] - 上年同期每股收益为-0.20元 [8] 业绩预亏原因 - 2025年上半年行业竞争加剧，受宏观经济形势、下游市场行情、客户需求等影响，公司产能利用不足，资产折旧成本较高 [9] - 公司有息负债较多，财务费用较高，导致经营亏损较大 [10] 其他说明 - 本期业绩预告情况未经注册会计师审计 [6] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月24日14点30分召开[3] - 会议地点在山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室[3] - 会议采取现场与网络投票结合，网络投票7月24日9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议取消监事会及修改《公司章程》的议案，职权由董事会审计委员会承接[7] - 审议修订22项、制定2项共24项公司制度的议案[8][9]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-5200万元至-7000万元，比上年同期增加1300万元至 - 500万元[3][4] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-5200万元至-7000万元，比上年同期增加1270万元至 - 530万元[3][4] - 上年同期利润总额为-6548.26万元，归属于上市公司股东的净利润为-6496.02万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6472.29万元[5] - 上年同期每股收益为-0.20元[5] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年公司受宏观经济等影响，行业竞争加剧，产能利用不足，资产折旧成本高，盈利能力提升受限[6] - 公司有息负债多，财务费用多，导致经营亏损较大[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4] - 本期业绩预告情况未经注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年半年度报告为准[9]