哈尔滨威帝电子股份有限公司 内部控制审计报告 r 审计报告 1—2 立信中联审字[2025]D—0664 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津256YK2 录 th le gl 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0664 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 立信中联会计师事务所(特殊福通合伙) 立信中联申空[2025]D— ...

业绩总结 - 2018年7月公开发行可转换公司债券，面值总额2亿元，实际募集资金净额1.9240339314亿元[1] - 2024年度募集资金总额20000万元，投入102.2万元，累计投入3282.5万元[34] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32824960.58元，本期使用1022020.84元[35] 用户数据 - 公司为超70多家国内客车、卡车生产企业提供配套[22] 未来展望 - 威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成[18][35] - 项目虽进展慢且面临风险，但仍具投资可行性，后续实施可能延期、调整或变更[24] 新产品和新技术研发 - 公司对车载硬件终端升级，打造出车联网智能座舱域控制器，基本功能模块已完成设计[34] - 车联网智能座舱域控制器与车联网融合功能处于联合调试阶段[34] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况[10] - 不存在募投项目先期投入及置换等多种违规使用募集资金情形[11][12][13][14][15] - 募集资金项目未使用资金存储在募集资金专户中[34]

立信中联专审字[2025]D—0198 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 "。 报告编码:津255 录 | 专项审计报告 ์โ | | --- | | l | 11 附件 1、 哈尔滨威帝电子股份有限公司非经常性损益表及附注 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0198 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们在审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）2024 年 度的财务报表以及财务报表附注的基础上,对后附威帝股份编制的《哈尔滨威帝 电子股份有限公司非经常性损益表及附注》实施了专项审核。 一、管理层对报表的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1 号一非经常性损益》的规定编制和 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人杨成钢，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在任职期内（指 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日本人担任公司独立董事期间，下同）诚信、勤勉、尽责、忠实履行 职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于公司 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举为独 立董事，现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 杨成钢：男，1965 年生，中国国籍，本科学历。1985 年 12 月南京电力学校 继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力 修理试验继电 ...

会议召开情况 - 报告期内召开5次股东大会和9次董事会会议，独立董事均出席[4] - 召开提名等多个委员会会议，独立董事均出席[5] 合规情况 - 年度关联交易未损害公司及股东利益[10] - 不存在变更或豁免承诺情形[11] 财务相关 - 财务报告及信息真实准确完整[14] - 2024年聘任立信中联为审计机构[15] 人员相关 - 董事候选人等提名程序合规，具备任职资格[18] - 董事及高管薪酬符合规定[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事有效履职，将继续维护股东权益[21]

本人何永达，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在任职期内（指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 8 日本人担任公司独立董事期间，下同）诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 因个人原因本人于公司 2024 年 7 月 8 日公司召开的 2024 年第三次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门 委员会中的相关职务。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 何永达：男，1971 年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教 授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学 院留联会 ...

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人高诗扬，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履 行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通，定期 听取内部审计机构审计工作汇报，针对公司内控体系建设、风险合规管理、审计 监察项目等方面提出意见建议。与会计师事务所就财务报告审计工作、会计估计 变更、计提资产减值准备等事项进行充分探讨和交流，维护审计结果的客观公正。 （四）与中小股东的沟通交流情况 高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科 ...

（2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-032 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。 （8）2024 年上市 ...

2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《公司募集 资金管理制度》"）等相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放和使用情况作出如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人 民币 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年度审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 哈尔滨威帝电子股份有限公司 1.基本信息 （8）2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 2,438.00 万 元，主要行业涉及制造业（18）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁 和商务服务业（2）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房 地产业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。 （9）本公司同行业上市公司审计客户 18 家。 二、执业记录 1、基本信息。 （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特 ...