证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-029 北京大豪科技股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会的公告 2025 年第一次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东会的相关情况 1. 取消的股东会的类型和届次 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 取消原因 根据国资管理要求，公司 2025 年第一次临时股东会审议的股权激励事项须 经北京市人民政府国有资产监督管理委员会事前审核，截至目前，公司仍尚未收 到北京市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项的正式批复文件。为切实保 障本次股权激励计划的合法合规性，确保股东会审议事项具备充分的决策依据与 合规基础，经董事会与相关部门沟通，决定取消原定于 2025 年 4 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会。 公司对取消本次临时股东会给各位股东带来的不便深表 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举董事胡雄光先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任 期与第五届董事会任期一致。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-028 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第十一次 临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由代董事长贺群女士召集和 主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件与专人送达相结合的方式向 全体董事发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 报备文件 （一）董事会决议 同意增补胡雄光先生为公司第 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会的 法律意见 京天股字（2025）第136号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东年会（以下简 称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 4 月 18 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议 公告》（第五届董事会第四次会议）、《北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告》 （第五届监事会第四次会议）、《北京大豪科技 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-026 会议由董事会召集、代董事长贺群女士主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 385 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 911,549,905 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2025 年第一季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-027 董事长：胡雄光先生 董事会秘书：王晓军先生 财务总监：周斌先生 独立董事 ...

非常感谢各位参加北京大豪科技股份有限公司2024年度业绩说明会2025年3月21日北京大豪科技股份有限公司刊登了2024年年度报告各位投资者可以登陆上海证券交易所网站或本平台查看相关公告为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果财务状况公司决定召开2024年度业绩说明会2024年 行业经济运行呈现复苏与增长态势在政策支持和市场需求回暖的背景下行业经济效益大幅回升2024年公司营业收入连续5年持续增长并再次打破历史最高水平利润总额也实现历史最高2020年实现营业收入8.33亿元2021年实现营业收入15.05亿元2022年实现营业收入15.98亿元 2023年实现营业收入20.33亿元2024年实现营业收入25.29亿元2024年同比增长24.42%公司主营业务利润呈现强劲的增长态势2024年归属于上市公司股东的净利润由2023年的4.05亿元增长至5.84亿元较上年同期增长44.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由2023年的3.97亿元增长至5.86亿元较上年同期增长47.76%涨幅显著公司整体发展根基稳健公司资产和收益水平都表现健康良性2024年12月31日公司总资产44 ...

