公司治理动态 - 公司于9月2日晚间召开2025年第二次临时股东会并通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月2日14点30分在上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室召开 [1] - 会议采取现场和网络投票相结合方式 由董事长主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 表决方式为记名投票 召集和召开程序合法有效 [1][2] 议案表决结果 - 关于修订《公司章程》议案获得通过 同意票81,292,050股 占比99.5542% 反对票322,250股 占比0.3946% 弃权票41,700股 占比0.0512% [1] - 关于第五届董事会议案获得通过 同意票81,287,250股 占比99.5484% 反对票329,550股 占比0.4035% 弃权票39,200股 占比0.0481% [1] - 其中一项议案涉及关联交易 股东曹文洁回避表决 该议案同意票686,850股 占比61.5456% 反对票387,750股 占比34.7446% 弃权票41,400股 占比3.7098% [1] 决议法律效力 - 议案1为特别决议事项 获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 议案2和议案3为普通决议事项 获得有效表决权股份总数1/2以上通过 [2] - 律师事务所确认会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程 决议合法有效 [2]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-042 上海新通联包装股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 30 分 (二) 股东会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,656,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.8280 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场 ...

2[@z]盈沪意见字第 ←川 号 北京盈科(上海)律师事务所 北京盈科(上海)律师事务所 关于 关于 上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 上海市裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二五 年 九 月 全球视 野 本 十 智 慧 上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》其他 相关法律、法规、规范性文件及现行有效的《上海新通联包装股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《上海新通联包装股份 有限公司股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")的有关 规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海新 通联包装股份有限公司(以下简称"新通联"、"公司")的委托,指派 本所律师列席了上海新通联包装股份有限公司 2025年第二次临时股 东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的会议召集及召开程 序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证,并依法出具 法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律 ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月2日下午2:30 [1] - 会议地点为上海市静安区永和路118弄15号公司一楼会议室 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 参会人员包括符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师 [1] 会议议程安排 - 主要议程包括宣布会议开始并报告出席情况、审议三项议案、见证律师出具法律意见书、宣读会议决议、通过决议并签署文件、宣布会议结束 [1][3] - 议案一为关于修订《公司章程》议案 [1] - 议案二为关于修订公司部分治理制度的议案 [1] - 议案三为关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 [1] 会议组织与表决规则 - 会议表决采用现场投票和网络投票方式 股东只能选择其中一种方式 [2] - 同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 议案一为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 议案二和议案三为普通决议事项 需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] - 表决数据由律师和监票人共同计票监票 统计结果上传至上海证券交易所信息公司进行汇总 [2] 股东会议发言要求 - 股东发言需事先举手征得会议主持人同意 [3] - 发言内容应围绕股东会议案阐述观点和建议 [3] - 每位股东发言时间原则上不超过5分钟 [3] - 超出议案范围的问题建议在会后向董事会秘书咨询 [3] 公司章程修订内容 - 修订依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》 [4] - 第八条修改法定代表人规定：代表公司执行事务的董事或经理为法定代表人 辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新的法定代表人 [4] - 第三十五条修改股东信息查阅规则：股东需提供持股证明文件 公司核实身份后按要求提供信息 [4] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿和凭证 公司认为有不正当目的可能损害公司利益的可在15日内书面拒绝并说明理由 [4][5] 公司治理制度修订 - 修订制度包括《对外担保管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《经营决策授权制度》 [5] - 修订目的是提升公司规范运作水平和完善公司治理结构 [5] - 相关制度内容已于2025年8月15日披露于上海证券交易所网站 [6] 董事会董事薪酬方案 - 制定目的为更好实现公司战略目标 调动董事和高级管理人员积极性 提高经营管理效益 [6][7] - 方案参考同行业同地区上市公司董事薪酬水平 [7] - 独立董事津贴为每年20万元（含税） [7] - 未在公司任职的非独立董事津贴为每年20万元（含税） [7] - 在公司任职的非独立董事按岗位领取薪酬 不另行发放董事津贴 [7] - 董事津贴按季度发放 [7] - 薪酬方案需经股东大会审议通过后生效 [7]

上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 股票代码：603022 2025 年第二次临时股东会会议材料 二〇二五年九月 1 上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 2:30 主要议程： 上海新通联包装股份有限公司 一、大会主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员 情况。 2 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师 二、审议股东会议案 1、推举两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：关于修订《公司章程》议案 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 议案三：关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 3、股东及股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答相关问题； 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票； 5、由监票人宣布投票表决结果。 三、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书 ...

公司公告 - 公司计划于2025年8月28日星期四14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

板块整体表现 - 包装印刷板块当日上涨0.87%，领涨个股为佳合科技（涨幅20.08%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.8%，其中5只个股涨幅超4%[1] 个股涨幅表现 - 佳合科技收盘价42.75元，成交量4.69万手，成交额1.94亿元[1] - 美盈森涨幅5.29%至4.38元，成交量69.61万手[1] - 新通联涨幅4.62%至10.87元，成交额3.44亿元[1] - 柏星龙涨幅4.28%至34.34元，成交额1.52亿元[1] - 京华激光涨幅4.27%至28.33元，成交额6.00亿元[1] 个股跌幅表现 - 英联股份跌幅2.5%至17.19元，成交额3.78亿元[2] - 康欣新材跌幅1.35%至2.93元，成交量161.65万手[2] - 龙利得跌幅1.17%至6.76元，成交额7370.08万元[2] - 盛通股份跌幅0.95%至9.37元，成交额2.80亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.88亿元，游资净流出695.55万元，散户资金净流入2.95亿元[2] - 京华激光主力净流入7121.41万元（占比11.88%），散户净流出6705.31万元[3] - 新通联主力净流入3283.40万元（占比9.56%），游资净流入669.88万元[3] - 美盈森主力净流入1914.45万元（占比6.43%），游资净流出1226.65万元[3] - 紫江企业主力净流入1635.23万元（占比9.05%），散户净流出1501.48万元[3]

业绩说明会信息 - 2025年8月28日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 参加人员含董事长曹文洁、总经理顾云锋等[6] 投资者参与信息 - 2025年8月21日至27日16:00前可预征集提问[2][6] - 方式为登录上证路演中心或发邮件[2][6] - 2025年8月28日可在线参与，会后可查情况[6][7] 其他 - 2025年8月16日发布半年度报告[2] - 联系人是证券部，电话021 - 36535008，邮箱zqb@xtl.sh.cn [7]

股东减持情况 - 毕方投资通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份600万股 [2] - 减持股份占公司总股本比例达3% [2] - 本次减持计划已实施完毕 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中包装行业占比99.48% [3] - 其他行业收入占比仅为0.52% [3]