公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 其原有职权将由董事会审计委员会承接 同时《监事会议事规则》同步废止 [23][57] - 该决议获得董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 且需提交2025年第三次临时股东大会审议 [24][25][57] 公司章程及治理制度全面修订 - 公司系统性修订18项核心治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等关键领域 [27][53] - 新增制定《董事离职管理制度》 进一步完善公司治理体系 [53] - 所有修订议案均获董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 其中多数议案需提交股东大会审议 [28][31][33][34][36][38][40][41][42][44][46][47][48][49][50][51][52] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第三次临时股东大会 现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日设定为2025年9月30日 登记材料需在当日17:00前送达 [14][16] 信息披露与投资者服务 - 公司启用"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信主动向投资者推送会议信息及议案情况 [9] - 所有会议资料及修订后的治理制度均披露于上海证券交易所网站 [6][26][53]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 其监督职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 在股东大会审议通过前 第二届监事会将继续履行监督职责 包括对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行多条目修订 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除或修改涉及"监事会"和"监事"的表述为"审计委员会"和"审计委员会成员" [3] - 修订涉及相关章节 条款及交叉引用序号的非实质性调整 修订后章程全文将披露于上海证券交易所网站 [3] 治理制度更新 - 公司修订并制定部分治理制度 以完善治理结构 促进规范运作并保护股东及投资者权益 [4] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上交所相关规则等法律法规和规范性文件 [4] - 部分新修订制度已经董事会审议通过 部分尚需股东大会审议后生效 [4]

山东邦基科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）及信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 规范性文件及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站或符合中国证监 会规定条件的媒体上披露的信息。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、 ...

山东邦基科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬事项； （四）聘用、解聘会计师事务所； 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现山东邦基科技股份有限公 司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小 投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定要求，并结合《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； (二) 单独或合计持有公司百分之五以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下 简称"单独计票事项"）： ...

山东邦基科技股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东及关联方之间的资金往来，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并计报表范围的子公司与控股股东 及其他关联方之间的资金往来。公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有 法定义务。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号--关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方 施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构 成关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有信息报告义务的单位、部门和人员（以下简称"信息报告义务人"），应当在第 一时间将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 山东邦基科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东邦 基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门和各子公司负责人； （三）公司派驻参股 ...

山东邦基科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形 式的投资活动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （八）持有至到期投资； （九）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， ...

山东邦基科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其 中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成， 其中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 审计委员会的主要职 ...

山东邦基科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息属于《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，无须向上海证券交易所申请，可以由 公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义 ...

山东邦基科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。公司参股企业涉 及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司及控股子公司及公司下属其他企业、 机构未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公 司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保。 ...