常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-020 一、本次业绩说明会召开情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度暨2025年 第 一 季 度 业 绩 说 明 会 于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:00 在 进 门 财 经 （https://s.comein.cn/zz1cpfpt）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋 学真先生，总经理李敏先生，财务总监徐亚明先生，董事会秘书蒋森萌先生出席 本次说明会，就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会具体情况与广大投资 者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： (一)2024 年公司收入增长，产品结构是否发生大的变化？ 按照收入大类划分，热管理产品占比 60%以上，其中新能源业务增量明显， 全年 ...

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 腾龙股份盈利能力增强，集成化与国际化战略效果显现 [1] 根据相关目录分别进行总结 成本控制与盈利能力 - 2024 年公司收入 38.1 亿元，同比+15.4%；2025Q1 收入 8.6 亿元，同比+0.7%，环比-22.2% [4] - 2024 年公司毛利率 20.28%，同比-2.7pct；归母净利率 6.6%，同比+0.7pct；归母净利润 2.5 亿元，同比+28.5% [4] - 2025Q1 毛利率 19.0%，同比-4.5pct，环比+2.4%；归母净利率 5.2%，同比-1.4pct，环比+4.0%；归母净利润 0.45 亿元，同比-20.1%，环比+237.9% [4] - 2024 年销售/管理/研发/财务费用率分别为 1.9%/4.6%/4.9%/0.7%，分别同比-0.5pct/-0.6pct/0pct/+0.1pct [4] - 2025Q1 销售/管理/研发/财务费用率分别为 1.9%/4.9%/5.3%/0.0%，分别同比-0.2pct/-0.2pct/+1.1pct/-1.0pct，环比+0.9pct/+0.9pct/-0.4pct/-0.8pct [4] 新能源转型与产能释放 - 2024 年公司新能源车热管理产品收入 14.6 亿元，占热管理系统零部件收入比例为 63.8% [4] - 波兰工厂集成模块产线产量持续爬坡，2024 年产量提升至 4 万余套，预计 2025 年持续增长 [4] - 公司重点建设新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目，产能规划年产 245 万套（件），国内集成模块项目于 2025 年 5 月份正式开始批量 [4] 国际化战略推进 - 2024 年公司实现海外销售收入 7.4 亿元 [4] - 波兰工厂 2024 年度基本实现盈亏平衡，围绕重点客户提升属地化能力，提升海外经营体管理和运营效率 [4] - 公司加快推进马来西亚项目建设，形成东南亚生产基地，为主机厂客户在东南亚基地布局提供热管理解决方案 [4]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 腾龙股份发布2024年年报及2025年第一季度报告，2024年营收38.1亿元，同比+15.4%，归母净利润2.5亿元，同比+28.5%；2025Q1收入8.6亿元，同比+0.7%，环比-22.2%，归母净利润0.5亿元，同比-20.1%，环比+237.9% [1] 根据相关目录分别进行总结 成本控制与盈利能力 - 2024年公司收入38.1亿元，同比+15.4%；2025Q1收入8.6亿元，同比+0.7%，环比-22.2% [4] - 2024年毛利率20.28%，同比-2.7pct，归母净利率6.6%，同比+0.7pct，归母净利润2.5亿元，同比+28.5%；2025Q1毛利率19.0%，同比-4.5pct，环比+2.4%，归母净利率5.2%，同比-1.4pct，环比+4.0%，归母净利润0.45亿元，同比-20.1%，环比+237.9% [4] - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为1.9%/4.6%/4.9%/0.7%，分别同比-0.5pct/-0.6pct/0pct/+0.1pct；2025Q1分别为1.9%/4.9%/5.3%/0.0%，分别同比-0.2pct/-0.2pct/+1.1pct/-1.0pct，环比+0.9pct/+0.9pct/-0.4pct/-0.8pct [4] 新能源转型与产能释放 - 2024年公司新能源车热管理产品收入14.6亿元，占热管理系统零部件收入比例为63.8% [4] - 波兰工厂集成模块产线产量持续爬坡，2024年产量提升至4万余套，预计2025年持续增长 [4] - 公司重点建设新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目，产能规划年产245万套（件），国内集成模块项目于2025年5月份正式开始批量 [4] 国际化战略 - 2024年公司实现海外销售收入7.4亿元 [4] - 波兰工厂2024年度基本实现盈亏平衡，加快推进马来西亚项目建设，形成东南亚生产基地 [4]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-018 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年5月6日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 3.召开方式：网络平台在线交流 三、参加人员 公司董事长，总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、独立董事以 及相关部门工作人员。 ● 说明会召开时间：2025年5月6日15：00-16：00 ● 说明会召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/zz1cpfpt） ● 说明会召开方式：网络平台在线交流 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（w ...

