证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-049 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-051）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 150 四、 公司负责人张何欢、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 □适用 √不适用 2 / ...

募集资金 - 2018年7月发行可转换公司债券200万张，募集资金2亿元，净额19240.34万元[2] - 截至2020年8月28日，19371.5万元“威帝转债”转股，数量2240.24万股[3] - 2020年8月31日赎回剩余628.5万元“威帝转债”[3] - 2018年至今，募集资金账户累计收息和收益2402.71万元，支付手续费0.26万元、税费18.06万元[5] - 截至2025年7月21日，募集资金账户余额18171.88万元[5] 项目进展 - 截至2025年7月21日，威帝云总线车联网服务平台项目承诺投入2亿元，累计投入3452.85万元，进度17.26%[5] - 项目投入金额调至6452.85万元，剩余15171.88万元存专用账户[8] - 项目将私有云等调为智能座舱等项目[10] - 智能座舱模块2026年8月初步完成，投入415万元[12] - 整车中央控制器模块2026 - 2028年陆续完成，投入2585万元[12] - 项目建设完成期延至2028年8月[12] 决策情况 - 2025年7月30日董事会审议通过相关议案，待股东大会审议[14] - 监事会认为调整符合情况和法规，同意该事项[15] - 保荐机构核查认为调整合规，无异议[16]

募集资金情况 - 2018年7月发行200万张可转债，募资2亿，净额19240.34万元[2] - 2018年至今，募集资金账户累计收息和投资收益2402.71万元[6] - 2018年至今，募集资金账户累计支付手续费0.26万元、税费18.06万元[6] - 截至2025年7月21日，募集资金账户余额18171.88万元[6] 项目投入情况 - 截至2025年7月21日，威帝云总线项目计划投入2亿，已投3452.85万元，进度17.26%[6] 资金管理计划 - 2025年7月30日董事会通过用不超1.5亿闲置募资现金管理议案[17] - 拟12个月内用不超1.5亿闲置募资现金管理，资金可滚动使用[8] - 监事会和保荐机构均同意使用不超1.5亿闲置募资现金管理[18][19] - 董事会授权总经理决策，财务部负责购买，期限12个月[9] - 闲置募资现金管理收益归公司所有[10]

资金募集 - 公开发行可转债募资20000万元，净额19240.34万元[4] - 2018年至今募集资金账户累计收息和收益2402.71万元[7] 转股情况 - 截至2020年8月28日，193715000元“威帝转债”转股22402405股[5] - 2020年8月31日赎回未转股的6285000元“威帝转债”[5] 项目投入 - 截至2025年7月21日，“威帝云总线”承诺投20000万元，累计投3452.85万元[7] - 项目投入金额调至6452.85万元，15171.88万元存放专户[10] 研发规划 - 后续研发规划资金投入3000万元，含各模块及流动资金[14] 项目调整 - 项目建设完成期由2025年7月延至2028年8月[15] - 调整事项待股东大会审议，各方无异议[3][17][18][20]

募集资金 - 2018 年 7 月发行 200 万张可转债，募资 2 亿，净额 19240.34 万元[3][4] - 2018 年至今，募集资金账户累计收息 2402.71 万元，支付手续费 0.26 万元、税费 18.06 万元[6] - 截至 2025 年 7 月 21 日，募集资金账户余额 18171.88 万元[6] 项目投资 - 截至 2025 年 7 月 21 日，威帝云总线车联网服务平台项目承诺投入 2 亿，累计投入 3452.85 万元，进度 17.26%[6] 现金管理 - 2025 年 7 月 30 日，董事会和监事会通过现金管理议案[2] - 现金管理最高额度 15000 万元，期限 12 个月[2] - 产品类型为保本型产品[2] 资金监管 - 公司健全审批执行程序，筛选发行主体，跟踪风险[13] - 监事会等有权监督，内审机构定期报告[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

募集资金情况 - 2018年7月公开发行可转换公司债券200万张，募资2亿元，净额19240.34万元[11] - 截至2020年8月28日，19371.5万元“威帝转债”转股，数量2240.24万股，8月31日赎回628.5万元[12] - 2018年至今，募集资金账户累计收息和收益2402.71万元，付手续费0.26万元、税费18.06万元[14] - 截至2025年7月21日，募集资金账户余额18171.88万元[15] 项目投资情况 - “威帝云总线车联网服务平台项目”承诺投2亿，累计投3452.85万元，进度17.26%[14] - 项目投入调至6452.85万元，15171.88万元存专用账户[17] - 募投项目合计资金3000[22] 新产品研发情况 - 平台建设智能座舱和整车中央控制器模块[20] - 智能座舱子项投415万元，2026年8月初步完成[21] - 车身域控制器子项投370万元，2027年8月初步完成[21] 项目进度调整 - 平台项目建设完成期延至2028年8月[22] - 网络管理、测试与标定、OTA模块预计2028年8月完成[22] 其他事项 - 股东大会现场2025年8月18日14:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 调整议案通过董事会、监事会审议[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月18日14点召开[2] - 现场会议在哈尔滨经开区公司二楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，起止日期8月18日[2] 投票及登记信息 - 交易系统投票时间9:15 - 15:00，互联网投票同[2][3] - 股权登记日为2025年8月11日[7] - 参会登记时间8月15日9:00 - 16:00[10] 其他信息 - 审议《关于调整募集资金相关议案》[3] - 登记地点为公司证券事务部办公室[10] - 现场会议会期半天，费用自理[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年7月30日召开，3名监事全出席[2] 募集资金调整 - 审议通过调整募集资金投资项目金额、进度及管理剩余资金事项，表决全赞成[3] 现金管理 - 审议通过用不超1.5亿元可转债闲置资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月，表决全赞成[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年7月30日召开，7名董事实到[2] 项目调整 - “威帝云总线车联网服务平台项目”募资投入调至6452.85万元，已投3452.85万，续投3000万，延期至2028年8月[3] 资金管理 - 公司用不超15000万元可转债闲置募资现金管理，额度12个月有效可滚动[4] 股东大会 - 董事会通过召开2025年第三次临时股东大会议案[5]