市场扩张和并购 - 公司拟现金受让江苏智越天成51%股权及其他股权，预计收购表决权比例不低于51%取得控制权[2] - 2025年12月8日签署《股权收购意向性协议》[3] 其他情况 - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及股份发行、关联交易及控制权变更[2] - 交易尚处筹划阶段，需决策审批，有未通过风险[4] - 交易存在不确定性，可能因外部环境变化终止[4]

审计委员会构成 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[4] - 审计委员会成员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督内外部审计和内部控制等[7] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[9] - 监督内部审计工作，参与内部审计负责人考核[10] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，需在十日内书面反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[15] 股东诉讼 - 审计委员会接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求可提起诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 公司原则上不迟于审计委员会会议召开三日前提供相关资料[19] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[22] 其他 - 公司应披露审计委员会年度履职情况[11] - 审计委员会至少每年向董事会提交对外部审计机构履职情况评估报告[10] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查[11] - 内部审计机构发现重大问题应立即向审计委员会直接报告[11] - 审计委员会会议相关资料保存期限至少为十年[22] - 本规则自董事会审议通过之日起生效[24]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日获批首次发行2000万人民币普通股，5月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为55811.7407万元[6] - 公司设立时向发起人发行6000万股，占可发行普通股总数的100%[13] - 公司已发行股份数为558117407股，均为普通股[11] 股东与股权 - 发起人陈振华持股2851.80万股，持股比例47.53%[13] - 发起人陈仰民持股835.20万股，持股比例13.92%[13] - 发起人陈庆华持股835.20万股，持股比例13.92%[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[21] - 5%以上股份股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[25] - 股权登记日收市后在册股东享有相关权益[25] - 股东有权获得股利等利益分配[25] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[57] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[73] - 临时董事会会议提前三天书面或通讯通知（特殊情况除外）[73] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等8类人员不得担任独立董事[77] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[94] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[92] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[115]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意召开的，应在作出决议后五日内发出通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[6] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[10] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消，应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 类别股决议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还应经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 委托出席与投票制度 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开请求委托出席股东会并代行股东权利[17] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，股东会选举两名以上非独立董事或独立董事，应采用累积投票制[17] 计票与监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[19] 会议结束与决议公告 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[20] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[20] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[21] 会议记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[21] 回购与派现等方案 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[22] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] 决议撤销与监管 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[23] - 无正当理由不召开股东会，上交所可对公司股票及衍生品种停牌[25] - 股东会召集等不符合要求，证监会责令限期改正，上交所可采取监管措施[25] - 董事或董秘违规，证监会责令改正，上交所可采取措施，情节严重可禁入市场[25] 公告与规则说明 - 公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[27] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 本规则解释权属于公司董事会[27] - 本规则自股东会决议通过之日起施行，修改和废止需特别决议审议[27]

章程修订 - 高级管理人员表述“总经理、副总经理”修订为“经理、副经理”[2] - 经营范围“开发、生产汽车电子仪表等”修订为“运输设备及生产用计数仪表制造等”[2] - 面额股规定修订为每股面值人民币壹元[2] - 股东会召开形式增加电子通信方式[2] - 原章程中董事会职权涉及“总经理”表述修订为“经理”[3] 股东权益 - 股东超规买入股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[3] - 董事会等可公开征集股东投票权且应无偿进行[3] 公司治理 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[4] - 经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 董事会审计委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 临时董事会会议通知时间改为提前三天（特殊情况除外）[4] - 经理等为公司高级管理人员，由董事会决定聘任或解聘[4] 后续安排 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议并经市场监督管理部门核准[5] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商登记变更等事宜[5]

人事变动 - 公司2026年3月3日聘任王震宇为证券事务代表[1] 人员信息 - 王震宇1981年生本科学历，有相关工作经历及证书[1] 公司信息 - 公司通讯地址为哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号[2] - 公司电话和传真均为0451 - 87101100[3]

基金情况 - 丽水丽威基金存续规模低于1000万，实缴比例低于20%，符合自动解散情况[4] - 丽水丽威实缴101.010101万元，认缴25,252万元，实缴占比0.004%[12] 公司财务 - 上海久有川谷2025年末总资产32,302,785.64元，总负债23,125,708.24元，营收1,390,758.65元，净利润 -369,220.46元[7] - 丽水丽威2025年末总资产1,012,422.20元，负债0元，营收0元，净利润4,594.61元[11] 决策事项 - 2026年3月3日公司董事会审议通过丽水丽威解散清算议案[13] 出资情况 - 久有川谷对丽水丽威实缴1.010101万元，出资占比1%；浙江威帝实缴100万元，出资占比99%[13]

业绩总结 - 2025年度向奇瑞下属企业销售产品实际发生7802.14万元[7] 未来展望 - 2026年度向奇瑞新能源销售产品预计金额18393.36 - 27536.95万元，占比88.3%[9] - 2026年度向奇瑞下属企业销售产品预计金额1736.00 - 2500.00万元，占比8.5%[9] - 2026年度日常关联交易预计小计20129.36 - 30036.95万元，占比96.8%[9][10] 其他新策略 - 2026年3月3日独立董事和董事会同意将2026年度日常关联交易预计议案提交股东会审议[3][5] 关联交易情况 - 关联交易定价遵循公平、公正及比较定价原则[17] - 公司业务、业绩及财务较大程度依赖与奇瑞新能源的关联交易[19]

业绩数据 - 2026年度向关联人销售产品、商品预计金额为20129.36 - 30036.95万元，占同类业务比96.8%[8] - 2025年度向关联人销售产品、商品实际发生金额为7802.14万元，占同类业务比96.7%[8] - 2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为1143.17万元[8] - 上海久有川谷投资管理有限公司2025年度营业收入139.075865万元，净利润 - 36.922046万元[29] - 截至2025年12月31日，上海久有川谷投资管理有限公司总资产3230.278564万元，负债2312.570824万元[29] - 截至2025年12月31日，丽水丽威总资产101.242220万元，负债0元，2025年度净利润4594.61元[33] 关联交易 - 2026年预计向奇瑞新能源股份有限公司销售产品、商品金额为18393.36 - 27536.95万元，占同类业务比88.3%[8] - 2026年预计向奇瑞下属企业销售产品、商品金额为1736.00 - 2500.00万元，占同类业务比8.5%[8] 公司结构 - 奇瑞新能源持有公司控股子公司阿法硅16.9952%股份，系阿法硅第二大股东[15] 公司决策 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，此议案已在2026年3月3日第六届董事会第七次会议审议通过[22] - 公司拟对《股东会议事规则》进行修订，此议案已在2026年3月3日第六届董事会第七次会议审议通过[24] - 提请会议审议对丽水丽威进行解散清算事项，此议案已在2026年3月3日第六届董事会第七次会议审议通过[34] 基金情况 - 丽水丽威基金存续规模低于1000万人民币，实缴比例低于认缴规模的20%，符合自动解散情况[26] - 丽水丽威实缴金额为101.010101万元，认缴规模为25252万元，实缴金额占认缴规模的0.004%[34] - 丽水丽威基金普通合伙人久有川谷实缴1.010101万元，出资占比1%；有限合伙人浙江威帝实缴100万元，出资占比99%[36] 会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年3月19日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月19日14点召开[2] - 现场会议在哈尔滨经开区公司二楼会议室召开[2] - 审议4项议案已在3月4日披露[5] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，3月19日投票[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[3] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月13日[12] - 参会登记时间为2026年3月18日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[15] - 登记地点为公司证券事务部办公室[15]