会议信息 - 董事会会议于2026年3月3日以现场结合视频会议方式召开，7名董事实到[2][12] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等6项议案需提交股东会审议[3][4][5][7][8][9] - 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》表决通过[6] 其他情况 - 本次董事会无增加、变更、否决提案情况[12]

业绩预告与经营情况 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为247万元至370万元，同比减少26.81%到51.14% [2] - 业绩预减主要原因为新增业务毛利率较低及费用增加 [2] - 正式年报预计在2026年初发布 [2] 重大资产重组进展 - 公司于2025年12月8日公告筹划以现金方式收购江苏玖星精密科技股份有限公司控制权，预计取得不低于51%表决权 [3] - 该交易旨在拓展精密金属零部件业务 [3] - 交易初步预计无法在2025年内完成，2026年需关注后续程序履行和披露文件 [3] 公司战略与未来展望 - 公司正推进“双轨战略”，通过剥离亏损资产和收购新业务以优化业务结构 [4] - 2026年可关注其多元化布局对收入及盈利能力的实际影响 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金受让江苏智越天成51%股权及其他股东股权，预计收购表决权不低于51%获控制权[2] - 2025年12月8日签署《股权收购意向性协议》[3] 其他情况 - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份等[2] - 交易处筹划阶段，存未通过风险和终止可能[4] - 筹划事项股票不停牌，信息以指定媒体公告为准[4]

公司收购计划 - 公司拟以现金方式收购江苏智越天成企业管理有限公司51%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司股权[1] - 预计收购完成后公司将获得标的公司不低于51%的表决权比例并取得控制权[1] - 公司已于2025年12月8日签署意向协议 目前正推进具体事宜并开展尽职调查[1] 交易状态与风险 - 交易双方尚未签署正式文件 本次交易尚处于筹划阶段[1] - 交易存在未能通过决策审批或交易终止的风险[1] - 公司股票在交易筹划期间将不停牌[1]

汽车零部件板块市场表现 - 1月29日，汽车零部件板块整体下跌2.05%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内个股表现分化，航天科技以9.98%的涨幅领涨，金钟股份以10.11%的跌幅领跌 [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：航天科技（000901）涨9.98%，成交额38.36亿元；量字股份（662109）涨7.92%，成交额25.59亿元；湾特科技（300176）涨5.31%，成交额4.72亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：金钟股份（301133）跌10.11%，成交额3.13亿元；斯基智驱（301550）跌8.42%，成交额18.13亿元；威帝股份（603023）跌7.91%，成交额2.49亿元 [2] 板块资金流向 - 当日汽车零部件板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达37.71亿元 [2] - 游资资金净流入1.52亿元，散户资金净流入36.18亿元 [2] - 个股方面，航天科技（000901）主力资金净流入12.26亿元，净占比31.95%，为板块内主力资金净流入最多的个股 [3] - 新坐标（603040）主力资金净流入5248.38万元，净占比10.80%；艾可蓝（300816）主力资金净流入5155.02万元，净占比13.01% [3]

2025年度业绩预减 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润区间为247万元至370万元，较上年同期的505.55万元下降26.81%至51.14% [2] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润区间为208万元至310万元，较上年同期的415.28万元下降25.35%至49.91% [2] 业绩预减主要原因 - 公司新增的乘用车电子产品和光导注塑件产品毛利率较低，导致主营业务毛利率同比下滑 [2] - 公司存款本金规模较上年同期缩减，且受利率下行影响，银行利息收入同比减少，导致财务费用同比增加 [2] - 受合并报表范围新增子公司影响，费用同比增加 [2] 重大风险与潜在影响 - 公司控股子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司（阿法硅）为2024年末收购的股权资产，并形成商誉2548.2万元 [3] - 根据本年度初步测算，阿法硅经营业绩不及预期，相关财务数据的专项评估及审计程序尚未履行完毕 [3] - 若最终经评估和审计后需进一步计提商誉减值，可能导致公司归属于母公司所有者的净利润为负值 [3] - 如净利润为负值，结合公司本年度营业收入不足3亿元的情况，公司股票将在2025年年报披露后被实施退市风险警示 [3]

2025年度业绩预减核心观点 - 公司预计2025年度归母净利润为247万元至370万元，同比减少135.55万元至258.55万元，同比下降幅度为26.81%至51.14% [1] 业绩变动原因分析 - **主营业务毛利率下滑**：新增乘用车电子产品和光导注塑件产品，其毛利率较低，导致主营业务毛利率同比下滑 [1] - **财务费用增加**：公司存款本金规模较上年同期缩减，且受利率下行影响，银行利息收入同比减少，使得财务费用同比增加 [1] - **管理费用增加**：受公司合并报表范围新增子公司的影响，费用同比增加 [1]

2025年度业绩预减公告核心观点 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为247万元至370万元，较上年同期减少135.55万元至258.55万元，同比下降幅度为26.81%至51.14% [1] 业绩预减主要原因 主营业务毛利率下滑 - 公司新增乘用车电子产品和光导注塑件产品，但这两类产品的毛利率较低，导致主营业务整体毛利率同比下滑 [1] 财务费用增加 - 公司存款本金规模较上年同期有所缩减，同时受市场利率下行影响，银行利息收入同比减少，共同导致财务费用同比增加 [1] 管理费用增加 - 受公司合并报表范围新增子公司的影响，相关费用较上年同期有所增加 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为247万元到370万元，同比减少26.81%到51.14% [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为208万元到310万元，同比减少25.35%到49.91% [1] 业绩变动原因 - 主营业务毛利率同比下滑，主要原因是新增了毛利率较低的乘用车电子产品和光导注塑件产品 [1] - 财务费用同比增加，主要原因是公司存款本金规模较上年同期缩减，且受利率下行影响导致银行利息收入同比减少 [1] - 费用同比增加，主要原因是公司合并报表范围新增了子公司 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为247万元到370万元 [1] - 预计净利润与上年同期相比减少135.55万元到258.55万元 [1] - 净利润同比减少幅度为26.81%到51.14% [1] 子公司经营与商誉风险 - 公司控股子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司是2024年末收购的股权资产 [1] - 该收购在账面形成商誉2548.20万元 [1] - 根据初步测算，阿法硅2025年度经营业绩不及预期 [1] - 截至公告日，阿法硅相关财务数据的专项评估及审计程序尚未完成 [1] - 若最终评估和审计后需进一步计提商誉减值，可能导致公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值 [1] 潜在退市风险警示 - 若公司2025年度净利润为负值，且结合本年度营业收入不足3亿元的情况 [1] - 公司股票将在2025年年报披露后被实施退市风险警示 [1]