关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D—0199 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司 控股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0199 号 "。" 张告编码:津25 目 一、 专项审计报告 11 附件 1、 资金往来情况汇总表 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"威帝股 份"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了立信中 联审字[2025]D-0663 号无保留意见的审计报告。 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-028 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股 份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-027 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会 会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧 奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、 召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《 监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司编制的2024年年度报告进行了认真的审核，认为： 公司编制的2024年年度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-026 哈尔滨威帝电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《哈尔滨 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603023 公司简称：*ST 威帝 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 哈尔滨威帝电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张何欢、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并 报表实现净利润5,055,505.20元，其中归属于母公司股东的净利润为5,055,483.51元，报告期末 公司合并报表未分配利润为15,954,722.75元，母公司未分配利润为16,170,881.63元。公司2024 年 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-029 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不进行资本公积金 转增股本。 公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因：根据公司所处行业目前的情况 及自身发展阶段，结合公司 2024 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司 发展资金所需。 本次利润分配方案已经第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、2024 年度利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 202 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 15 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025 年第一季度报告 | 总资产 | 899,944,142.08 | 885,127,023.62 | 1.67 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 769,966,454.77 | 770,493,703.75 | -0.07 | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨 威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-025 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,747,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4921 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持， 会议采用现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨威帝电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-023 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，经和审计机构沟通，公司目前尚未发现可能导致财务报告 被出具非标准无保留意见的事项及具体情况，公司在重大会计处理、关键审计事项、 审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与审计机构不存在重大分歧， 最终以年度审计报告意见为准。 二、其他事项 公司 2024 年年度财务报告的预约披露日为 2025 年 4 月 29 日。公司郑重提醒 广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊 登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 风险提示： 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司 股票被实施退市风险警示暨 ...