公司第四届监事会任期已届满，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国 证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取 消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍 应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的 正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-025 上海新通联包装股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新通联包装股份有限公司董事会，现提名李刚为上海新通联包装 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海新通联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 新通联包装股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 李刚 ，已充分了解并同意由提名人上海新通联包装股份有限公司董 事会提名为上海新通联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新通联 包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人 周玥 ，已充分了解并同意由提名人上海新通联包装股份有限公司董 事会提名为上海新通联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新通联 包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新通联包装股份有限公司董事会，现提名周玥为上海新通联包装 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海新通联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 新通联包装股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 严奇 ，已充分了解并同意由提名人上海新通联包装股份有限公司董 事会提名为上海新通联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新通联 包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 ...

上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规、规范性文件和监管 规则的规定，本公司董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 根据上述规定，公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》， 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职 工代表董事1名。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资 格和履职能力等方面进行了认真审查，经公司第四届董事会第十八次会议审议表 决，同意提名曹文洁女士、顾云锋先生、董叶顺先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，同意提名李刚先生、严奇先生、周玥女士为公司第五届董事会独立 董事候选人，独立董事候选人声明及提 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新通联包装股份有限公司董事会，现提名严奇为上海新通联包装 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海新通联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 新通联包装股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-026 上海新通联包装股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号 公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-023 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于2025年6月27日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2025 年6月18日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长顾云锋召集并主持，会 议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候 选人的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名曹文洁女士、顾云锋先生、董叶顺先 生为公司第五届董事会非独立董 ...