本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由 董事会召集，董事长刘东广主持会议。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案1为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-080 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路 479 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,274,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.0897 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。 (五 ...

本所律师根据《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和 验证，出席了公司2025年第四次临时股东会，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集、召开的程序 经本所律师查验，本次股东会由公司董事会提议并召集。2025年12月13日，公 司董事会在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了 公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知。 本次股东会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 20 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，石岛玻璃通过高新技 术企业认定后，将连续三年(2025年-2027年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。 格隆汇12月26日丨ST华鹏（维权）(603021.SH)公布，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办 公室2025 年12 月26 日发布的《对山东省认定机构 2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司通过了高新技术企业的认 定，证书编号：GR202537001252，发证日期：2025年12月8日，有效期三年。 ...

格隆汇12月26日丨ST华鹏(603021.SH)公布，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2025 年12 月26 日发布的《对山东省认定机构 2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，山 东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司通过了高新技术企业的认定，证书 编号：GR202537001252，发证日期：2025年12月8日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，石岛玻璃通过高新技 术企业认定后，将连续三年(2025年-2027年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-079 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，石岛玻璃通过高新技术企业认定后，将连续三年（2025 年-2027 年）享受 国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。 公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2025 年 12 月 26 日发 布的《对山东省认定机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以 下简称"石岛玻璃"）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202537001252， 发证日期：2025 年 12 月 8 日，有效期三年。 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务逾期的基本情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华鹏石岛 玻璃制品有限公司（以下简称"石岛玻璃"）由于现金流压力较大，无法清偿到 期债务，导致石岛玻璃出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。 注 2：2025 年 8 月，海科控股与石岛玻璃签署《债权展期协议》，将上述五 笔借款展期到 2025 年 12 月 31 日；根据《债权展期协议》约定，若在中国国际 经济贸易仲裁委员会进行仲裁的 DC20250058 号协议书争议案在 2025 年 12 月 31 日前作出仲裁裁决，则本协议项下的展期期限将截止至该仲裁裁决生效后的 第 15 日即 2025 年 12 月 25 日。 石岛玻璃在山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）五笔融资款于 2025 年 12 月 25 日发生逾期，共计 2,751.17 万元。具体情况如下： | 序号 | 起始日期 | 原定到期日 | 债务人 | 债权人 | 逾期金额（元） | | -- ...

会议安排 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14点30分，现场与网络投票结合[3] 事务所变更 - 拟聘任北京中名国成，原聘任中兴财光华[6] - 预计2025年审计费用139万元[10] 新事务所情况 - 截止2024年12月31日，合伙人70人，注会371人，签过证券报告注会120人[7] - 2024年度业务收入37941.19万元，审计收入26328.79万元，证券收入9853.66万元[7] - 2024年度上市公司审计客户1家，收费360万元，挂牌公司客户233家[7] - 职业风险基金上年度末数4115.12万元，责任险累计赔偿限额5000万元[8] - 近三年因执业受纪律处分2次，刑事、行政处罚等0次[8] 原事务所情况 - 2024年度出具带强调段无保留意见财报审计报告及标准无保留意见内控审计报告[11]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月19日在山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长刘东广主持，召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事中8名列席会议，董事王自会因工作原因缺席，董事会秘书及其他高管列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案1.01（关于补选独立董事的议案）为普通决议，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案1.02（关于补选独立董事的议案）为普通决议，未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案1涉及中小投资者单独计票 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市通商律师事务所律师蔚霞、燕超见证 [6] - 律师事务所认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [6]

会议安排 - 公司2025年12月3日发召开临时股东会通知，12月5日发增加临时提案公告[2][3] - 网络投票时间为2025年12月19日，现场会议同日下午14:30举行[4] - 股权登记日为2025年12月12日[5] 参会情况 - 出席现场会议3人，所持表决权股份8009.1457万股，占25.0326%[6] - 出席股东会共103人，代表14769.7607万股，占46.1629%[6] 议案表决 - 《关于补选王先鹿为独立董事的议案》同意86777204股，占58.7532%[8] - 该议案中小投资者同意8924148股，占52.1347%[8] - 《关于补选田耀为独立董事的议案》同意54367698股，占36.8101%[9] - 该议案中小投资者同意1640618股，占9.5844%[9]