浙江京衡律师事务所 关于 浙江黎明智造股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市杭大路黄龙世纪广场C区十一层 邮编：310007 电话/Tel: (0571)8790 1648 传真/Fax:(0571) 87901646 网址/Website：www.celg.cn 二〇二五年五月 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关 于 浙江黎明智造股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江黎明智造股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 浙江京衡律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会信息披露的必备文件公告， 并依法对本所出具的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供见证本次股 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-020 浙江黎明智造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号 浙江 黎明智造股份有限公司一楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,456,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.5206 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长俞黎明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定。 (五 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入6.45亿元，同比增长5.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达5336.29万元，同比增长16.36% [1] - 业绩增长源于前期项目储备转化为实际收入，以及产品结构调整、成本控制、供应链整合及技术创新 [1] - 核心主营业务展现出稳健的盈利能力与较强的抗风险水平 [1] 公司发展战略 - 持续推进"从零件供应商向部件供应商转型、从加工制造商到解决方案供应商转型"的战略 [2] - 推动产品从单一零件向模块总成升级，提升单车配套价值与客户黏性 [2] - 2024年获得近40家客户的项目定点110余个，涵盖核心优势产品、创新研发产品及新兴事业部产品 [2] - 积极布局新能源领域，主营产品均可用于新能源混动车型，已设立多个新事业部聚焦各类新能源车型 [2] 行业趋势与公司定位 - 国内汽车行业2024年整体呈现稳步增长态势 [1] - 整车厂对技术集成度和产品附加值要求不断提高，零部件企业加速向部件与系统级供应商转型 [2] - 转型有助于实现规模化和集约化生产，提升效率、降低成本，增强议价权与利润空间 [2] - 汽车行业向电动化、智能化和网联化方向转型，公司凭借技术积累能迅速适应市场变化 [3] 业务多元化布局 - 公司坚持"主营稳健、多元开拓"的战略 [3] - 多元化布局拓展新市场，增加收入来源，降低对单一业务的依赖 [3] - 新兴业务板块处于投入期，对利润端形成一定压力 [1] - 未来项目量产后将披露新能源相关产品收入占比 [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月29日，地点在浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[3] - 参会人员需在2025年4月26日前完成登记手续，证明文件不齐或手续不全者谢绝参会[1] 会议议程 - 将审议9项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案等[6] - 其他重要议案包括续聘会计师事务所、2025年度综合授信及担保方案、董事监事薪酬方案等[6][12][13] - 利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），合计派发40,898,928元[8] 公司财务状况 - 2024年实现营业收入6.45亿元，同比增长5.26%，归属于上市公司股东的净利润5336.29万元，同比增长16.36%[29][30] - 期末总资产15.95亿元，归属于上市公司股东的净资产12.83亿元，货币资金余额1.58亿元[29] - 主营业务毛利率32.94%，同比增加2.15个百分点，其中精锻件毛利率最高达40.88%[35] 业务发展情况 - 汽车零部件业务收入6.37亿元，占总营收98.8%，境内收入占比92.3%[35] - 研发投入3676.98万元，同比增长2.97%，主要用于新项目开发[32] - 销售费用增长124%至861.72万元，主要因推动海外布局及市场推广力度加大[32] 未来计划 - 2025年拟申请不超过5亿元的综合授信额度，并为子公司提供担保[12] - 计划持续提升规范运作水平，推动经营目标达成，聚焦产品创新和技术升级[22] - 将根据经营情况考虑2025年中期分红，前提是当期净利润为正且现金流满足需求[9]

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二 O 二五年五月 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 关于公司 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 关于公司 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 关于公司 2024 | | 年年度报告全文及摘要的议案 | 8 | | 关于公司 2024 | | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 | 10 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 12 | | 关于 | 2025 | 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 | 13 | | 关于确认董事、监事 2024 | | 年度薪酬发放情况的议案 | 14 | | 关于制定董事、监事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | 15 | | 2024 | | 年度董事会工作报告 | 16 | | 2024 | | 年度监事会工作报告 | 19 | | 2024 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-019 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2024 年度暨 2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日 （星期四） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | | 页 | 四、附件…………………………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8047 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江黎明公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 黎明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计 师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华林） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 职务 | 应出席 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | | | 次数 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 华林 | 独立董事 | 5 5 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | | 董事姓名 | 职务 | 应出席 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | | | 次数 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 华林 | 独立董事 | 2 2 | ...