一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0600 | 0 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 7.45 | 7.04 | 5.82 | 6.63 | | 每股公积金(元) | 1.47 | 1.47 | 0 | 1.47 | | 每股未分配利润(元) | 4.31 | 3.90 | 10.51 | 3.56 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.22 | 1.06 | 15.09 | 0.97 | | 净利润(亿元) | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.06 | | 净资产收益率(%) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.74 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7477.17万股，累计占流通股比： 61 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 122,368,988.80 | 105,899,247.72 | 15.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,363,068.67 | 6,981,188.13 | ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次股东大会会场。 五、与会 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101991号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101991 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、天鹅股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 (本页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年度内部控制审计 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0101990号 目 录 审计报告 申话 Tel: 027-86791215 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 众环审字(2025) 0101990 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天鹅股份 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意 ...

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及其主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,本人积极出席公司的董事会、股东大会会议,认真审阅会议资料, 会上详细听取议题汇报,审慎、独立地行使表决权。公司董事会的召集、召开均 符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,决 议合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票,未对董事会的各项 议案及公司其他事项提出异议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《独 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独 立董事,本人严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求,忠实勤勉地履行独立董事职责,主动了解公司运行情况,积极出席相关会议, 认真审议董事会及专门委员会各项议案,切实履行了独立董事的职责,积极维护 了公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024年 8 月 30 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事,现将本人 2024 年任期内履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1 审慎的原则,认真审阅会议相关资料,结合本人专业知识和工作经验提出合理的 建议和意见。公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对各次董事会审议的各项 议案均投了赞成票,未对董 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等有关规定和要求，充分发挥 专业优势，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内本人因个人原因申请辞职，于2024年8月30日公司召开2024年第一 次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董 事及各专门委员会中相关职务。现将本人在2024年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄峰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民 大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会 专家型管理人才，现为中兴财光 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着对 全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席有关会议,密 切关注公司经营情况，充分发挥我的经验和专长,对公司重大事项独立、客观地 发表意见,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2024年履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 王磊,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现 为山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京金诚同达（济南）律师事务所 兼职执业律师，现任公司、山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事。 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家,担任公司独立董事的任职期 限为 2023 年 11 月至今。 (四)与内 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》财会[2024]24 号（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行 调整。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次变更的原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 关规定。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 1 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关 ...