保荐代表人变更 - 公司2026年3月16日收到中信证券更换保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人胡宇因工作变动，由曲怡帆接替[1] - 变更后保荐代表人为赵景辉和曲怡帆[1] 新保荐代表人情况 - 曲怡帆有5年投资银行从业经历[3] - 曲怡帆主持或参与邦基科技主板上市等项目[3]

担保情况 - 为邦基（山东）农业科技有限公司本次担保500万元，实际担保余额27,819.91万元[2] - 为聊城邦基惠佳生物科技有限公司本次担保800万元，实际担保余额2,800万元[2] - 为下游经销商、养殖场（户）本次担保365.96万元，实际担保余额15,374.03万元[2] - 对外担保逾期累计金额为0万元，截至公告日对外担保总额69,966.54万元，占最近一期经审计净资产的比例为56.12%[4] - 2026年度为全资及控股子公司担保总额预计不超过130,000万元，为下游经销商、养殖场（户）担保累计总额度不超过20,000万元[7][8] - 截至公告日，为子公司担保余额（含本次）为54,592.51万元，占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的43.79%[8] - 截至公告日，为下游经销商、养殖场（户）担保余额（含本次）为15,374.03万元，占12.33%[8] - 截至公告日，对下属子公司可用担保额度为75,407.49万元，对下游经销商、养殖场（户）可用担保额度为4,625.97万元[8] - 截至公告日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为54592.51万元[18] - 截至公告日，公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保的担保责任余额为15374.03万元[18] - 截至公告日，公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保的代偿款余额为826.23万元，正在追偿中[18] 子公司业绩 - 邦基（山东）农业科技有限公司2025年9月30日资产总额109,234.66万元，负债总额64,114.59万元，资产净额45,120.07万元，营业收入47,978.68万元，净利润8,477.53万元（未经审计）[11] - 聊城邦基惠佳生物科技有限公司2025年9月30日资产总额16,492.32万元，负债总额12,214.42万元，资产净额4,277.90万元，营业收入48,915.81万元，净利润343.34万元（未经审计）[12] 担保合同 - 与齐鲁银行股份有限公司聊城高唐支行签署的《最高额保证合同》保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年[13] - 公司与威海银行淄博分行签署《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[14] 担保目的与审批 - 公司对子公司担保是为满足子公司日常经营需求，对下游经销商、养殖场（户）担保可缓解其资金压力并促进业务发展[16] - 担保额度经公司第二届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会审议通过，本次担保在审批额度内无需单独上报董事会[17]

公司股东情况 - 截至2026年2月24日，公司股东总户数为11158户 [2]

股东会基本情况 - 山东邦基科技股份有限公司于2026年2月24日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长王由成先生主持 [2] - 公司全体8名在任董事及董事会秘书、高级管理层成员均列席了会议 [3] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了四项议案 无否决议案 [2][3][4] - 议案一：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 获得通过 [3] - 议案二：关于公司2026年度对外担保预计的议案 获得通过 此议案为特别决议事项 需获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 议案三：关于公司2026年度开展套期保值业务的议案 获得通过 [3][4] - 议案四：关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案 获得通过 此议案为特别决议事项 需获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 议案二、三、四对中小股东的表决情况进行了单独计票 [4] 法律见证情况 - 本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、刘伟见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [4]

会议出席情况 - 2026年2月24日会议在青岛崂山区召开，106名股东和代理人出席，持有表决权股份117,972,000股，占比68.9785%[3] - 公司8名在任董事、董事会秘书和高级管理层成员列席[4] 议案表决情况 - 2026年度向银行等申请综合授信额度议案，同意票数117,953,400，比例99.9842%[5] - 2026年度对外担保预计议案，整体同意票数117,895,100，比例99.9348%，5%以下股东同意票数28,283,800，比例99.7288%[5][6] - 2026年度开展套期保值业务议案，整体同意票数117,948,100，比例99.9797%，5%以下股东同意票数28,336,800，比例99.9157%[5][6] - 变更注册资本等议案，整体同意票数117,949,000，比例99.9805%，5%以下股东同意票数28,337,700，比例99.9189%[6]

