业绩数据 - 2024年度国府嘉盈经审计收入总额7617万元，审计业务收入4369万元，证券业务收入4351万元[13] - 2024年国府嘉盈上市公司审计客户家数7家，财务报表审计收费总额800万元，同行业上市公司审计客户家数0家[13] - 2025年度拟收取审计费用90万元，财务报告审计费60万元，内控审计费30万元，与上期一致[16] 人员数据 - 2024年末国府嘉盈合伙人数量36人，注册会计师人数162人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数67人[13] - 国府嘉盈近三年6名执业人员中，因执业行为受刑事处罚0人次，行政处罚0人次，受监督管理措施6人次且均发生在加入机构前[14][15] - 拟签字项目合伙人近三年签署或复核20份上市公司审计报告[15] - 拟签字注册会计师近三年签署或复核5份上市公司审计报告[15] - 拟担任项目质量控制复核人近三年签署和复核9家上市公司[15] 股权情况 - 樊继波及其一致行动人持股189,821,340股，占总股本31.68%[25] - 苏瑞投资拟转让77,606,585股给黄飞，占总股本12.95%[26] - 郝剑斌直接持股4,419,540股，占总股本0.74%[28] - 于劲松先生直接持有公司股份2192600股，占公司总股本0.37%[29] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月26日13点30分，网络投票时间为9月26日[4][5] - 会议需审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件等7项议案[5][7] - 第五届董事会第二十七次会议8票同意、0票反对、0票弃权通过续聘审计机构议案[17] 其他 - 国府嘉盈已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[13]

大宗交易概况 - 万林物流于9月12日发生大宗交易成交45万股，成交金额233.1万元，占当日总成交额5.04% [1] - 成交价格5.18元，较当日市场收盘价5.66元折价8.48% [1] 交易细节 - 买方营业部为招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 [2] - 卖方营业部为招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 [2] - 该笔交易通过招商证券渠道完成，显示为机构间账户调整 [2] 价格表现 - 大宗交易成交价5.18元显著低于市场收盘价5.66元，折价幅度达8.48% [1] - 成交金额233.1万元属于中等规模交易，占当日总成交额比重5.04% [1]

财报与会议时间 - 公司于2025年8月30日披露2025年半年度报告[3] - 公司定于2025年9月23日15:00 - 16:00召开2025年半年度业绩说明会[3][4][5][7] 会议信息 - 会议地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4][5] - 会议方式为网络平台在线交流[4][6][7] 投资者参与 - 投资者可在2025年9月22日17:00前将问题发至公司邮箱info@china - wanlin.com [4][7] - 投资者可在2025年9月23日15:00 - 16:00登录上海证券报·中国证券网路演中心参会[7] 参会人员 - 参加人员有董事长樊继波等（独立董事杨晓明可能调整）[6] 其他 - 联系人是证券事务部，电话021 - 62278008，邮箱info@china - wanlin.com [8] - 业绩说明会召开后可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年9月13日[10]

公司董事会换届选举 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年9月10日审议通过第六届董事会换届选举议案 [1] - 提名樊继波 黄飞 郝剑斌 黄智华 于劲松为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名杨晓明 周德富 朱军为第六届董事会独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 独立董事候选人杨晓明 周德富 朱军均已取得独立董事资格证书 其中杨晓明 周德富为会计专业人士 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年9月10日召开第五届第二十七次董事会会议 审议关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中现代服务业占比95.19% 其他业务占比4.81% [1] 市值情况 - 公司当前市值为33亿元 [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 管理责任与权限 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书为登记管理事务主要负责人[2] - 公司各单位负责人负责本单位内幕信息管理[10] 信息披露与备案 - 公司应在内幕信息公开披露前填写登记表并备案[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关材料至交易所[13] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送至监管部门[16] 信息流转与保密 - 内幕信息流转涉及行政管理部门需一事一记[13] - 内幕信息知情人负有保密责任[15] - 公司应将内幕信息知情人控制在最小范围[16] 违规处理 - 公司应对内幕信息知情人买卖证券情况自查[16] - 内幕信息知情人泄露信息或交易造成损失公司将追责[20]

会议召开 - 八种情形应十日内召开临时董事会会议[4][5] - 董事会定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急可随时通知[12] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[16] 交易审议 - 重大交易指标占公司相应指标10%以上需董事会审议，绝对值有要求[8] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过，部分情形需股东会审议[9] - 提供担保交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过，部分情形需股东会审议[10] 会议规则 - 董事会会议须过半数董事出席方有效[16] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，未出席且未委托视为放弃投票表决权[18] - 重大交易指标涉及负值取绝对值计算[9] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯表决[21] - 会议表决一人一票，以记名和书面方式进行[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事过半数通过，特殊事项另有规定[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[34] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事、二名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名提议延期，董事会应采纳[38] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，含基本信息、提案审议及表决情况等[40] - 与会董事应在会议记录和决议签字确认，异议董事可要求记载异议[47] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[43] 其他规定 - 本规则中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数，由股东会批准生效，董事会负责解释[45] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出通知，临时会议需全体与会董事认可[14]

细则修订 - 细则于2025年9月修订[1] - 细则修订由董事会提出议案，报股东会批准[6] - 细则经股东会审议批准后生效[7] 累积投票制 - 选举两名以上董事采用累积投票制，选举一名董事可不适用[2][3] - 独立董事和非独立董事选举分开进行，均用累积投票制[2] - 拟选两名以上董事，董事会应在通知中表明采用该制度[3] 投票规则 - 集中行使表决权总数多于全部股份表决权，投票无效[3] - 少于则投票有效，差额部分视为放弃[4] - 当选董事得票须超出席股东所持未累积股份数二分之一[5]

关联交易界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人及一致行动人、自然人是关联人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后提交董事会审议披露[12] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，经程序审议披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，披露报告并提交股东会审议[12] 关联担保与资助 - 为关联人担保需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东担保需反担保[13] - 向关联参股公司提供财务资助，经程序审议通过并提交股东会[14] 关联交易计算原则 - 连续12个月内关联交易按累计计算适用审议规定[14] 额度与预计 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易不超投资额度[15] - 可预计年度日常关联交易金额，超预计重新履行程序[16] 披露要求 - 年度和半年度报告汇总披露日常关联交易履行情况[16] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[16] 表决回避 - 股东会审议关联交易，关联股东回避，非关联股东表决[19][20] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，决议需非关联董事过半数通过[22] 其他规定 - 董事应披露关联关系，未披露公司有权撤销交易[24] - 经批准的关联交易合同变更或提前终止，需原批准机构同意[26] - 部分交易可免于按关联交易审议披露[28] 制度施行 - 本制度自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[27][28]

江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增 ...