会议相关 - 成都燃气第三届董事会第二十次会议于2026年3月18日通讯召开[2] - 会议通知于2026年3月13日多种方式送达[2] - 应参会董事13人，实际参会13人[2] 人事变动 - 同意选举王钟贤为相关委员会委员至第三届董事会任期届满[3] - 选举王钟贤议案13票同意，0票反对，0票弃权[3] 协议签署 - 同意签署成天项目股权转让协议补充协议[4] - 签署补充协议议案13票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人192人[4] - 出席股东所持表决权股份721,747,111股，占比81.1964%[4] - 12位在任董事全部出席会议[8] 议案表决情况 - 补选第三届董事会非独立董事议案，A股同意票721,256,202，比例99.9319%[9] - 5%以下股东同意票1,150,426，比例70.0908%[10] 会议其他信息 - 股东会2026年3月5日在成都武侯区公司总部召开[5] - 见证律所是北京环球（成都）律师事务所，表决结果合法有效[11][12]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月12日决议召集，2月13日公告通知[8] - 3月5日现场与网络投票结合召开，网络投票9:15 - 15:00，现场下午14:00在总部召开[10][11] - 股权登记日为3月2日，与会议召开日间隔不超7个工作日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人192人，代表股份721,747,111股，占比81.1964%[12] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意721,256,202股，占比99.9319%[16] - 中小投资者对补选议案同意1,150,426股，占比70.0908%[17]

会议信息 - 会议于2026年3月5日14时在成都燃气总部大楼2楼207会议室召开[10] - 投票方式为现场和网络投票结合，结果发布股东会决议公告[8][10] - 网络投票操作流程见2026年2月13日公告（编号2026 - 004）[8] 人事推举 - 推举王钟贤为公司第三届董事会非独立董事候选人[12] - 王钟贤1988年12月出生，现任华润燃气综合服务部副总经理（主持工作）[15] 会议规则 - 股东及股东代表发言时间不超5分钟[6] - 会议主持人是董事长王柄皓[10] - 本议案已通过公司第三届董事会第十九次会议审议[12]

董事会会议召开情况 - 成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2026年2月12日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年2月6日送达，由董事长王柄皓先生召集并主持 [2] - 应参会董事12人，实际参会董事12人，高级管理人员列席，会议召开程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了三项议案，所有议案表决结果均为12票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6][7][8] 议案一：补选非独立董事 - 董事项君先生因到龄退休，辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [3][11] - 董事会同意推举王钟贤先生为第三届董事会非独立董事候选人 [3][11] - 王钟贤先生任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [3][11] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [4] 候选人背景 - 王钟贤先生，1988年12月出生，中共党员，硕士研究生学历 [13] - 现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理（主持工作） [13] - 拥有丰富的燃气行业管理经验，曾历任南京华润燃气、华润燃气控股总部、淮北华润燃气、合肥合燃华润燃气及南通华润燃气等多个管理职务 [13] 议案二：修订审计委员会议事规则 - 为进一步完善公司治理结构，强化董事会审计委员会的监督职能，董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》 [5][15] - 修订依据为《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及监管要求 [5][15] - 修订后的规则全文已在上海证券交易所网站披露 [15] 规则修订细节 - 将全文“股东大会”统一修改为“股东会” [17] - 将涉及选举、表决的“过半数以上”“半数以上”统一修改为“过半数” [17] - 因修订增减条款，相应调整了条款序号及正文中引用的序号 [17] 议案三：召开临时股东会 - 董事会同意于2026年3月5日召开公司2026年第一次临时股东会 [7] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][20] - 股权登记日确定为2026年3月2日 [7] 临时股东会安排 - 现场会议于2026年3月5日14点00分在成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室召开 [20] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [20] - 网络投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [20] - 会议将审议补选非独立董事的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [21][22] 股东会参与方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 [25] - 股东可通过现场、交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票 [20][22][23] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [24] - 股东登记时间为2026年3月4日9:30-11:30及14:30-17:00，地点为公司董事会办公室 [27]

公司人事变动 - 成都燃气董事会收到项君先生的书面辞职报告 [1] - 项君先生因到龄退休申请辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 项君先生辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

审计委员会组成 - 由5名董事组成，3名独立董事，至少1名专业会计人士[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外审计、监督内部控制等[8] - 监督外部审计机构聘用，提交履职评估报告[9][10] - 参与内部审计负责人考核[10] - 审核财务报告提意见[11] - 评估内部控制有效性，督促整改[12] - 监督内部审计机构检查重大事件和资金往来[13] - 协调内外部审计机构沟通，工作提交董事会审议[14] 审计委员会会议 - 每年至少开四次定期会议，提前五天通知[22] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[22][28] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[24] - 会议记录保存不少于十年[24] - 议案及表决结果次日提交董事会[25] 审计委员会其他 - 董事会办公室负责日常联系和会议组织[9] - 对董事会负责，提案提交审议[20] - 董事会应尊重聘请或更换外部审计机构建议[21] - 存在内控重大问题，督促整改与追责[22] - 委员有利害关系应披露并可能回避表决[27]

人事变动 - 项君先生因到龄退休辞去公司董事等职务[1] - 董事会推举王钟贤先生为第三届董事会非独立董事候选人[1] 会议信息 - 2026年2月12日公司召开第三届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案[1] 候选人信息 - 王钟贤先生1988年12月出生[5] - 王钟贤先生现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理（主持工作）[5]

审计委员会规则修订 - 2026年2月12日公司通过修订《董事会审计委员会议事规则》议案[1] - 修订后审计委员会独立董事应过半数，为三名[4] - 修订后审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[4] 审计委员会职责新增 - 新增审核公司财务信息及其披露等多项内容[5] - 监督外部审计机构聘用工作，新增多项职责[5] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[5] 审计委员会工作要求 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[6] - 接受审计委员会监督指导，参与内部审计负责人考核[6] - 审核公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见，关注重大会计和审计问题[6] - 若存在财务造假等问题，要求公司更正财务数据，更正前不得审议通过[6] - 监督指导内部审计机构检查公司重大事件实施情况及大额资金往来情况[7] - 发现财务舞弊等线索，可要求公司自查、内审机构调查，必要时聘第三方[7] - 监督指导内审机构开展内部控制检查和评价工作，评估关键领域风险[7] - 根据内审报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[7] - 披露财务信息等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议审议意见书面提交董事会，若董事会未采纳，公司应说明[7] 审计委员会会议规定 - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少召开一次[8] - 定期会议召开前五天通知全体委员[8] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[8] 其他修订 - 若公司存在内控重大缺陷等问题，应督促整改与内部追责[8] - 委员有权查阅公司定期报告、财务报表及审计报告等相关资料[8] - 全文“股东大会”统一修改为“股东会”[8] - 全文“过半数以上”“半数以上”统一修改为“过半数”[8] - 因修订增减条款，调整条款顺序时条款序号及正文中引用序号相应调整[8]

股东会信息 - 公司将召开2026年第一次临时股东会[4] - 召开时间为2026年3月5日14点[5] - 召开地点为成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年3月5日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 审议事项 - 本次股东会审议补选公司第三届董事会非独立董事的议案[11] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月2日[17] - 股东登记时间为2026年3月4日（9:30 - 11:30，14:30 - 17:00）[18] - 股东登记地点为成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）[18] 联系信息 - 会议联系电话为028 - 87059930，传真为028 - 87776326，邮编为610041[20] - 联系人是杨剑峰、冯欣豪[20]