公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事施建明主持，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 会议审议并通过了七项关于内部管理制度修订与制定的议案，具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》以及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的过半数通过 [5] 会议合规性与出席情况 - 本次股东会由董事会召集，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书及公司高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师黄忠兰、孙嘉潞见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [6]

股东会安排 - 2025年12月2日刊载召开2025年第二次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2025年12月17日14点30分召开，由董事施建明主持[7] - 网络投票时间为2025年12月17日，交易系统和互联网投票时段明确[7] 出席情况 - 现场出席9名代表55,042,416股，占比47.4504%[10] - 网络有效投票36名代表24,876,112股，占比21.4449%[10] - 合计45名代表79,918,528股，占比68.8953%[10] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.9%，部分议案反对弃权股数明确[13][14][16] - 本次股东会审议的议案均获得通过[16] 会议合规 - 本次股东会召集和召开等程序合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为45人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为79,918,528股，占比68.8953%[4] - 公司7名在任董事全部列席会议，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票数超79,856,128，比例超99.92%[7][8] - 《授权管理》《董事高管薪酬管理》议案反对票数60,100，比例0.0752%[8]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会现场会议于 12 月 17 日 14:30 召开[3] - 网络投票时间为 12 月 17 日 9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号公司 1 楼会议室（一）[4] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会[5] - 会议主持人是公司董事施建明先生[6] 议案内容 - 议案 1 为修订《独立董事工作细则》[14] - 议案 2 为修订《对外担保决策制度》[16] - 议案 3 为修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》[18] 制度修订与制定 - 2025 年 12 月修订《关联交易决策制度》等三项制度[19][21][23] - 2025 年 12 月制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[25]

市场表现 - 2023年12月5日，化学纤维板块整体上涨0.64%，表现强于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.08%）[1] - 板块内领涨个股为华峰化学，当日涨幅达3.98%，收盘价为9.66元，成交额为3.12亿元[1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括彩蝶实业（上涨2.82%）、中复神鹰（上涨2.66%）、苏州龙杰（上涨2.48%）等[1] - 部分个股出现下跌，其中天富龙下跌1.15%，家泰同新下跌0.92%[2] 资金流向 - 当日化学纤维板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为6160.39万元[2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，金额分别为346.39万元和5813.99万元[2] - 个股层面，华峰化学获得主力资金净流入523.61万元，主力净占比为1.68%，同时获得游资净流入1924.97万元，但散户资金净流出2448.59万元[3] - 中复神鹰获得主力资金净流入508.24万元，主力净占比高达10.14%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 苏州龙杰、三房巷、恒申新材等个股也获得主力资金净流入，金额分别为502.60万元、457.60万元和366.43万元[3]

股东会召开基本信息 - 公司将于2025年12月17日14点30分召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一） [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2] 股东会议案及披露情况 - 本次股东会审议的议案已由公司第三届董事会第四次会议于2025年12月1日审议通过 [5] - 相关公告已于2025年12月2日在上交所网站及指定报刊披露，会议资料将在会前登载 [5] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [6] 董事会审议通过的内控制度修订 - 董事会审议通过了修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [19][20] - 审议通过了修订《独立董事工作细则》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [21][23][24] - 审议通过了修订《对外担保决策制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [29][30][31] - 审议通过了修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [32][33] - 审议通过了修订《关联交易决策制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [34][35][36] - 审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [37][38][39] 董事会新制定及修订的其他制度 - 董事会审议通过了制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，表决结果为7票同意，该议案尚需提交股东会审议 [50][51][52] - 审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [53] - 审议通过了修订《信息披露管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [44][45] - 审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案，表决结果为7票同意 [44]