通宝光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行 北交所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北交所审 核或中国证券监督管理委员会注册的风险。通宝光电存在因公开发行失败而无法 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-019 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于参股公司申请公开发行股票并在北京证券交 易所上市获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司常州通宝光 电股份有限公司（以下简称"通宝光电"）向北京证券交易所（以下简称"北交所"） 报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，北交所已 正式受理。 通宝光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行 北交所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北交所审 核或中国证券监督管理委员会注册的风险。通宝光电存在因公开发行失败而无法 上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 通宝光电向北交所 ...

文章核心观点 公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议多项议案，包括续聘审计机构、募集资金报告、委托理财、申请综合授信额度、确认及预计关联交易等，部分议案需提交股东大会审议，同时公布2024年度利润分配方案、委托理财、综合授信额度、关联交易等相关公告，并通知召开2024年年度股东大会 [1][3][4][16][22][39][47][56] 分组1：董事会及监事会会议议案 - 同意向公证天业会计师事务所支付2024年度审计费用，提请续聘其为2025年度审计机构，表决7票同意 [1][2] - 同意报出《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，事务所已审核并出具鉴证报告，表决7票同意 [3] - 同意使用不超1亿元闲置自有资金委托理财，授权管理层决策，表决7票同意 [4] - 同意公司及子公司申请不超18亿元综合授信额度，担保方式多样，表决7票同意，议案需股东大会审议 [5][6] - 审议通过确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易议案，关联董事回避，表决5票同意 [7][8] - 同意报出《2025年第一季度报告》，表决7票同意 [9][10] - 同意补选沈义为董事会审计和战略委员会委员，任期与本届董事会一致，表决7票同意 [10] - 同意子公司北京腾龙天元橡塑向其全资子公司山东腾龙天元橡塑科技增资4000万元，表决7票同意 [11][12] - 决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，表决7票同意 [13][14] 分组2：2024年度利润分配方案 - 每10股派现金股利1.6元含税，以登记日总股本为基数，若总股本变动维持比例调整总额，现金分红占净利润31.09%，不进行资本公积金转增股本，方案需股东大会审议 [16][17][18] - 董事会以7票同意审议通过方案，监事会认为方案符合规定，体现回报股东原则，同意该方案 [18] 分组3：使用闲置自有资金委托理财 - 目的是提高资金效率，资金为闲置自有资金，期限12个月，额度不超1亿元可滚动使用，实施单位为公司及子、控股子公司，授权管理层决策 [25][26][27][28] - 风险控制包括选信誉好机构、财务部选产品并审核审批、建台账跟踪、监事会检查、及时披露信息，风险可控 [30][31][32] - 受托方为商业银行等金融机构，与公司无关联关系，不影响日常经营，可提升业绩 [33][35] - 董事会和监事会审议通过议案，无需股东大会审议 [24][37] 分组4：公司及子公司向银行申请综合授信额度 - 申请额度不超18亿元，用于项目开发等，担保方式多样，实际融资视需求定，最终以实际发生额为准 [39] - 董事会提请股东大会授权董事长等审批并签署文件，授权期限至2025年年度股东大会召开日 [41] - 申请有助于资金规划和业务拓展，不影响生产经营，董事会和监事会同意申请，议案需股东大会审议 [42][43][44] 分组5：确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易 - 独立董事专门会议和董事会审议通过议案，关联董事回避表决 [49] - 关联方包括北京弗圣威尔、安徽腾利新材料、新源动力河北等，介绍其基本情况和关联关系，前期交易执行良好，履约有保障 [50][51][52][54] - 定价以市场或公允价格为准，交易必要合理，风险可控，不损害公司和股东利益，不影响独立性和持续经营 [54][55] 分组6：召开2024年年度股东大会通知 - 召开时间为2025年5月22日，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所系统 [57][58] - 审议议案由董事会和监事会提交，已在指定媒体披露，明确特别决议、中小投资者单独计票等议案情况 [59][60] - 说明投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项，如会期、费用、报到时间、联系方式等 [61][62][68]

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭魂，1975 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。曾任职于中航特种 飞行器研究所 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益 的原则，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使 股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大 决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹成效，1977 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市 公安局、江苏 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会 和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡桂如，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于常州市财 政局、常州会计 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-014 公司本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况的需求，有助于 公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司整体融资安排以 及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合 授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、2025 年度向银行申请综合授信额度 根据公司经营计划及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向 银行申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元，授信产品包括但不限于流动 资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承 ...