证券代码：603124 证券简称：江南新材 江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 2026 年 5 月 江西江南新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江西江南新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江 西江南新材料科技股份有限公司章程》《江西江南新材料科技股份有限公司股东 会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人员入场。 三、现场参会股东请于 2026 年 5 月 20 日提前抵达会议指定地点并凭身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明，待核准股东身份后方可进入会场。 1 目录 | 年年度股东会会议须知 3 | 2025 | | | --- ...

合规运营 - 建立股东会、董事会议事规则及多项制度并执行[8] - 建立信息披露制度并执行[9] - 建立募集资金管理制度并执行，使用无违规[12] 检查情况 - 现场检查时间为2025年8月15日、2026年4月15日、2026年5月6 - 7日[4] - 未发现控股股东等违规占用资金、关联交易等违规情形[11][13] - 未发现应向监管报告的事项[19] 经营状况 - 本持续督导期内上市公司经营正常[15] 建议 - 完善治理结构，履行信息披露义务，合规使用资金，推进募投项目[18] 配合工作 - 公司和会计师配合完成现场检查工作[20]

上市情况 - 公司2025年3月20日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行A股3643.63万股，每股发行价10.54元，募资38403.86万元，净额33107.01万元[2] 保荐检查 - 2025年8月15日、2026年4月15日、2026年5月6 - 7日，保荐人对公司现场检查[4] - 保荐人查阅公司2025年度多份报告文件[4] 持续督导 - 持续督导期内公司建立并执行信息披露制度[6] - 保荐人未发现需向监管报告的重要事项[7]

活动信息 - 公司将参加2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2026年5月15日15:00 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 活动内容 - 活动将在线就公司2025年度业绩、公司治理等问题与投资者沟通交流[2]