会议信息 - 公司于2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会和第六届董事会第一次会议[2] 董事会构成 - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的1/2，独立董事人数不低于董事成员的1/3[5] 人员聘任 - 聘任陈文为总经理，孙海军为副总经理兼董事会秘书等[7] - 高级管理人员和证券事务代表任期至第六届董事会任期届满[8] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为021 - 33372630[12] - 电子邮箱为ir@trendzone.com.cn[12] - 联系地址为上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦15楼[12] 人员履历 - 陈文1998 - 2011年4月任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理，后任公司董事、总经理[13] - 孙海军2015年起任公司营销总经理等职，2020年3月至今任公司董事等职[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为278人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为437,161,501股，占公司有表决权股份总数的33.1954%[4] 议案表决情况 - 《关于董事、高管的薪酬议案》A股同意票数433,501,769，比例99.1628%[6] - 《关于董事、高管的薪酬议案》5%以下股东同意票数116,422,908，比例96.9523%[9] 董事选举情况 - 朱斌当选非独立董事，得票数287,080,899，占比65.6693%[6] - 陈文当选非独立董事，得票数389,958,145，占比89.2023%[6] - 王亚民当选非独立董事，得票数430,449,657，占比98.4646%[6] - 鲁骎当选独立董事，得票数430,508,229，占比98.4780%[8] - 江涛当选独立董事，得票数430,557,018，占比98.4892%[8] - 王珂当选独立董事，得票数430,451,234，占比98.4650%[8]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会通知于3月17日刊登[4] - 现场会议4月2日下午14时在上海徐汇区召开[4] 投票信息 - 上交所交易系统4月2日多个时段可投票[4] - 互联网投票平台4月2日9:15至15:00可投票[4] 股东参与情况 - 9名现场表决股东代表190,890,569股，占比14.4951%[6] - 278名现场和网络投票股东代表437,161,501股，占比33.1954%[6] 议案情况 - 审议《关于董事、高管的薪酬议案》等[8] - 议案1以普通决议程序表决通过[10] - 议案2及议案3以累积投票制表决，候选人均当选[11][12] 会议结果 - 股东会召集、召开等均合法有效[13]

董事会选举 - 选举朱斌为公司第六届董事会董事长[2] - 选举鲁骎等为提名、审计等各委员会委员[4][7][9][11] 人员聘任 - 聘任陈文为公司总经理[13] - 聘任全巍、孙海军为副总经理[15] - 聘任张树祥为财务总监[18]

担保情况 - 公司为全筑建筑向瀚华担保提供2141.30万元连带责任保证反担保，期限三年[4] - 2026年度公司及子公司为下属子公司提供不超8亿担保额度和不超2亿保函反担保额度[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额14356.40万元，占净资产15.18%[3][12] 公司数据 - 2025年9月30日瀚华融资担保资产总额552725.48万元，净利润5106.91万元[7] - 2025年9月30日全筑建筑资产总额13474.12万元，净利润32.90万元[8] 决策情况 - 2026年2月10日董事会和3月5日股东会审议通过相关担保额度议案[5]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 鲁骎、王珂、江涛为独立董事候选人，符合任职要求[2] - 公司同意该三人成为候选人并提交会议审议[3]

独立董事提名 - 提名王珂为上海全筑控股集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形的人员不具备独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年3月16日[6]

独立董事提名 - 提名鲁骎为上海全筑控股集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股比例等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年3月16日[6]

独立董事提名 - 提名江涛为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 专业资格 - 被提名人具注册会计师资格及5年以上会计岗位经验[5]

独立董事资格情况 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[3] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无相关处罚和通报批评[4][4] - 被提名人兼任公司不超3家且任职不超六年[5] 审查与承诺 - 被提名人已通过资格审查[5] - 被提名人承诺不符合资格将辞职[6]