证券日报网讯 12月19日晚间，成都燃气发布公告称，2025年12月19日，公司使用部分暂时闲置募集资 金进行结构性存款到期，公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行办理了结构性产品到期兑付手续。 2025年9月25日，公司于成都银行续存了结构性存款人民币40000万元，预期收益率为0.85%-2.30%（保 底收益率-最高预期年收益率）。2025年12月19日，上述结构性存款到期，存款本金为人民币40000万 元，获得利息收益为人民币217.22万元。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的 未到期余额为人民币0.00万元。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-045 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-044 成都燃气集团股份有限公司 关于2025年第三次 临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.股东大会召开日期：2025年12月29日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司 2.提案程序说明 公司已于2025年12月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.9%股份的股东成都城建投资 管理集团有限责任公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成都市市属监管 企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，成都燃气发布公告称，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 取消监事会、修订及附件并办理变更登记的议案》。 ...

成都燃气集团股份有限公司 股东会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合 法权益，规范公司股东会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《成都燃气集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现本规则第五条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《成都燃 气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制 定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 公司董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名，职工代表董事 一名。董事会设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 / 10 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 （一 ...

成都燃气集团股份有限公司 章程 二零二五年十二月 （经二零二五年第三次临时股东会审议通过后适用） 目录 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理和劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和合规管理 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 合规管理 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，全面贯彻落实 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-043 成都燃气集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>及附件并办理变更登记的议案》及《关于取消监事会、免去监事 职务、修订＜公司章程＞及相关附件的议案》，同意公司依据《中华 人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引(2025 年修 订)》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《成都市市属监管企业公 司章程指引（2025 年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情 况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订（具体内容详见附表），并对《公司章程》的附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》中的条款进行修订。（具体内容详见修 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-044 成都燃气集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603053 | 成都燃气 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.9%股份的股东成都城建投资管理集团有限责任公司，在2025 年 12 月 17 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》 ...

二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-042 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 修订公司《股东会议事规则》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易 ...