江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司重大诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据判决结果，江苏万林现代物 流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）将承担案件受理费 750,106.76 元，财产保全费 5,000 元，合计 755,106.76 元，最终会计处理及影响金额以经 会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 为维护自身合法权益，2024年4月，公司将公司前董事长、实际控制人黄保 忠（即"被告"）诉至法院，要求黄保忠就担任公司董事长、实控人期间，对公 司大额应收账款怠于行使催收权以及在明知重大风险的情况下，仍然安排公司与 不良资质客户进行长期交易和资金输出等严重违背法律规定的董监高人员之忠 实及勤勉义务，致使公司巨额应收账款无法回收的事实，赔偿公司经济损失人民 币1亿元（暂定）并承担案件诉讼费用。2025年3月，公司向上海市第一中级人民 法院申请变更诉讼请求为判令被告赔偿公司经济损失人民币141,661,352.2 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 工作函 专项说明 国府专审字（2025）第 01010002 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十九日 目 录 专项说明 1-13 项 目 起始页码 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 监管工作函专项说明 上海证券交易所： 由江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称万林物流或公司）转来的《关于万林物流业绩 预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0138 号）（以下简称"工作函"） 奉悉。我们已 对工作函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，由于公司 2024 年度财务报表审计工作正 在进行中，最终核查意见以年度审计报告意见为准，现汇报说明如下。 一、关于本年度经营情况。 业绩预告显示，公司预计2024年度实现归母净利润1,100万元至1,600万元，与上年同期相 比将实现扭亏为盈，预计实现扣非归母净利润300万元至450万元。扭亏为盈的原因系2024年度 管理费用、融资费用较去年同比下 ...

江苏万林现代物流股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603117 证券简称：万林物流 江苏万林现代物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 62,012,164.74 | 68,622,842.35 | -9.63 | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,103,317.27 | 4,233,99 ...

014 证券代码：603117 股票简称：万林物流 编号：2025- 江苏万林现代物流股份有限公司 关于 2024 年年度业绩预告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本期业绩预告情况 (一) 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 (二) 前次业绩预告情况 公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年年度业绩预盈公告》（公告编号： 2025-002），经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者 的净利润 1,100 万元至 1,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实 现扭亏为盈。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 300 万元至 450 万元。 预计 2024 年年度实现营业收入 25,000 万元到 30,000 万元，扣除与主营业 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 25,000 万元到 30,000 万元，低于 3 亿元。 二、 上年度同期业绩情况 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-012 江苏万林现代物流股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年度业绩预告事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年年度业绩预盈公告》，预计 2024 年度实现归母 净利润 1,100 万元至 1,600 万元，实现扣非归母净利润 300 万元至 450 万元。经 审计，公司 2024 年度实现归母净利润 1,365.26 万元，扣非归母净利润 228.67 万，因公司对涿州长隆房地产开发有限公司应收款项的减值测试与原有预计存在 差异，经公司审慎确认并及时对财务报表进行调整，导致预计的扣非归母净利润 与实际情况出现一定偏离。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意！ 公司于近日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于万林物流业 绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0138号 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年度业绩预告事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年年度业绩预盈公告》，预计 2024 年度实现归母 净利润 1,100 万元至 1,600 万元，实现扣非归母净利润 300 万元至 450 万元。经 审计，公司 2024 年度实现归母净利润 1,365.26 万元，扣非归母净利润 228.67 万，因公司对涿州长隆房地产开发有限公司应收款项的减值测试与原有预计存在 差异，经公司审慎确认并及时对财务报表进行调整，导致预计的扣非归母净利润 与实际情况出现一定偏离。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意！ 公司于近日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于万林物流业 绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0138号）（以下简称"《工 作函》"）。公司收到《工作函》后，积极组织相关部门及 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-011 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年年度报告 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-005 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (三) 《公司第五届董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-007 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司目 前经营状况及未来发展需要，2024 年度公司拟不进行现金分红，亦不进行包括 资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东净利润为 13,652,566.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 161,787,740.73 元。 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，鉴于公司 2024 年度实施了 股份回购注销，且公司 2024 年度合并报表中期末未分配利润为负，综合考虑公 司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，为保障公司持续稳定经 营及健康发展，增强抵御风险的能力 ...