权益变动 - 金跃跃及其一致行动人持股比例从23.87%降至22.74%[2] - 2025年7月2 - 16日集中竞价减持404,000股，占比0.14%[5] - 2025年7月2 - 16日大宗交易减持2,940,000股，占比1.00%[5] - 山东昌隆泰世持股比例从13.65%降至12.52%[5] 其他说明 - 本次减持履行计划，不影响控股权[7] - 不违反承诺，不涉及要约收购[7] - 金跃跃及其一致行动人仍在减持期[7] - 公司将督促按规减持并披露信息[7]

股东权益变动 - 股东金跃跃及其一致行动人山东昌隆泰世科技有限公司合计持股比例由24 03%减少至23 87%，触及1%披露刻度 [1] - 山东昌隆泰世科技通过集中竞价交易减持46万股，占公司总股本0 16%，减持后持股比例从13 81%降至13 65% [2] - 金跃跃持股数量保持3007 029万股不变，持股比例维持10 22% [2] 交易细节 - 减持交易发生在2025年7月1日，通过集中竞价方式进行 [2] - 本次减持属于履行2025年5月9日披露的减持计划，不违反已作出的承诺 [2] 公司治理影响 - 权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [2] - 公司将持续督促股东严格按照法律法规履行信息披露义务 [3]

股份变动 - 2025年7月1日金跃跃及其一致行动人减持460,000股，占比0.16%[5] - 权益变动后二者合计持股比例降至23.87%[2][5][6] - 昌隆泰世变动后持股比例降至13.65%[6] 其他说明 - 本次变动履行减持计划，不影响控股权[7] - 不违反承诺，不涉及要约收购[2][7] - 公司将督促按规减持并披露信息[7]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，公司股价报收于12.4元，较上周的10.99元上涨12.83% [1] - 本周盘中最高价达13.32元，最低价为10.99元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停情况 [1] - 公司当前最新总市值36.48亿元，在物流板块市值排名30/45，两市A股市值排名3678/5146 [1] 分红派息 - 公司2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.052元，共计派发15297363.85元 [2] - 股权登记日为2025年6月3日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月4日 [2] - 分红送转方案为否，利润分配方案已通过2024年年度股东大会审议 [2] - 自然人股东及证券投资基金根据持股期限不同，实际税负分别为20%、10%或暂免征个人所得税 [2] - QFII股东和沪股通股东税后每股实际派发现金红利0.0468元，其他机构投资者和法人股东每股派发0.052元 [2]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会审议通过[3] - 以294,180,074股为基数，每股派现金红利0.052元，共派15,297,363.85元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）日和发放日2025/6/4[3][7] 税负情况 - 不同持股时长自然人及基金税负不同，QFII和沪股通股东按10%扣税[9][10] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派0.052元[11]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月16日在江苏南京江宁经济技术开发区殷华街470号三楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书、财务总监全部出席 [3] 议案审议结果 - 全部14项议案均获表决通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要等 [4][5][6] - 通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 [5] - 通过2024年度利润分配预案 [5] - 通过2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案 [5] - 通过2025年度公司担保事项授权议案 [5] - 通过2025年度经营性流动资金现金管理议案 [5] 特别表决事项 - 第5、6、7、8、9、11、14项议案对中小投资者进行单独计票 [6] - 第9项关联交易议案关联股东已回避表决 [6] - 通过未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 [6] 法律程序合规性 - 江苏世纪同仁律师事务所见证会议 确认召集程序、表决结果合法有效 [6][7] - 律师邵斌、陆梦琴出具法律意见书 认为股东大会决议合法有效 [6][7]

会议安排 - 2025年4月25日决定5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 4月26日刊登股东大会通知公告[3] - 5月14日发布股东大会会议资料[4][5] 参会情况 - 现场4名股东持160,892,636股，占比54.6919%[7] - 网络105名股东持800,600股，占比0.2721%[7] - 共109名股东持161,693,236股，占比54.6940%[7] 会议结果 - 审议通过14项议案，第9项关联股东回避表决[13][14] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[15]