股东会信息 - 公司董事会2026年1月31日发股东会通知，2月24日召开[5] - 出席股东及代表106名，代表股份117,972,000股，占比68.9785%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》同意117,953,400股，占比99.9842%[10] - 《关于公司2026年度对外担保预计的议案》同意117,895,100股，占比99.9348%[12] - 《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》同意117,948,100股，占比99.9797%[14] - 《关于变更注册资本等议案》同意117,949,000股，占比99.9805%[16][18]

股东户数与股价变动 - 截至2026年2月10日，公司股东户数为11142户，较1月31日减少650户，环比下降5.51% [1] - 股东户数减少（筹码集中）以来，公司股价累计下跌3.26% [1] - 2026年2月12日，公司股价报收18.88元，当日下跌1.97%，5日内累计上涨1.61%，20日内微跌0.16% [1] - 2026年2月12日，主力资金净流出189.24万元，散户资金净流入2844.10万元 [1] - 技术面上，股价处于布林带中轨附近，压力位关注19.77元，支撑位参考18.47元 [1] 财务业绩表现 - 公司预计2025年全年净利润为1.10亿元至1.35亿元，同比增长119.43%至169.30% [1][2] - 业绩增长主要因直销渠道合作养殖企业存栏量增加带动销量提升 [2] - 2025年前三季度，公司营业收入为41.49亿元，同比增长155.40% [2] - 2025年前三季度，公司净利润为1.06亿元，同比增长148.64% [2]

公司担保情况 - 截至公告日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为58,150.51万元 [1] - 公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保的担保责任余额为15,213.95万元 [1] - 公告明确指出，上述所有担保均无逾期情况 [1]

财务相关 - 2026年度公司及子公司申请综合授信额度不超20亿元，有效期12个月[12] - 2026年度公司及下属子公司拟在13亿元额度内为公司及其他子公司融资等业务提供担保，为下游经销商等提供担保总额度不超2亿元，担保有效期12个月[15] - 2026年度公司及下属子公司开展商品期货套期保值业务，交易保证金和权利金上限2亿元，预计任一交易日最高合约价值不超10亿元，授权期限12个月[17] 股权与资本 - 2025年6月6日至12月31日，2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象第一个行权期行权2,989,000股，总股本由168,000,000股变更至170,989,000股，注册资本由168,000,000元增加至170,989,000元[26] 业务与经营 - 经营范围变更，增加牲畜销售、饲养，种畜禽生产、经营等项目[27] - 拟对《公司章程》第六条、第十五条、第二十一条进行修订，体现注册资本和经营范围变更[29] 会议相关 - 现场会议于2026年2月24日10点开始，地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼[10] - 会议主持人是董事长王由成先生[10] - 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式，现场表决采用记名方式[7] - 现场表决设监票人、计票人共两名，由两名股东代表组成[8] - 公司董事会聘请北京德和衡律师事务所执业律师出席股东会并出具法律意见[9] - 会议审议《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等4项议案[10] - 2026年1月30日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过2026年度开展套期保值业务的议案[20]

担保金额 - 为邦基（山东）农业科技有限公司本次担保1100万元，实际担保余额31177.91万元[2] - 为下游经销商、养殖场（户）本次担保4619.99万元，实际担保余额15213.95万元[2] 担保比例 - 对外担保总额73364.46万元，占最近一期经审计净资产的58.85%[4] - 截至公告日为子公司担保余额占2024年经审计净资产46.65%；为下游担保余额占12.20%[8] 担保额度 - 2025年度为全资及控股子公司担保总额不超60000万元，为下游经销商等担保累计总额度不超20000万元[7] - 对下属子公司可用担保额度1849.49万元，对下游可用担保额度4786.05万元[9] 公司信息 - 邦基（山东）农业科技有限公司主要股东持股比例100%，注册资本11400万[10] 额度调剂 - 邦基（山东）农业科技有限公司本次调剂额度1010万元，调剂后担保额度31517.40万元[11] - 青岛邦基饲料有限公司本次调剂额度 - 1010万元，调剂后担保额度4000万元[11] 代偿情况 - 截至公告日为下游经销商等提供担保的代偿款余额为826.23万元，正在追偿[17]