证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-025 上海全筑控股集团股份有限公司 关于资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与上海添曙实业 有限公司（以下简称"交易对方"）就公司持有的位于上海市青浦区朱家角镇康 泰路 8 号的面积为21,792.00 ㎡的国有建设用地使用权及坐落于上述土地之上的建 筑面积为 28,979.68 ㎡的厂房及其他附属设施（以下简称"交易标的"）的资产处 置事宜达成一致并签署相应的合同。本次交易标的价格以资产评估结果为基础，并 充分参考交易标的周边土地和厂房的市场交易价格，经双方协商一致确定为人民 币 9,510 万元。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为保障公司经营发展、优化产业结构、实现资源优化配置，盘活资产、补充 现金流，公司于 2 ...

业绩数据 - 2024年营收781,927,418.51元，同比降24.78%[3] - 2024年净利润 - 110,136,571.63元，同比降216.07%[3] - 2025年Q1营收212,628,798.44元，同比增6.47%[3] - 2025年Q1净利润 - 19,159,820.90元，同比增27.51%[3] 股价表现 - 2025年4月29 - 30日，股价涨幅偏离值累计超20%[4] - 2025年4月29日至5月6日，股价累计涨29.94%，平均换手率4.40%[5] 业务情况 - 截至2024年底，算力业务营收占比不足2%[3] - 公司目前不涉及机器人相关业务[3] 经营状况 - 截至公告披露日，经营正常，无重大未披露事项[3] - 截至公告日，主营业务等与前期无重大变化[6]

公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 30 日 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议程： 1、主持人宣布会议开始。 2、审议议案 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案》 听取 2024 年年度独立董事述职报告 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 议案三：《2024 年年度报告（全文及摘要）》 议案四：《关于公司〈2024 年度不进行利润分配〉的议案》 议案五：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 议案六：《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 议案七：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 议案八：《关于董事、高管年度薪酬的议案》 议案九：《关于监事年度薪酬的议案》 议案十：《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对议案投票表决。 5、休会（统计表决结果）。 6、宣布表决结果。 7、宣读本次股东大会的法律意 ...

业绩总结 - 2025年第一季度营收212,628,798.44元，同比增6.47%[3][7] - 2025年第一季度净利润 - 19,159,820.90元，同比增27.51%[3][7] 股价异动 - 2025年4月29 - 30日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][11] - 经营、环境、信披、交易均正常，无热点概念[5][8][9][10][12] 风险提示 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[11][13]

融资情况 - 2020年公开发行384万张可转换公司债券，募集资金总额38400万元，净额37364.4万元[2] - 2021年非公开发行股票41916164股，募集资金总额14000万元，净额13672.64万元[3] 时间节点 - 2020年可转换公司债券4月20日发行，5月19日上市[9] - 2021年非公开发行股票8月23日发行，9月6日上市[9] - 2020年可转换公司债券持续督导期至2021年12月31日[2] - 2021年非公开发行股票持续督导期至2022年12月31日[3] - 2025年3月14日国泰海通承继原海通证券权利与义务[2][3] - 2024年12月31日持续督导期届满且募集资金账户全部销户[5] 人员与监管 - 2021年7月21日，2020年度可转债项目保荐代表人变更为张子慧、雷浩[13] - 2022 - 2024年国泰君安多次因投行业务问题被监管机构采取措施[14] 股票相关 - 2023年5月5日，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示[15] - 2024年7月10日，撤销对公司股票的退市风险警示及其他风险警示[15] 其他事项 - 2023年11月4日，公司监事配偶短线交易，收益12600元代转至公司账户[15] - 2023年11月13日，公司被裁定受理重整程序，“全筑转债”提前到期[15] - 2023年11月29日起，“全筑转债”停止交易，12月14日起停止转股，2024年1月30日摘牌[15][16] 合规情况 - 保荐机构认为发行人信息披露合规，募集资金使用合规[20][21] - 公司募集资金专户存储和专项使用，无违规使用情形[22] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕并销户[22] - 公司无尚未完结的保荐事项和其他要求事项[23][24]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入212,628,798.44元，较上年同期增长6.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -19,159,820.90元，较上年同期增长27.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,811,117.41元，较上年同期增长21.51%[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.1262879844亿元，较2024年第一季度的1.9970995167亿元增长[18] - 2025年第一季度营业总成本为2.3980650116亿元，较2024年第一季度的2.3285403370亿元增长[18] - 公司2025年税金及附加806,077.21元，较2024年的665,664.25元增长约21.1%[19] - 2025年销售费用4,844,828.75元，较2024年的5,795,718.06元下降约16.4%[19] - 2025年管理费用27,745,375.61元，较2024年的30,141,197.46元下降约7.9%[19] - 2025年研发费用2,926,110.16元，较2024年的4,255,501.09元下降约31.2%[19] - 2025年营业利润为 -17,831,687.29元，亏损较2024年的 -25,371,177.74元有所收窄[19] - 2025年净利润为 -17,428,293.83元，亏损较2024年的 -26,565,393.85元有所收窄[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,145,612,926.89元，较上年度末减少1.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益926,881,643.55元，较上年度末减少1.97%[5] - 2025年3月31日货币资金为7045.300976万元，较2024年12月31日的12437.769271万元减少[13] - 2025年3月31日应收票据为234.196529万元，较2024年12月31日的74.109301万元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为21.4561292689亿元，较2024年12月31日的21.8052067877亿元减少[13][14][15] - 2025年3月31日负债合计为11.5795317824亿元，较2024年12月31日的11.6822404352亿元减少[14][15] - 2025年3月31日所有者权益合计为9.8765974865亿元，较2024年12月31日的10.1229663525亿元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10,425,591.86元，较上年同期增长112.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要系公司努力提升毛利率，严控费用支出，积极催款转回坏账损失所致；经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司控制支付供应商款项所致[8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,425,591.86元，而2024年第一季度为 -82,825,315.30元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,864,174.99元，2024年第一季度为10,170,649.69元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -38,965,464.90元，2024年第一季度为212,638,862.39元[23] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 -50,105,857.43元，2024年为138,768,706.01元[23] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,651,296.51元，其中计入当期损益的政府补助125,817.36元，其他营业外收入和支出1,983,508.67元，所得税影响额148,195.17元，少数股东权益影响额（税后）309,834.35元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,493[10] - 前十大股东中朱斌持股143,578,861股，持股比例10.90%，质押108,000,000股[10] - 费占军持有人民币5300万元普通股[11] - 陈文持有人民币4049.349万元普通股[11] - 上海全筑控股集团股份有限公司破产企业财产处置涉及人民币2255.7168万元普通股[11]

业绩总结 - 公司披露2025年第一季度经营情况简报[1] - 2025年第一季度设计季末累计新签合同金额10712105.61元[3] - 2025年第一季度施工季末累计新签合同金额253822414.79元[3] - 2025年第一季度海外季末累计新签合同金额48226088.55元[3] - 2025年第一季度其他季末累计新签合同金额2642092.00元[3] - 2025年第一季度设计已签约未完工合同金额160949565.17元[3] - 2025年第一季度施工已签约未完工合同金额1135328643.08元[3] - 2025年第一季度海外已签约未完工合同金额114726088.55元[3] - 2025年第一季度其他已签约未完工合同金额3532442.89元[3] - 2025年第一季度施工新签流转中合同金额133692251.11元[3]

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-020 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-012 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通信结合现场方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控 股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告（全文及摘 要）》的程序符合法律、行政法规及 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-011 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第五届董事会及全体董事 发 出召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...