制度修订与生效 - 公司于2025年12月修订投资者关系管理制度[1] - 制度自董事会批准后生效，修改亦同[23] 管理原则与沟通内容 - 开展投资者关系管理应遵循合规等原则[3] - 与投资者沟通内容包括发展战略等[8] 管理渠道与会议 - 通过官网等多渠道开展管理工作[6] - 特定情形应召开投资者说明会[9] - 定期报告披露后及时召开业绩说明会[9] 接待与信息披露 - 接受调研时妥善接待并履行披露义务[11] - 要求调研机构签署不打探未公开信息承诺书[11] 平台信息管理 - 关注上证e互动平台信息并谨慎发布[14] - 通过平台栏目汇总发布活动记录[15] 管理部门与职责 - 设证券投资部为日常管理部门[19] - 董事会秘书负责组织协调工作[19] - 管理工作有拟定制度等八项主要职责[19] 人员与档案要求 - 从事管理工作的人员需具备相应素质技能[21] - 投资者关系活动应建立档案保存不少于三年[21] 其他规定 - 制度未尽事宜按相关规定执行[23] - 制度由董事会负责解释[23]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能控制董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[2] 担保限制 - 被担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其担保[6] 董事会担保决议 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议披露[7][8] 股东会审批担保情况 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[8] - 公司一年内向他人提供担保金额按连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司及控股子公司对外提供担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[8][9] 关联人担保流程 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意决议并提交股东会审议[9] 担保工作执行 - 法务协同财务部做被担保人资信调查和评估工作，起草或审查担保文件等[14] - 公司对外担保须订立书面合同并妥善保管，及时通报董事会秘书和财务部门[14] - 公司董事长或授权人员依董事会或股东会决议签署担保合同[14] - 接受反担保时，财务部门会同法务完善法律手续，及时办理登记[14] 反担保追偿 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未还款，财务部启动反担保追偿程序[15] 担保核查与披露 - 董事会每年度对公司全部担保行为核查并披露结果[16] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[18] - 独立董事在年度报告中对担保情况专项说明并发表意见[18] - 达到披露标准的担保，被担保人出现特定情形，公司及时披露[18] 违规担保处理 - 公司发生违规担保及时披露，解除或改正并追究责任[19]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、自然人是关联人[6] 交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，经程序审议披露[9] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，披露报告并股东会审议[9] 关联表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事不足3人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 财务资助担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有限制[12] - 公司为关联人担保，经非关联董事同意并股东会审议，为控股股东需反担保[12] 共同投资规定 - 公司与关联人共同投资，以出资额适用相关规定[13][15] 额度期限协议 - 相关额度使用不超12个月，任一时点交易不超额度[16] - 与关联人日常协议超3年，每3年重新审议披露[17] 资产交易要求 - 向关联人购资产溢价超100%且对方无承诺，需说明原因[18] - 购售资产可能致资金占用，应明确方案并交易前解决[18] 特殊交易情况 - 9种交易可免于关联交易审议披露[19] 制度相关说明 - 公司按上交所规定披露关联交易内容[20] - 制度未尽事宜依法规和章程，不一致以章程为准[22] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效修改[22]

内审报告与计划 - 内审部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[6] - 内审部每年向审计委员会提交内部控制评价报告[9] - 每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[11] - 每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] 内审检查 - 每季度至少对货币资金内部制度检查一次[11] - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[8] 审计程序 - 审计三日前向被审计对象发书面审计通知书[16] 审计决定与评估 - 内审部对重大审计事项处理决定须报经董事会批准[16] - 董事会审计委员会根据内审部报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[8] 档案保管 - 审计项目结束后建立内部审计档案，年度结束后6个月内送交公司档案室归档[17] - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管期限为5年，其他审计工作报告保管期限为10年[17] 人员职责 - 内审负责人每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结并述职[17] 奖惩建议 - 内审部可对模范遵守企业规章制度、做出显著成绩的部门和个人建议奖励[19] - 部门和个人拒绝或拖延提供审计证明材料等行为，内审部可建议处分和追责[20][23] - 内部审计人员利用职权谋取私利等行为，董事会可给予处分和追责[20][23] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触时按国家法律和公司章程执行并修订[22] - 制度解释权归属公司董事会[22] - 制度自董事会审议通过之日起施行[22]