公司业务与产品 - 公司始终致力于高分子材料特种单体及专用助剂的研发与市场拓展 [1] - PL-30产品作为公司亚磷酸酯系列助剂之一，主要应用于工程塑料、特种涂料等高性能材料领域 [1] - 公司已具备PL-30产品相应的产品技术与市场供应能力 [1] - 公司产品下游应用领域广泛 [1] 客户与信息披露 - 公司与单一客户的合作与否属于企业间商业秘密 [1] - 与单一客户的相关信息不在法定信息披露义务范畴内 [1] - 未来公司将继续聚焦主业发展，严格遵守信息披露相关规定 [1] - 如涉及应披露事项，会及时通过法定渠道向市场公开 [1]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 召集人由独立董事担任，委员过半数选举产生[6] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 会议召开前3天通知全体委员[15] - 须三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 委员管理与细则生效 - 连续两次未出席会议，董事会可撤销职务[17] - 细则由董事会制定解释，审议通过生效[19]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，两名独立董事[4][6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 召集人由独立董事担任，委员过半数选举产生[6] 职责与流程 - 负责制定审查薪酬政策与方案，制定考核标准并考核[4][8][9] - 考评经述职、评价等程序报董事会[11][12] 会议规则 - 提前3天通知，可现场或通讯表决[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 细则由董事会制定解释，审议通过生效[18]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司董秘等多类人员和机构[2][4] - 持股5%以上的股东为信息披露义务人[4] 披露要求 - 公司应在规定期限披露重大信息，同时向所有投资者公开披露[5][6] - 公司应披露定期报告和临时报告，按要求报送文稿和文件[7] - 公司指定上交所认可媒体和网站为披露媒体[8] 定期报告 - 定期报告包括年报、中报和季报，年报需经审计[13] - 年报应在会计年度结束之日起四个月内披露，中报在上半年结束之日起两个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日书面申请[14] 业绩预告 - 预计年度经营业绩出现六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[18] - 预计半年度经营业绩出现三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[18] - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比升降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或半年度≤0.03元可免披露业绩预告[18] 特殊情况处理 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露财务数据[19] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[19] 临时报告 - 发生重大事件投资者未知时应立即披露，由董事会发布并加盖公章[22] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需关注[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[24][25] - 重大事件涉及主要标的物超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，需披露未如期完成原因等并每隔30日公告进展[27] - 公司报送临时报告不符合要求，可先披露提示性公告并承诺在两个交易日内披露符合要求的公告[28] 内部流程 - 董事会秘书应在董事会会议召开前10日将定期报告草案送达公司董事审阅[31] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[35] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加相关会议[35] - 审计委员会对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[34] - 公司子公司重大事件应书面报告董事会秘书或信息披露管理部门[38] 保密与登记 - 公司与外部知情人士订立保密协议确保信息不泄露[39] - 公司实行信息披露备查登记制度并记载相关活动内容[40] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[41] 豁免与暂缓 - 公司和其他信息披露义务人涉及国家秘密依法豁免披露[43] - 公司和其他信息披露义务人涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[43] - 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[44] - 公司拟披露定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[44] - 公司暂缓披露临时报告或其内容应在原因消除后及时披露并说明相关情况[44] - 公司信息披露暂缓、豁免事项档案保存期限不得少于10年[45] - 申请信息披露暂缓或豁免需配合证券部门登记并提交相关材料[45] 其他 - 本管理制度所称“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[48] - 本管理制度自公司董事会审议通过后生效实施[48]

制度修订 - 2025年11月27日董事会通过修订部分治理制度议案[1] - 修订制度含《董事会提名委员会工作细则》等[1] - 修订制度于审议通过日生效，原制度废止[1] 信息披露 - 修订制度全文于2025年11月28日披露于上交所网站[1][3] 公司规划 - 公司将健全治理体系，提升规范运作水平[1]

现金管理额度 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可滚动计算[2][7] 投资情况 - 本次现金管理投资总额1亿元[4] - 8000万投光大2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品279[3] - 1亿投光大2025年利率对公结构性存款定制第十一期产品302[6] 产品信息 - 产品279预计年化收益率1.0%/1.65%/1.75%，期限90天，实际收益33万元[3] - 产品302预计年化收益率0.7%/1.6%/1.7%，期限30天[6] 时间节点 - 2025年4月11日相关会议审议通过现金管理议案[2][7] - 产品委托理财起息日2025年11月21日，到期日2025年12月21日[6] 风险与管理 - 理财产品为保证本金低风险产品，但结构性存款面临多重风险[2] - 财务部负责实施、跟踪，有风险及时保全[8] 理财意义 - 理财不影响主营业务，可提高资金使用效率，为股东谋回报[9]

业绩说明会信息 - 2025年11月21日09:30 - 11:30举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年11月14日至11月20日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年11月21日09:30 - 11:30可在线参与[5] 其他 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是孙杰、钱禹辰，有电话和邮箱[6] - 2025年10月30日已发布2025年第三季度报告[2]

公司研发与创新 - 研发创新是公司核心发展驱动力，研发工作围绕主营业务产业链延伸与强化有序推进 [1] - 在高分子新材料高性能化、多功能化方向取得阶段性进展，为业务拓展提供有力技术支撑 [1] - 核心技术储备聚焦下游客户在高端应用领域需求增长，通过持续技术迭代夯实主营业务竞争力 [1] 募投项目与产品进展 - 募投项目部分产品可用于高端光刻胶生产 [1] - 规划产品中已有新产品完成送样或形成销售 [1] - 产品品类丰富、应用领域广泛且客户群体多元，个别产品及客户订单尚未达到信息披露标准 [1]

项目定位与技术优势 - 公司泰州项目依托现有技术优势向芳香族含氧高分子新材料特种单体领域延伸[1] - 项目聚焦开发性能优异、绿色健康的特种高分子新材料[1] 产品应用领域 - 项目产品可作为高端聚酯树脂、高性能工程塑料、绝缘材料的关键原料并有效提升材料耐热性与机械强度[1] - 产品可用于环保增塑剂、特种涂料等产品兼具环保与高性能特性[1] - 产品是生物医药、农药及日化用品中不可或缺的关键中间体[1] - 产品广泛应用于新能源、高端制造、电子电气等国家鼓励发展的战略性新兴产业[1]

保荐代表人变更 - 公司于2025年10月31日收到光大证券关于变更持续督导签字保荐代表人的函件 [1] - 原持续督导保荐代表人为马志鹏和成鑫，法定持续督导期至2025年12月31日 [1] - 变更后，由钱林凯接替成鑫，与马志鹏共同履行持续督导工作 [1] 可转换公司债券项目 - 公司正在开展2025年度向不特定对象发行可转换公司债券项目工作 [1] - 该可转换公司债券项目的签字保荐代表人为马志鹏和钱林凯 [1] - 为保证持续督导工作有序进行，光大证券因此决定变更保荐代表人 [1]