德力佳传动科技（江苏） 股份有限公司 审计报告 苏公 W[2026]A361 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行业 "在行业 m 录 | 1、审计报告 . | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 事务所执业证书复印件 | | 9、 签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 687 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2026]E1077 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 天锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgf.got.cn】 我行 "我 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了德力佳传动科技（江苏）股份有限公司(以下简称"德力佳")2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏, 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gz ...

一、独立董事的基本情况 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025 年度独立董事胡丽萍述职报告 作为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 独立董事，2025 年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《独立董事工作制度》《德力佳传动科技（江苏）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度要求，忠实、勤勉、审慎地 履行独立董事法定职责。全年按时出席公司董事会及各专门委员会等相关会议， 立足自身专业领域优势，独立、客观研判公司各项议案，审慎行使公司及全体股 东赋予的职权，严格履行独立董事责任与义务，依规对公司重大事项发表专业独 立意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡丽萍，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，工程师职称。1988 ...

第一章 总则 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一条 为加强对德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于短线交易监 管的若干规定》等法律、法规、规章制度和《德力佳传动科技（江苏）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，特制定本制度。 （一）公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； - 1 - （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管 理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交 易日内； 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《德力佳传动科技（江 苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。上市公司质量是投资价值的 基础，市值管理是提升质量的重要手段。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 - 1 - 效； （四）常态化原则：公司应当密切关注市场对上 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》《中华人民共和国注册会计师法》等法律、法规、规章制度和《德 力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。包括财 务报表审计、内部控制审计、验资、盈利预测审核等证券服务业务相关的审计服 务；选聘行为涵盖会计师事务所的首次聘任、续聘、改聘及审计业务约定书的续 签、变更。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理及控制制度；已建立涵盖人员管理、 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025 年度独立董事谭光荣述职报告 - 1 - 任希迪智驾科技股份有限公司独立非执行董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，亦未为公司及其附属企业提供财务、法律、 咨询等相关服务。本人已按照规定完成独立董事独立性年度自查，并将自查情况 提交公司董事会。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求的独立性与任职资 格，能够独立、客观地履行职责，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况和列席股东会次数 作为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 独立董事，2025 年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件，以及公司《独立董事工作制度》《德力佳传动科技（江 苏）股份 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬 的管理；科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高管人员的经营业绩，建立 有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，改善企业经营管 理水平，确保企业经济效益的持续增长，维护股东、债权人及其他利益相关方的 合法权益，推动公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规章制度和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事以及公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等《公司章程》规定的高管人员。 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括非 独立董事、独立董事、职工代表董事。 第三条 公 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 2025 年度独立董事范永明述职报告 作为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 独立董事，2025 年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件，以及公司《独立董事工作制度》《德力佳传动科技（江 苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度要求，忠实、 勤勉、审慎地履行独立董事法定职责。全年按时出席公司董事会及各专门委员会 等相关会议，立足自身专业领域优势，独立、客观研判公司各项议案，审慎行使 公司及全体股东赋予的职权，严格履行独立董事责任与义务，依规对公司重大事 项发表专业独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况和列席股东会次数 2025 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人以 6 次现场、2 次通讯的方式按 时参加了 ...

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司" ）信息披露暂缓与豁免行为，促进公司及相关信息披露义务人依法合规履行信 息披露义务，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律法规、规范性文件，以及《德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及其他信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，并履行内部审核程序后予以实施。暂缓、豁 ...