会议信息 - 2025年5月16日在江苏南京召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份161,693,236股，占比54.9640%[2] - 公司在任董事7人、监事3人等出席会议[7] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数161,400,136，比例99.8187%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数161,435,536，比例99.8406%[10] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案同意票数161,314,736，比例99.7659%[10] - 2025年度对公司担保事项进行授权议案同意票数161,309,236，比例99.7625%[10] - 2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易议案同意票数90,707,866，比例99.6767%[12] - 续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构议案同意票数161,436,836，比例99.8414%[13] - 未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划议案同意票数161,431,436，比例99.8380%[16] 中小投资者计票 - 第5、6、7、8、9、11、14项议案对中小投资者单独计票[20] 其他 - 第9项议案关联股东已回避表决[20] - 本次会议所有议案均获得表决通过[20]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月通过交易系统投票平台进行投票，具体时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，会议登记日为2025年5月14日和15日 [1] - 会议由董事长刘子力先生主持 [1] 董事会工作情况 - 2024年度董事会成员发生变动，金跃跃、黄厚平、祝一鹏辞去董事职务，补选唐树哲、潘钱为非独立董事，刘伟为独立董事 [4][5] - 2024年共召开10次董事会会议，审议通过多项议案包括聘任高管、修订公司章程、季度报告等 [6] - 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会等专门委员会，各委员会有效履行职责 [7] - 2024年公司信息披露工作规范，确保投资者及时了解公司经营情况 [7] 监事会工作情况 - 2024年监事会成员变动，洪书城辞去监事会主席职务，补选张权为主席 [9] - 2024年共召开6次监事会会议，全体监事亲自出席 [10] - 监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项发表监督意见 [11][12] - 监事会认为公司财务制度健全，2024年度财务报告真实公允 [12] 财务数据 - 2024年公司总资产30.55亿元，同比下降0.98%，流动资产占比71.35% [14] - 2024年营业收入14.43亿元，同比下降8.25%，营业利润5959.5万元，同比下降62.55% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5027.7万元，同比下降59.89% [16] - 2025年财务预算目标为保持业绩稳定，计划实现营业收入和净利润增长 [16] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），合计派发现金股利1529.7万元 [17] - 未来三年股东回报规划明确现金分红比例不低于最近三年年均净利润的30% [39][40] 融资与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过28亿元的综合授信额度 [18] - 2025年拟为子公司提供不超过8亿元的担保额度 [19][20] - 截至公告日，公司对外担保累计金额为0元，为子公司担保总额2亿元 [24] 其他事项 - 2025年拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [25] - 预计2025年向关联方销售产品金额5000万元 [26][28] - 拟为公司及董监高购买责任保险，责任限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年 [30] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元 [31][35]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月16日10时00分[4] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记日为2025年5月14日和5月15日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[4] 人员变动 - 2024年金跃跃、黄厚平、祝一鹏先生辞去相关职务，唐树哲、潘钱女士和刘伟先生补选任职[13] 会议召开情况 - 2024年公司董事会共召开10次会议[14] - 2024年公司董事会召集股东大会会议5次[18] - 2024年审计委员会召开5次会议[20] - 2024年提名委员会召开2次会议[22] - 2024年战略与投资委员会召开2次会议[22] - 2024年公司第五届董事会召开14次会议[15][16] 财务数据 - 2024年末资产总额为30.55亿元，比上年同期下降0.98%[34] - 2024年负债总额为16.61亿元，资产负债率为54.36%，比上年同期减少2.32%[34] - 2024年末股东权益总额为13.94亿元，较上年增加0.67%[35][40] - 2024年度营业收入额为14.43亿元，比上年同期减少8.25%[35][42] - 2024年净利润5034.71万元，较上年减少64.54%[42][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，比上年同期增长211.87%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4068.95万元，上年同期为 - 459.05万元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9555.57万元，上年同期为278.59万元[37] - 2024年应收账款增长3.49%，应收款项融资增长71.43%，合同资产下降12.68%，流动资产总额增长0.73%[39] - 2024年其他非流动金融资产1843.12万元，较上年减少31.28%；在建工程2.19亿元，较上年增加5.11%[40] - 2024年应付票据2328万元，较上年减少37.08%；合同负债6.59亿元，较上年减少3.31%[40] - 2024年流动负债总额14.71亿元，较上年减少2.58%[40] 分红情况 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），拟派发现金股利合计1529.74万元，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.43%[48] - 未来三年（2025 - 2027年度），公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%[98][99] 未来计划 - 2025年公司将推进全集团生产、管理协同发展[23] - 2025年度经营计划在2024年基础上保持业绩稳定，实现营业收入和净利润增长[45] - 2025年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度[51] - 2025年公司董事会拟申请授权，对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，担保总额为8亿元[52] - 2025年拟为南京众飞自动化设备制造有限公司等5家子公司提供担保，额度分别为0.5亿、1亿、5亿、0.5亿、1亿[53] - 2025年预计向关联方销售产品商品交易总额5000万元，2024年未发生同类交易[73] 其他事项 - 公司可使用不超5亿元闲置自有资金购买理财产品[70] - 2024年向景德镇厚陶供应链管理有限公司采购商品预计金额500万元，实际发生额271.06万元[74] - 董监高责任保险责任限额不超5000万元，保费支出不超30万元/年[82] - 2025年度财务审计和内部控制审计费用拟定合计75万元（含税），其中财务审计费用65万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）[89] - 独立董事报酬标准为5万/年（税前）[92] - 2025年4月25日，公司第五届董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[91] - 2025年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过续聘天衡担任公司2025年度审计机构，聘期一年[91]