证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-054 新亚强硅化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 （二）股东会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化 学股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,607,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.2430 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法 ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 9 月 12 日召开 的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是 ...

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月12日14:30 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 会议地点位于宿迁生态化工科技产业园扬子路2号公司会议室 [3] - 会议由董事长初亚军先生主持 参会人员包括股东及代表 董事 监事 高管 律师及工作人员 [3] 股东会议事规则 - 股东需按规定办理登记手续 证明文件不全者不得参会 [1] - 股东享有发言权 质询权 表决权等权利 发言需提前登记且时长不超过3分钟 [1] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 每股一票 需在选票明确标注√符号 [2][3] - 现场表决需至少两名股东代表和一名监事参与清点 结合网络投票统计后当场公布结果 [3] 利润分配方案 - 拟以总股本315,786,800股为基数 每股派发现金红利0.15元（含税） [6] - 合计派发现金红利47,368,020元 占当期归母净利润80.27% 占母公司未分配利润7.93% [6] - 若股本变动将维持分红总额不变 相应调整每股分配比例 [6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 其法定职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [6] - 对《公司章程》部分条款进行修订 修订文本已于2025年8月28日披露于上交所网站 [7] - 同步修订公司治理制度以保持与法律法规及新章程的一致性 [9] 会议议程安排 - 议程包括宣布出席情况 推选计票人 宣读议案 股东发言 集中表决 结果统计及宣布等十项流程 [4][10] - 会议决议及记录需与会人员签字 最后由律师发表见证意见 [10]

2025 年第二次临时股东会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 9 月 2025 年第二次临时股东会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东会期间依法行使权利， 保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》和 《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东 代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不 全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权 和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 2025 年第二次临时股东会会议材料 六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对 干扰会议正常秩序、寻衅 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.21亿元，同比下降18.58% [1] - 归母净利润5901.29万元，同比下降27.75% [1] - 第二季度营业总收入1.51亿元，同比下降26.53%，归母净利润2816.61万元，同比下降41.82% [1] - 扣非净利润4415.87万元，同比下降34.33% [1] - 货币资金1.22亿元，同比下降65.48% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.89%，同比下降12.45个百分点 [1] - 净利率18.32%，同比下降11.44个百分点 [1] - 每股收益0.19元，同比下降26.92% [1] - 去年净利率15.84%，显示产品或服务附加值较高 [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.03元，同比下降87.31% [1] - 应收账款1.01亿元，同比下降26.40%，但占最新年报归母净利润比例达88.48% [1][3] - 现金资产状况非常健康 [3] 费用结构与效率 - 三费总额-130.94万元，占营收比例-0.41%，同比增加56.79% [1] - 去年ROIC为4.51%，近年资本回报率表现不强 [3] - 上市以来ROIC中位数13.09%，2024年为最低水平4.51% [3] 业务特性 - 公司业绩呈现周期性特征 [3] - 上市时间不足10年，历史财务数据参考性有限 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 分配总额47,368,020.00元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] 财务数据基准 - 截至2025年6月30日总股本315,786,800股[1] - 母公司期末未分配利润为人民币（具体数值未披露）[1] - 现金红利占归属于上市公司股东净利润比例80.27%[1] - 现金红利占期末母公司未分配利润比例7.93%[1] 实施安排 - 总股本变动时维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 方案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 决策程序 - 第四届董事会第五次会议全票通过（5票同意、0票反对）[2] - 董事会审议日期为2025年8月27日[2]

大股东持股基本情况 - 红塔创新投资股份有限公司持有公司22,928,423股，占总股本比例7.26% [1] - 红塔创新（昆明）创业投资有限公司持有公司39,875,919股，占总股本比例12.63% [1] - 红塔创新及其一致行动人红塔昆明合计持有公司62,804,342股，占总股本比例19.89% [1] - 孙秀杰女士持有公司19,937,964股，占总股本比例6.31% [2] 减持计划主要内容 - 红塔创新计划以集中竞价方式减持不超过3,157,868股，减持比例不超过总股本1% [1] - 孙秀杰女士计划以集中竞价方式减持不超过3,157,868股，减持比例不超过总股本1% [2] - 减持期间均为2025年9月18日至2025年12月17日 [1][2] - 任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本1% [1][2] - 减持价格根据减持时市场价格确定 [2] 减持主体股份来源 - 红塔创新持股来源为IPO前取得11,294,790股及其他方式取得11,633,633股 [2] - 孙秀杰持股来源为继承取得14,241,403股及其他方式取得5,696,561股 [2] - 拟减持股份来源分别为IPO取得及资本公积金转增股本取得（红塔创新）、继承取得及资本公积金转增股本取得（孙秀杰） [3] 减持原因及承诺履行 - 红塔创新减持原因为公司经营需求 [3] - 孙秀杰减持原因为自身资金需求 [3] - 相关股东此前已作出持股比例、持股数量、持股期限等承诺 [3] - 本次减持事项与已披露承诺一致 [6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场及通讯结合方式召开 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席董岩主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认编制程序符合法律法规且内容真实反映公司经营财务状况 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 相关内容同步于8月28日披露 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.15元（含税） 以总股本315,786,800股计算合计派发现金47,368,020元 [2] - 现金分红金额占当期归母净利润比例为80.27% 占期末母公司未分配利润比例为7.93% [2] - 利润分配方案尚需提交股东会审议 [3] 子公司担保事项 - 为控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司提供不超过1000万元连带责任担保 支持其业务发展 [3] - 担保对象为湖北兴瑞硅材料有限公司 相关公告于8月28日披露 [3]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月12日14点30分召开 现场会议地点为宿迁生态化工科技产业园扬子路2号公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2][3] - 重复投票情况下 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3][4] 会议参与对象 - 股权登记日(2025年9月8日)收市后登记在册的A股股东有权出席 可委托代理人表决 [4][9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 个人股东需持股东账户卡和身份证登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 [9] - 登记地点为江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室 [9] - 联系方式为电话0527-88262288 传真0527-88262155 [9] 议案审议情况 - 本次审议议案均为非累积投票议案 已通过第四届董事会第五次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2]

财务表现 - 营业收入3.21亿元 同比下降18.58% [1] - 归属上市公司股东净利润5901.29万元 同比下降27.75% [1] - 扣非净利润4415.87万元 同比下降34.33% [1] - 基本每股收益0.19元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅大于营收降幅 显示盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 差额达1485.42万元 [1]