股东年会信息 - 2024年度股东年会股权登记日为2025年4月11日[2] - 现场股东会召开时间为2025年4月18日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[5] 议案相关 - 原披露涉及关联股东回避表决的议案更正为8、10[3] - 第五届董事会增补董事候选人议案应选董事1人[9] 选举结果 - 选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事[9] 其他 - 公告发布时间为2025年4月11日[10] - 可授权委托出席2025年4月18日的股东年会[12]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入25.29亿元，同比增长24.42%[19] - 2024年公司扣非后净利润5.86亿元，同比增长47.76%[19] - 2024年公司净利润5.84亿元，同比增长44.08%[19] - 2024年公司加权平均净资产收益率25.89%[19] - 2024年公司基本每股收益为0.53元[19] - 2024年公司实现连续三年营业收入和主营业务利润持续增长[124][156][189] 新产品和新技术研发 - 2024年刺绣机电控系统细分市场占有率第一，MATE A9机型于2024年推向市场[29] - 单头云智能刺绣机电控系统在海外替代国际品牌成热销产品[29] - 公司特种工业缝纫机电控产品销量持续快速增长，处于市场领先地位[29] - 公司针织横机电控2024年销量快速增长，市场占有率取得历史性突破[30] - 公司袜机电控产品是行业领军产品，缝头一体袜机电控机型销量不断提升[30] 市场扩张和并购 - 2024年兴汉网际正式挂牌新三板，加速公司网安业务产业布局[30] 其他新策略 - 2024年公司完成25项制度修订，优化制度体系[34] - 2024年公司审计监察部完成19项专项审计[36] - 2024年公司举办业绩说明会3场，反路演62场，获机构5次评级报告[39] - 2024年公司上证E互动回复率94.74%[39] 财务相关 - 2024年公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，并提供不超过10亿元对外担保总额[26][51][116][149][182] - 截至2025年3月10日，公司使用授信共计47,538.88万元[26] - 截至2025年3月10日，公司担保累计实际发生余额为79,000万元[26][52][116][149][182] - 公司及下属控股子公司共享不超过5亿元的票据池额度[27] - 截至2025年3月10日，公司票据池余额共计22,006.81万元[27] - 2024年以总股本1,109,174,773股为基数，每股派发现金红利0.3元，共计派发现金红利332,752,431.9元[31][32] - 2024年利润分配以总股本1,109,174,773股为基数，每10股派现3.5元（含税），共支付388,211,170.55元，占净利润66.45%[56] - 2023年度利润分配向全体股东每股派发现金红利0.3元，合计派发现金红利3.327524319亿元，现金分红占净利润比例为82.06%[120][152][185] - 建议2024年度财务审计和内控审计服务费用不超过70万元[61] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，服务费用不超过70万元[61] - 2025年公司拟申请不超过15亿元综合授信额度并提供不超过15亿元对外担保[63][64] 公司治理 - 2024年公司共召开7次董事会，审议40项议案[21] - 董事长韩松于2025年3月18日辞任[21][88] - 控股股东提名胡雄光为公司第五届董事会增补董事候选人[88] - 2024年公司共召开3次监事会会议[43] - 报告期内，董事会召集1次临时股东会和1次年度股东会[23] - 报告期内，战略委员会召开6次会议、审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议[24] - 2024年4月和10月分别召开第一次和第二次独立董事专门会议[97][130][164] - 2024年6月独立董事走访调研北京兴汉网际股份有限公司[100][134][166] 关联交易 - 2024年度公司及子公司向北京红星酒业有限公司采购酒水关联交易金额160,141.59元（不含税）[46][136][170] - 2024年度公司及子公司向北京一轻日用化学有限公司采购办公用品关联交易金额821.24元（不含税）[46][136][170] - 2024年度公司及子公司向北京一轻食品集团有限公司采购食品、水等关联交易金额34,295.94元（不含税），提供服务关联交易金额2,358.49元（不含税）[46][136][170] - 2024年度公司及子公司向北京红星酿酒集团有限公司采购酒水关联交易金额456,584.08元（不含税）[46][137][171] - 2024年度公司及子公司向北京北冰洋食品有限公司采购饮料17,345.15元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额70,754.72元（不含税）[47] - 2024年度公司及子公司向北京一轻研究院有限公司采购云服务63,283.02元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额1,409,433.96元（不含税）[47] - 2024年度公司及子公司向杭州言璟智能技术有限公司采购货物关联交易金额为17590342.18元（不含税）[106][139][173] - 2024年度公司及子公司向成都兴汉信创科技有限公司销售货物关联交易金额为2556085.63元（不含税）[107] - 2024年度公司向北京双合盛五星啤酒有限公司采购酒水15,189.39元（不含税）[139] - 2024年度公司及子公司向杭州言璟智能技术有限公司销售货物82,746.01元（不含税）[139][173] 人员报酬 - 2024年度公司支付关键管理人员报酬金额为2,163.74万元（含税）[51][108][141][175] - 执行董事郑建军2024年税前报酬218.41万元，董事吴海宏、谭庆为24.31万元，董事兼总经理茹水强为733.85万元[76] - 监事刘艳红2024年税前报酬22.33万元，职工监事郑佳为29.025万元，职工监事每月监事津贴1000 - 2000元[79]

股东年会信息 - 2024年度股东年会股权登记日为2025年4月11日[2] - 现场会议于2025年4月18日14点30分召开[6] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[6] 临时提案 - 北京一轻控股4月7日提临时提案[3] - 提名胡雄光为增补董事候选人[5] 议案情况 - 特别决议议案为3、6号[10] - 对中小投资者单独计票议案为3、5、6、8、11号[10] - 涉及关联股东回避表决议案为8、10、11号[10]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入25.29亿元，同比增长24.42%[7][8] - 2024年公司归母净利润5.84亿元，同比增长44.08%[8] - 2024年公司扣非后归母净利润5.86亿元，同比增长47.76%[8] - 2024年公司加权平均净资产收益率25.89%[7] - 2024年公司基本每股收益为0.53元[7] 分红计划 - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）[8]