包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 1 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订部分公司治理制度的议案 7 | 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 3 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）的顺利进行， 根据《上市公司股东会规则》 《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定， 特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。 一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》）中规 定的时间和 ...

12月18日，天和磁材跌0.10%，成交额6025.04万元。两融数据显示，当日天和磁材获融资买入额408.35 万元，融资偿还373.34万元，融资净买入35.01万元。截至12月18日，天和磁材融资融券余额合计1.84亿 元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，天和磁材十大流通股东中，嘉实中证稀土产业ETF（516150）位 居第一大流通股东，持股85.05万股，相比上期增加44.68万股。南方中证1000ETF（512100）位居第二 大流通股东，持股72.33万股，相比上期减少1.19万股。华夏中证1000ETF（159845）位居第四大流通股 东，持股43.10万股，相比上期增加1626.00股。稀土ETF（516780）位居第五大流通股东，持股36.53万 股，相比上期增加17.97万股。广发中证1000ETF（560010）位居第七大流通股东，持股33.21万股，相 比上期减少1.59万股。 融资方面，天和磁材当日融资买入408.35万元。当前融资余额1.83亿元，占流通市值的6.88%。 融券方面，天和磁材12月18日融券偿还400.00股，融券卖出600.00股，按当日收盘价计算，卖出 ...

新股上市首日表现排行榜 - 文章统计了自2023年2月17日以来，A股全面注册制下上市首日表现最赚钱的新股排行榜 [2] - 排行榜共列出17只新股，涵盖科创板、创业板和主板，数据包括发行价、收盘价、涨跌幅及中签盈利等关键指标 [3][4] 新股首日涨幅与盈利概况 - 新股首日涨幅惊人，涨幅最高的长联科技（301618.SZ）收盘涨幅达1,703.98%，盘中最高涨幅达1,831.82% [3] - 新股中签盈利丰厚，盈利最高的C沐曦-U（688802.SH）中一签（500股）最高盈利达395,170元 [3] - 涨幅超过1000%的新股包括长联科技（1,703.98%）、红四方（1,917.42%）、强邦新材（1,738.95%）和點圈利（1,742.48%） [3][4] - 中签最高盈利超过10万元的新股有12只，其中盈利超过30万元的有C沐曦-U（395,170元）和暨尔线程-U（286,860元） [3] 各板块新股表现 - 科创板新股表现突出，C沐曦-U（688802.SH）以692.95%的涨幅和395,170元的单签最高盈利位居榜首 [3] - 创业板新股数量众多且涨幅巨大，长联科技（301618.SZ）涨幅1,703.98%，诺瓦星云（301589.SZ）涨幅202.62% [3][4] - 主板新股同样有高收益案例，红四方（603395.SH）涨幅1,917.42%，单签最高盈利180,020元 [4] 具体新股数据摘要 - C沐曦-U（688802.SH）：发行价104.66元，收盘价829.90元，涨幅692.95%，单签最高盈利395,170元 [3] - 暨尔线程-U（688795.SH）：发行价114.28元，收盘价600.50元，涨幅425.46%，单签最高盈利286,860元 [3] - 长联科技（301618.SZ）：发行价21.12元，收盘价381.00元，涨幅1,703.98%，单签最高盈利193,440元 [3] - 红四方（603395.SH）：发行价7.98元，收盘价160.99元，涨幅1,917.42%，单签最高盈利180,020元 [4] - 诺瓦星云（301589.SZ）：发行价126.89元，收盘价384.00元，涨幅202.62%，单签最高盈利145,895元 [4] - 中国瑞林（603257.SH）：发行价20.52元，收盘价99.90元，涨幅386.84%，单签最高盈利144,480元 [4] - 威力传动（300904.SZ）：发行价35.41元，收盘价128.00元，涨幅261.48%，单签最高盈利135,145元 [4] - 六九一二（301592.SZ）：发行价29.49元，收盘价170.00元，涨幅476.47%，单签最高盈利130,250元 [4] - 强邦新材（001279.SZ）：发行价9.68元，收盘价178.01元，涨幅1,738.95%，单签最高盈利117,660元 [4] - 达梦数据（688692.SH）：发行价86.96元，收盘价240.80元，涨幅176.91%，单签最高盈利113,185元 [4]

新股上市首日表现排行 - 文章核心观点为统计并展示自2023年2月17日以来，A股市场新股上市首日的赚钱效应排行，列出了盈利最高的前20只新股及其关键数据[3] - 排行依据为“一签自日最高盈利”，即中一签新股在上市首日盘中最高价卖出所能获得的最大盈利[4] 排行数据概览 - 排行覆盖科创板、创业板及主板上市的新股[4] - 排名第一的C沐園-U（688802.SH）发行价104.66元，上市首日盘中最高价达895.00元，最高涨幅755.15%，一签（500股）最高盈利达395,170元[4] - 排名第二的摩尔线程-U（688795.SH）发行价114.28元，首日最高价688.00元，最高涨幅502.03%，一签最高盈利286,860元[4] - 排名第三的长联科技（301618.SZ）发行价21.12元，首日最高价408.00元，最高涨幅1831.82%，一签最高盈利193,440元[4] - 排名第四的红四方（603395.SH）发行价7.98元，首日最高价188.00元，最高涨幅2255.89%，一签（1000股）最高盈利180,020元[4] - 排名第五的诺瓦星石发行价126.89元，首日最高价418.68元，一签最高盈利145,000元[4] 其他上榜新股关键数据 - 中国瑞林（603257.SH）发行价20.52元，首日最高价165.00元，最高涨幅704.09%，一签（1000股）最高盈利144,480元[5] - 威力传动（300904.SZ）发行价35.41元，首日最高价305.70元，最高涨幅763.32%，一签最高盈利135,145元[5] - 六九一二（301592.SZ）发行价29.49元，首日最高价289.99元，最高涨幅883.35%，一签最高盈利130,250元[5] - 强邦新材（001279.SZ）发行价9.68元，首日最高价245.00元，最高涨幅2430.99%，一签最高盈利117,660元[5] - 达梦数据（688692.SH）发行价86.96元，首日最高价313.33元，最高涨幅260.32%，一签最高盈利113,185元[5] - 點面利（301487.SZ）发行价5.32元，首日最高价202.15元，最高涨幅3699.81%，一签最高盈利98,415元[5] - 强达电路（301628.SZ）发行价28.18元，首日最高价211.00元，最高涨幅648.76%，一签最高盈利91,410元[5] - 天和医材（603072.SH）发行价12.30元，首日最高价100.00元，最高涨幅713.01%，一签（1000股）最高盈利87,700元[5] - 苏州天脉（301626.SZ）发行价21.23元，首日最高价191.07元，最高涨幅800.00%，一签最高盈利84,920元[5] - 壹连科技（301631.SZ）发行价72.99元，首日最高价240.00元，最高涨幅228.81%，一签最高盈利83,505元[5] - 超频电子（603175.SH）发行价17.08元，首日最高价99.77元，最高涨幅484.13%，一签（1000股）最高盈利82,690元[5] - C品瑞-UW（688790.SH）发行价83.06元，首日最高价244.00元，最高涨幅193.76%，一签最高盈利80,470元[5] - 托普云农（301556.SZ）发行价14.50元，首日最高价170.00元，最高涨幅1072.41%，一签最高盈利77,750元[5] - 利安科技（300784.SZ）发行价28.30元，首日最高价180.00元，最高涨幅536.04%，一签最高盈利75,850元[6] - 江南新材（603124.SH）发行价10.54元，首日最高价85.58元，最高涨幅711.95%，一签（1000股）最高盈利75,040元[6]

包头天和磁材科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，提高公司经营管理水平和核心竞争力， 根据《上市公司治理准则》《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： (一)公司董事； (二)公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人； (三)《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核管理以企业经济效益及 工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的职 责，由公司薪酬与考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理 人员的年度薪酬水平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： (一)坚持按劳分配与责、权、利相统一的原则； (二)实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； (三)坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； (四)坚持薪酬标准以公开、公正、透明为原则； (五)坚持"有奖有罚，奖罚对 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 委员提名与任期 - 委员提名方式有董事长提名等三种[5] - 任期与董事会董事任期一致，连选可连任[6] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，分定期和临时会议[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[7] - 定期会议采用现场会议形式[7] - 会议通知提前3日以专人或网络方式通知[8] 决策规则 - 建议或提议须全体委员过半数通过[12] - 关联交易审议关联委员回避，非关联委员过半数出席且建议或提议须非关联委员过半数通过[14] 其他 - 重大投资需提交委员会研究并提建议[12] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 会议记录包含六项内容[16] - 会议档案保存期限为10年[16] - 决议公开前与会人员负有保密义务[16] - 制度由董事会负责制定修改并解释[18] - 制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[18]

委员会组成 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人[2][7] - 委员提名方式有董事长提名等，由董事会选举产生[7][8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[9] 会议规则 - 每年至少开两次会，分定期和临时，由主任委员召集主持[11] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[11] - 定期会议现场形式，临时可通讯并作决议[11] - 会议通知提前3日以专人或网络发[11] - 委员应本人出席，可书面委托他人代出席[12] - 非委员相关人员可列席，有解释权无表决权[12] 决议相关 - 决议内容或程序违法违规，无效或60日内可撤销[4] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[13] - 表决需全体委员过半数通过[15] - 决议经出席委员签字生效[16] - 委员或秘书次日向董事会通报[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[15] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[15] 其他 - 若超半数董事有异议，书面反馈提交股东会，独立董事发表意见[15] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施，违规报董事会[17] - 会议记录由秘书保存，档案保存10年[17] - 制度由董事会制定修改解释，审议批准生效[19]

包头天和磁材科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及有关法律法规和《包头天和磁材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 1 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知； ...

第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、上海证券交易所（以下简称"交易所"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），并根据《包头天和磁材科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联 络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 包头天和磁材科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具有 ...

公司基本信息 - 公司于2025年1月3日在上海证券交易所上市，首次发行6,607万股[6] - 公司注册资本为人民币26,428万元[7] - 公司设立时发行股份总数为17,800万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为26,428万股，股本结构为普通股26,428万股[12] 股权结构 - 袁文杰认购股份2,724.0000万股，持股比例15.30%[11] - 袁易认购股份1,803.0000万股，持股比例10.13%[11] - 天津天和盈亚科技有限公司认购股份8,997.0000万股，持股比例50.54%[11] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[16] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[24] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内决定是否提起诉讼[25] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东会审议[32] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] 董事相关 - 持有1%以上有表决权股份的股东可提名推荐董事候选人、独立董事候选人[58] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[73] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[104] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[118] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[124] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[131]